起诉书（张分、王某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省云和县人民检察院

浙江省云和县人民检察院

起    诉    书

云检一部刑诉〔2020〕633号

被告人张分，男，1995年**月**日出生于湖南省双峰县，身份证号码4325221995********，汉族，初中文化，无业,户籍所在地湖南省娄底市双峰县**镇**村**组。因吸食毒品，于20l5年4月23日被双峰县公安局行政拘留l0日；因犯寻衅滋事罪，于20l5年10月8日被双峰县人民法院判刑6个月，同年10月22日被刑满释放。因本案，于2020年4月3日被云和县公安局刑事拘留，同年4月30日经本院批准被依法逮捕，现羁押于云和县看守所。

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1997年**月**日出生于湖南省双峰县，身份证号码4325221997********，汉族，初中文化，个体户,户籍所在地湖南省双峰县**镇**村**，现住地湖南省怀化市鹤城区**房**小**幢**室。因本案，于2020年4月3日被云和县公安局刑事拘留，同年4月30日经本院批准被依法逮捕，现羁押于云和县看守所。

被告人彭某某，男，1988年**月**日出生于湖南省溆浦县，身份证号码4312241988********，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地湖南省怀化市溆浦县**镇**村**，现住地湖南省怀化市鹤城区**路**房**号。因本案，于2020年3月25日被云和县公安局刑事拘留，同年4月30日经本院批准被依法逮捕，现羁押于云和县看守所。

本案由云和县公安局侦查终结，以被告人张分、王某甲、彭某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。其间，依法延长审查起诉期限一次，退回侦查机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2019年下半年开始，郝某某、孙某某、周某甲、张某乙、张某丙艳等人通过微信好友或者朋友介绍进入有关“万达影院”投资群，后在群主介绍并推荐的APP上注册账户，并选择其中的电影进行投资，后APP上无法提现，且“客服”以公司与银行对账推脱，最终该APP关闭，并将他们踢出群聊。投资款项均转入空壳公司“广州尔亚科技有限公司”账户（账号64317210****）。

同年11月，被告人张分、王某甲伙同黄某某（另案处理）为共同获取非法利益，明知是犯罪所得，仍由王某甲提供中国建设银行账户（卡号：622848O6167********），为他人转移上述赃款。在“广州**科技有限公司”账户直接或者间接向王某甲账户转账49.999万元后，张分、王某甲又将赃款取现、转账。事后，张分、王某甲共同获利2.49万余元。

2019年年底至2020年年初期间，何某某、胡某某、钟某某、刘某某等人通过微信好友介绍下载了“中国体育彩票”APP，并注册，后在APP上购买彩票。对方以“账户被冻结，需要继续充值进行解冻”等为由，让被害人继续转账，最终该APP无法登陆，且对方关闭联系方式。款项均转入空壳公司“安徽**文化传媒有限公司”账户（账号：13020**************）。

2020年1月份，被告人张分、王某甲、彭某某明知是犯罪所得，仍由彭某某提供其多个银行账户，为他人转移赃款。在安徽**文化传媒有限公司”账户向彭某某账户转入共31万元赃款。后彭某某向其中国建设银行账户（卡号：6236683O2********）转账22万元、中国银行账户（卡号：62166975OOO********）转账9万元。同日，王某甲、彭某某将上述款项取现、转账。事后，张分、王某甲、彭某某分别收取好处费3100元、3100元、9300元。

同年3月25日，被告人彭某某在安徽省怀化市鹤城市金溪房都附近被抓获归案；同年4月3日，被告人张分、王某甲在湖南省株洲市荷塘区福安福宾馆811房间被抓获归案。后，被告人张分、王某甲、彭某某共赔偿部分被害人经济损失共25万余元，并取得对方谅解。王某甲、彭某某分别退出违法所得15600元、9300元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：归案经过、支付宝明细截图、微信用户页面截图、银行明细对账单、交易清单、借记卡账户历史明细清单、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单、中国银行个人账号交易查询、个人账户明细对账单、微信转账记录截图、通话清单、国家体育总局体育彩票管理中心回复函、安徽辉鸿文化传媒有限公司注册信息及法人相关资料、银行卡结果列表、情况说明、交易记录表、广州尔亚科技有限公司资料、万达影视APP内容截图、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、户籍信息等；

2.证人余元、张某某、匡某某、孔某某的证言；

3.被害人何某某、吴某某、邓某某、丁某某、汤某某、王某丁、于某某、刘某某、钟某某、胡某某、周某乙、郭某某、张某丙、王某己、周某甲、张某乙、郝某某、孙某某、王某戊、顾某甲、顾某乙、顾某丙、吴某某的陈述；

3.被告人张分、王某甲、彭某某的供述与辩解；

4.电子证据检查笔录；

5.视听资料、电子数据：银行监控视频、通话记录、银行账户交易清单、支付宝账号交易记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张分、王某甲、彭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张分、王某甲、彭某某伙同他人，明知是犯罪所得而提供银行账户，帮助他人转账、提取现金等而予以掩饰、隐瞒赃款。其中，张分、王某甲掩饰、隐瞒赃款人民币80.999万元，彭某某掩饰、隐瞒赃款人民币31万元，均情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人张分在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人张分、王某甲、彭某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议对被告人张分犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元；对被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元；对被告人彭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

云和县人民法院                                

                        检察员：叶苏晴

2020年10月14日

附：

1.被告人张分、王某甲、彭某某现羁押于云和县看守所；

2.随案移送电子卷宗三册、被告人讯问笔录各一份等（详见送达回证）。