起诉书（张云飞等七人寻衅滋事案)_保定市徐水区人民检察院

保定市徐水区人民检察院　

起 诉 书

保徐检公诉刑诉〔2020〕108号　

被告人张某甲，男性，1993年5月5日出生，居民身份证号码1306361993********，汉族，初中，务农，中共党员，户籍所在地及住所地：河北省保定市竞秀区**街66号5栋2单元1103室。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年9月25日被徐水区公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年11月2日被逮捕，现羁押于徐水区看守所。

被告人何某，女性，1982年5月15日出生，居民身份证号码1306831982********，汉族，初中，务农，群众，户籍所在地及住所地：河北省保定市安国市**镇**村村北三巷19号。2013年1月29日因犯容留卖淫罪被保定市南市区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年，罚金三万元。因涉嫌犯有诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年9月29日被徐水区公安局刑事拘留，经徐水区公安局决定，于2019年11月2日被取保候审。

被告人耿某某，女性，1982年4月4日出生，居民身份证号码1323371982********，汉族，中专，务农，群众，户籍所在地及住所地：河北省保定市竞秀区**西路2180号35栋1单元302号。因涉嫌犯有诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年9月29日被徐水区公安局刑事拘留，经徐水区公安局决定，于2019年11月2日被取保候审。

被告人刘某，男性，1997年10月14日出生，居民身份证号码1306361997********，汉族，初中，务农，群众，户籍所在地及住所地：河北省保定市顺平县**乡**村3队20号。因涉嫌犯有寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年11月18日被徐水区公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年11月28日被逮捕，现羁押于徐水区看守所。

被告人石某某，男性，1992年7月9日出生，居民身份证号码1306361992********，汉族，小学，务农，群众，户籍所在地及住所地：河北省保定市顺平县**乡**村3队32号。因涉嫌犯有寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年9月26日被徐水区公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年11月2日被逮捕，现羁押于徐水区看守所。

被告人滕某，男性，1999年10月19日出生，居民身份证号码1306361999********，汉族，文盲或半文盲，务农，群众，户籍所在地及住所地：河北省保定市顺平县**乡**村1队27号。因涉嫌犯有寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年9月26日被徐水区公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年11月2日逮捕，现羁押于徐水区看守所。

被告人杨某某，女性，1992年10月10日出生，居民身份证号码1306221992********，汉族，初中，务农，群众，户籍所在地及住所地：河北省保定市清苑区**镇**村10区18号。因涉嫌犯有寻衅滋事罪，于2019年9月26日被徐水区公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年11月2日被逮捕，现羁押于保定市看守所。

本案由徐水区公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，何某涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，耿某某涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，刘某涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，石某某涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，滕某涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，杨某某涉嫌寻衅滋事罪，于2020年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人、被害人（近亲属）有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人（近亲属）及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料，期间退回公安机关补充侦查二次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年5月份，被告人张某甲、何某、耿某某、陶某成立“**公司”，约定共同合作放贷，由何某出资17万元、耿某某出资8万元合占一股，陶某出资25万元占一股，张某甲入干股占一股，收入三股平分，四人成立微信群“共赢”互通信息。张某甲负责对借款人进行考察，陶某负责审核，何某与耿某某管理账目，合同约定利息一般为月息2%，实际利息为月息10%至30%之间。张某甲对借款人考察完后，通知何某或者耿某某，何某或者耿某某将借款转账给借款人，形成与借款人之间的借贷流水，随后张某甲立即收取借款人一个月利息（俗称“砍头息”）、服务费，张某甲收到利息、服务费后再转给何某或者耿某某，收入按照三股平分。经营一个月后，陶某退出，张某甲、何某、耿某某三人仍然按照之前方式放贷牟利。借款人借款期限到期后，何某、耿某某在微信群里通知张某甲，张某甲负责催款收息，遇到不能按时还款的借款人，张某甲带领石某某、刘某、滕某、杨某某采取恐吓、滋扰、殴打、拘禁等非法手段逼迫借款人还款。张某甲通过发视频等方式告知何某、耿某某在何处放贷、要账、如何要账，何某、耿某某明知张某甲等人实施上述违法犯罪行为，仍积极要求张某甲催要账款。

被告人张某甲纠集他人套路放贷，采取滋拢、纠缠、拘禁等手段收贷，多次实施违法犯罪活动，欺压群众，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪。具体如下：

