起诉书（建湖县某某砖瓦有限公司、许某甲非法吸收公众存款案)_阜宁县人民检察院

江苏省阜宁县人民检察院

起 诉 书

阜检诉刑诉〔2018〕226号

被告单位建湖县**砖瓦有限公司，企业注册号9132092574********,住所地建湖县**镇**村**组，法定代表人许某乙。

诉讼代表人许某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3209231991********，系建湖县**砖瓦有限公司法定代表人、执行董事。

 被告人许某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份号码3209231966******** ，汉族，初中文化，原建湖县**砖瓦有限公司法定代表人、执行董事，户籍所地江苏省阜宁县，住建湖县**砖瓦有限公司宿舍。被告人许某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月23日被阜宁县公安局刑事拘留，2017年1月25日经本院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕，同年2月27日被该局取保候审。2018年2月27日经本院决定取保候审，当日由该局执行取保候审。

本案由阜宁县公安局侦查终结，以被告单位建湖县**砖瓦有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪、以被告人许某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年2月27日已告知被告单位的诉讼代表人许某乙、被告人许某甲有权委托辩护人。依法讯问了被告人，听取了部分被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本案于2018年4月10日退回阜宁县公安局补充侦查，该局补充侦查完毕后于2018年5月10日重新向本院移送审查起诉。本案于2018年4月20日依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2011年1月至2016年2月，被告人许某甲在担任建湖县**砖瓦有限公司法定代表人、执行董事期间，为维持单位的正常运转，在单位不具备吸收公众存款业务资格的情况下，以建湖县**砖瓦有限公司的名义，并以月息1.1211%至2.5%的高息为诱饵，通过他人介绍、口口相传的方式，先后向单某某、朱某某、吴某某、张某某、冯某某、许某丙等10个自然人以及阜宁县**镇**农民资金互助合作社、阜宁县**专业合作社等3个单位，非法吸收公众资金合计人民币10819000元，用于建湖县**砖瓦有限公司的生产经营及偿还借款利息等。截止2018年5月，已偿还本金人民币6452000元，已支付利息人民币1499037.45元，尚有本金人民币4367000元没有清偿。（详情见附表）

认定上述事实的证据如下：

1．阜宁县公安局出具的人口信息登记表、到案经过说明、借款凭证（借款协议书、借条）、工商注册材料等书证；

2．证人杨某某、周某某、许某丁等人的证言；

3. 被害人吴某某、朱某某、单某某等人的陈述；

4．被告人许某甲的供述和辩解。

本院认为，被告单位建湖县**砖瓦有限公司未经有关部门批准，擅自从事吸收公众资金的业务，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人许某甲作为建湖县**砖瓦有限公司的主管人员和直接责任人员，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人许某甲归案后如实的供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省阜宁县人民法院

检察员：朱朝阳

2018年6月8日

附：

1．被告人许某甲现取保候审在建湖县**砖瓦有限公司宿舍。

2．案卷材料和证据5册。

3. 附表1份。