起诉书（张保红、张某甲等四人诈骗案)_江苏省徐州市鼓楼区人民检察院

江苏省徐州市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

                   

徐鼓检诉刑诉〔2020〕98号

               

被告人张保红，男，1969年**月**日出生，身份证号码3203231969********，汉族，初中文化，个体经商，住江苏省徐州市云龙区**小区**号楼**单元**室（户籍所在地:江苏省徐州市云龙区**小区**号**单元**室）。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被徐州市公安局鼓楼分局取保候审，2019年9月7日被徐州市公安局鼓楼分局刑事拘留，2019年9月30日经本院批准逮捕，当日由徐州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人张某甲,男,1969年**月**日出生,身份证号码3422221969********，汉族，高中文化，无业，住江苏省徐州市云龙区**花园**-**-**室（户籍所在地:江苏省徐州市铜山区**街**号）。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被徐州市公安局鼓楼分局刑事拘留，2019年9月27日经本院批准逮捕，当日由徐州市公安局鼓楼分局执行逮捕，2020年5月18日被本院取保候审。

被告人赵某某，女，1962年**月**日出生，身份证号码3203031962********，汉族，大专文化，徐州**有限公司退休返聘职工，住江苏省徐州市泉山区**村**号**排**。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月29日被徐州市公安局鼓楼分局刑事拘留，2019年9月27日经本院批准逮捕，当日由徐州市公安局鼓楼分局执行逮捕，2020年5月18日被本院取保候审。

被告人杨某甲，男，1969年**月**日出生，身份证号码3203231969********，汉族，小学文化，农民，住江苏省徐州市铜山区**镇**村**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被徐州市公安局鼓楼分局刑事拘留，2019年10月31日经本院批准逮捕，当日由徐州市公安局鼓楼分局执行逮捕，2020年5月18日被本院取保候审。

本案由徐州市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人杨某甲张保红赵某某张某甲涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月3日、2020年3月3日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2020年2月3日、2020年4月3日补充侦查完毕并重新移送本院审查起诉。本院于2019年12月21日、2020年5月3日延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2014年9月至2017年7月，被告人张保红、张某甲、赵某某、杨某甲等人伙同李某甲、石某某、白某某、王某甲（四人均另案处理）等人经预谋，在徐州市火车站东广场暨淮海路东延改造项目房屋征收工作中，通过伪造徐州市**连锁中心、徐州市**房地产开发有限公司租约或伪造建设工程开工许可证的方式，虚构事实，隐瞒真相，骗取房屋征收补偿款共计619.25456万元，其中被告人张保红参与诈骗619.25456万元，被告人张某甲、赵某某参与诈骗44.486万元，被告人杨某甲参与诈骗112.46816万元。

1.2014年至2015年，被告人张保红与李某甲、石某某等人合谋，以张某乙、靖某某、魏某某、徐某某（四人均另案处理）等人冒充承租人，伪造徐州市**房地产开发有限公司租约、职工证明等文书，将徐州市云龙区**路**号212.12平方米违章建筑假冒合法建筑参与拆迁，骗取房屋征收补偿款100.12064万元，被告人张保红分得赃款21.9952万元。

2.2014年至2015年，被告人张保红与白某某、李某甲等人合谋，以李某乙（另案处理）冒充承租人，伪造徐州市**连锁中心租约、职工证明等文书，将徐州市云龙区**巷**号126.82平方米违章建筑假冒合法建筑参与拆迁，骗取房屋征收补偿款59.85904万元，被告人张保红未分得赃款。

3.2014年至2015年，被告人张保红与李某甲等人合谋，以李某丙（另案处理）冒充承租人，伪造徐州市**连锁中心租约、职工证明等文书，将徐州市云龙区**巷**号69.7平方米违章建筑假冒合法建筑参与拆迁，骗取房屋征收补偿款32.8984万元，由李某丙用于置换房屋。

4.2014年至2015年，被告人张保红、张某甲、赵某某与李某甲、石某某、钱某某（另案处理）等人合谋，以王某乙、王某丙、刘某甲、刘某乙、刘某丙、白某某、于某某（七人均另案处理）等人冒充承租人，伪造徐州市**连锁中心租约、职工证明等文书，将徐州市云龙区**巷**号665.06平方米违章建筑假冒合法建筑参与拆迁，骗取房屋征收补偿款313.90832万元，被告人张保红分得赃款88.32536万元，被告人张某甲分得赃款21.6502万元，被告人赵某某分得赃款21.5万元。

5.2016年至2017年，被告人张保红、杨某甲与白某某、李某甲、石某某、王某甲、杨某乙（另案处理）等人合谋，以杨某甲冒充户主杨某乙的弟弟，伪造建设工程施工许可证等文书，将徐州市云龙区**巷**号238.28平方米违章建筑假冒合法建筑参与拆迁，骗取房屋征收补偿款112.46816万元，被告人张保红分得赃款90万元，被告人杨某甲分得赃款1.3838万元。

2019年8月26日、8月27日，被告人张某甲、赵某某分别被公安机关抓获归案并如实供述；2019年9月3日，被告人张保红经公安机关电话传唤主动到案，但在公安机关掌握其主要犯罪事实后才如实供述；2019年9月25日，被告人杨某甲经公安机关电话传唤主动到案并如实供述。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、户籍信息证明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、相关房屋征收补偿协议、核算表等拆迁文档、相关银行账目明细、房屋征收补偿安置方案、审计报告等书证；

2.证人张某乙、于某某、李某乙等人的证言；

3.被告人张保红、张某甲、赵某某、杨某甲的供述与辩解；

4.鉴定意见；

5.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张保红、张某甲、赵某某、杨某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张保红、张某甲、赵某某、杨某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大或者巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，涉嫌诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张保红、张某甲、赵某某、杨某甲共同实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪；被告人张保红、张某甲、赵某某、杨某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人杨某甲自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人张保红、张某甲、赵某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省徐州市鼓楼区人民法院

                         

检察员：孙大为

2020年5月18日 

附：

1.被告人张保红现被羁押于徐州市看守所；被告人张某甲、赵某某、杨某甲均已被取保候审；

2.案卷材料和证据26册，审计报告1份；

3.《认罪认罚具结书》三份。