起诉书（张亨杨诈骗案）_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院

起 诉 书

义检刑诉〔2020〕4667号

被告人张亨杨，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3508811990********，汉族，高中文化，家住福建省漳州市台商投资区**路**号**广场**幢*室。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月22日被义乌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年2月26日由义乌市公安局执行逮捕。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人张亨杨涉嫌诈骗罪，于2020年4月24日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年6月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月7日补查重报。本院于2020年5月25日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年以来，被告人张亨杨等人在菲律宾马尼拉市设立“公司”，并招募吕某某（已提起公诉）等人作为“业务员”进行培训后，有组织地对国内女性进行所谓的“杀猪盘”电信网络诈骗活动。被告人张亨杨系该“公司”的两名负责人之一。具体为：2018年10月以来，吕某某在该“公司”按照要求通过交友软件认识身在浙江省义乌市的被害人黄某某后，使用昵称“时***”微信添加了被害人黄某某的微信，假冒“赵某某”的身份，以谈恋爱名义骗取被害人黄某某的信任，逐步引诱被害人黄某某通过微信在“公司”掌控的“**竞猜”平台上进行充值，以先让被害人黄某某“赢”小额钱款并提现的方式诱导被害人黄某某进行大额钱款充值，待认为被害人黄某某没钱充值后，通过引导被害人“输钱”、编造被害人违规操作、提现需要充值流水等方式限制被害人黄某某提现，以此达到骗取被害人黄某某钱款的目的。被害人黄某某共计被骗取人民币747820元。

2020年1月22日13时许，公安机关在福建省漳平市**街道**路**号楼**单元**室将被告人张亨杨传唤到案，并从被告人张亨杨处扣押了手表3只、手机3只、澳币30元、港币9030元、美元100元、菲律宾比索32050元、柬埔寨币9000元、人民币50805元及项链、戒指、手链、银行卡等物品

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口基本信息、共犯吕某某的起诉书、平台界面截图、转账截图、银行交易记录、金额统计表、充值明细、聊天记录、出入境管理信息查询、银行账户情况查询、扣押决定书、扣押清单等书证；

2.证人证言：证人张某某、朱某某、苗某某、吕某某、吕某甲的证言，归案经过，情况说明；

3.被害人陈述：被害人黄某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人张亨杨的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：人员辨认笔录、搜查笔录及照片。

本院认为，被告人张亨杨以非法占有为目的，伙同他人利用网络手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

义乌市人民法院

检察官：刘晶

2020年7月10日

                                      （院印）

附件：

1.被告人张亨杨现羁押于义乌市看守所；

2.案卷材料和证据三册。