1、2018年5月至7月间，被告人张某甲伙同何某、耿某某，利用受害人张某乙急于借款的心理，分别于2018年5月10日、29日借给张某乙3万元、4万元，收取家访费、服务费、利息共25500元，还本付息之日，张某甲故意制造违约、肆意认定违约，收取张某乙违约金人民币1万元。

2018年7月至10月期间，被告人张某甲为套路张某乙，通过低价诱惑方式，将自有长安汽车一辆卖给张某乙，并将自有资金借给张某乙使用，后分别于2018年7月16日、8月23日诱使张某乙将该车抵押。通过制造资金走账流水等虚假给付事实，肆意确定贷款利息，肆意认定违约，垫资倒贷，恶意垒高贷款金额，张某甲共诈骗张某乙人民币既遂219463元；未遂61500元。

2、2018年7至10月份，被告人张某甲为了催促张某乙归还借款、利息，多次带领石某某、刘某、滕某、杨某某以公司名义到张某乙手机店进行滋扰，以长时间不离开、在手机店做饭、吃饭、自杀等方式影响张某乙手机店正常营业，后张某甲还带领石某某、杨某某夜间到张某乙家里进行滋扰，影响其家人正常休息，逼迫张某乙归还借款。张某乙不堪其扰，于2018年9月26日晚服用大量药物致入院治疗。

3、2018年6月26日，被告人张某甲、何某、耿某某借给被害人梁某甲8万元，借款期限一个月。到期后，梁某甲不能支付足够的利息，张某甲为了催促梁某甲还款，将梁某甲带至其华冠庄园租住处，安排石某某、刘某、滕某对其看押，关押梁某甲十余天，期间张某甲对梁某甲进行殴打。

4、为了让梁某甲还款，张某甲、石某某伙同“军哥”多次到梁某甲家里进行滋扰，在梁某甲仍无法还款情况下，张某甲逼迫梁某甲到其“一路有洗”洗车场打工抵账一个多月。2018年10月下旬梁某甲借故离开，后于2018年11月3日在保定市植物园自杀死亡。

认定上述事实的证据如下：

1被告人张某甲等人供述与辩解；2、被害人张某乙陈述；3、证人梁某乙等人证言；4、辨认笔录；5、鉴定意见；6、书证；7、视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、刘某、石某某、腾康、杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财物所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；张某甲带领石某某等人多次到张某乙手机店、家中及梁某甲家中进行滋扰，其行为侵犯了社会公共秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；张某甲带领石某某等人非法拘禁梁某甲10余日，其行为侵犯了他人的身体自由权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁追究其刑事责任。张某甲到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。张某甲数罪并罚，建议法院对张某甲在有期徒刑7至9年间量刑。

被告人何某、耿某某明知张某甲等人实施上述违法犯罪行为，仍多次积极要求张某甲进行催账，其行为侵犯了社会公共秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。何某、耿某某是罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚；何某有犯罪前科，可酌情从重处罚。建议法院对何某在有期徒刑9至15个月间量刑，对耿某某在有期徒刑8至14个月间量刑。

被告人刘某、石某某、滕某跟随张某甲多次到张某乙手机店、家中及梁某甲家中进行滋扰，其行为侵犯了社会公共秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；张某甲带领石某某等人非法拘禁梁某甲10余日，其行为侵犯了他人的身体自由权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁追究其刑事责任。刘某等三人认罪认罚，可依法从宽处理；是罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚；刘某、滕某有自首情节，可从轻或减轻处罚。三人数罪并罚，建议法院对刘某、滕某在有期徒刑18至26个月间量刑，对石某某在有期徒刑22至30个月间量刑。

被告人杨某某跟随张某甲多次到张某乙手机店、家中进行滋扰，其行为侵犯了社会公共秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。杨某某起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；杨某某认罪认罚，可依法从宽处理。建议法院判处杨某某有期徒刑十个月。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

保定市徐水区人民法院　

    检察员：葛立辉

检察官助理：谭  鹏

   （院印）

   2020年6月30日　

附：

1．被告人张某甲、刘某、石某某、滕某现羁押于保定市徐水区看守所，杨某某羁押于保定市看守所。

2、被告人何某现取保候审在家，电话：13831264131.耿某某现取保候审在家，联系电话：13833262006。

3、案卷16册，光盘4张，红、绿U盘各1个，散页证据22页。

4．《认罪认罚具结书》5份。