起诉书（张剑锋贪污、受贿等案）_广东省广州市人民检察院

广东省广州市人民检察院

起 诉 书

穗检公二刑诉〔2018〕24号

被告人张剑锋，男，1967年**月**日出生，身份证号码1101081967********，汉族，广东省湛江市人，文化程度大学本科，原系广州**交易所**（**）、广州**交易所**有限公司**、**、广州市**拍卖有限公司**、**、广东**有限公司**，户籍地址广州市越秀区**路**房。因受贿罪于2016年3月22日广州市中级人民法院判处有期徒刑2年7个月5天，2016年3月23日刑满释放。2016年5月10日因涉嫌贪污、挪用公款、受贿罪被本院刑事拘留，同年5月25日经广东省人民检察院决定逮捕，次日被逮捕。2016年8月10日经本院决定，变更强制措施为取保候审。2017年8月10日经本院决定，变更强制措施为监视居住。

被告人张剑锋涉嫌贪污、挪用公款、受贿罪一案，由本院侦查终结，于2017年8月4日移送审查起诉。本院于同日已告知被告人张剑锋有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

一、贪污罪

2000年至2013年间，被告人张剑锋在先后任广州**交易所（以下简称“**所”）托管部**、**助理、**、广州市**拍卖有限公司（以下简称“*甲公司”）**、**、广州**交易所**有限公司（以下简称“**所集团”）**期间，伙同他人利用职务便利，通过虚开发票报销、虚构项目协议获取分成、直接收取**所的应收服务费、虚拟合作协议分取服务费等方式，套取公款共计人民币6054045.88元，其中被告人张剑锋个人分得现金人民币450000元及香港友邦保险费用18526.5美元（折合人民币144667.88元）。具体分述如下：

（一）2000年至2007年间，被告人张剑锋伙同同案人李某甲、余某某、黄某某、李某乙、吕某某（均另案处理），利用职务便利，私设小金库，通过虚开发票报销、虚构项目协议获取分成等方式套取公款共计人民币3955318.88元，其中被告人张剑锋个人分得现金人民币350000元、香港友邦保险费用18526.5美元（折合人民币144667.88元）。

（二）2002年至2013年间，被告人张剑锋伙同同案人李某甲、余某某、黄某某、李某乙、吕某某，利用职务便利，以直接收取**所的应收服务费、虚拟合作协议分取服务费等方式，将**所的合法收入共计人民币2098727元套现至由其六人亲属或朋友代持股的广州**有限公司，用以向其六人发放过节费等，其中被告人张剑锋累积分得现金人民币100000元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人张剑锋的主体身份材料、记账凭证、费用报销审批单、发票、友邦保险（国际）有限公司保单等书证；

2.同案人李某甲、余某某、黄某某、李某乙、吕某某的供述及证人李某丙、李某丁、杨某某、张某某等人的证言；

3.被告人张剑锋的供述及辩解；

4.鉴定意见等。

二、挪用公款罪

（一）2007年至2008年期间，被告人张剑锋在担任**所**、*甲公司**期间，伙同同案人李某甲，利用职务便利，挪用*甲公司资金用以申购新股。经鉴定，被告人张剑锋等人挪用*甲公司资金共计人民币1.54亿元，申购新股共获利人民币1070633.82元。其中，被告人张剑锋分得人民币100000元。上述挪用的1.54亿元已在案发前全部归还*甲公司。

（二）2007年至2008年间，被告人张剑锋在担任*甲公司**期间，伙同同案人钟某某，先由钟某某联系需求资金的公司，后利用张剑锋的职务便利，挪用*甲公司的资金，通过使用钟某某名下公司账户进行转账等形式，短期拆借给需求资金的公司使用，并向上述借款公司收取“资金占用费”私分。具体分述如下：

1.2007年3月至4月，被告人张剑锋与钟某某先后两次挪用*甲公司资金共计人民币2500万元，拆借给广州**实业发展有限公司（以下简称“*乙公司”）用于经营，并从中收取“资金占用费”人民币67.63万元私分。

2.2007年7月，被告人张剑锋与钟某某先后两次挪用*甲公司资金共计人民币2800万元，拆借给*乙公司用于经营，从中收取“资金占用费”人民币28万元私分。

3.2007年3月和10月，被告人张剑锋与钟某某先后两次挪用*甲公司资金共计人民币4000万元，拆借给广州市番禺**实业有限公司用于经营，并从中收取“资金占用费”共计人民币65万元私分。

4.2008年1月，被告人张剑锋与钟某某挪用*甲公司资金人民币1500万元，拆借给广州**投资有限公司用于经营，并从中收取“资金占用费”人民币22.5万元私分。

5.2008年3月，被告人张剑锋与钟某某挪用*甲公司资金人民币1780万元，拆借给广州市**贸易有限公司用于经营，并从中收取“资金占用费”共计人民币35万元私分。

上述挪用的1.258亿元已在案发前全部归还*甲公司。

认定上述事实的证据如下：

1.*甲公司的企业注册材料、被告人张剑锋等人的任职情况、证券公司广州区域中心股票明细对账单、记账凭证、银行流水清单等书证；

2.同案人李某甲、钟某某的供述及证人黄某某、陈某某、张某丙等人的证言；

3.被告人张剑锋的供述及辩解；

4.鉴定意见等。

三、受贿罪

2006年，被告人张剑锋在担任**所**期间，利用职务便利，在广州市**局**区分局办公楼转让项目收购过程中为冯某某（另案处理）提供帮助，并收受冯某某贿送的感谢费共计人民币10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.相关项目合同等书证；

2.证人冯某某等人的证言；

3.被告人张剑锋的供述及辩解等。

本院认为，被告人张剑锋身为国家工作人员，无视国家法律，伙同他人利用职务上的便利，以骗取方式非法占有公共财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人张剑锋身为国家工作人员，无视国家法律，伙同他人利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人张剑锋身为国家工作人员，无视国家法律，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人张剑锋一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人张剑锋被采取强制措施后，如实供述了其贪污、受贿的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚；其如实供述了侦查机关尚未掌握的挪用公款的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款的规定，以自首论，可以从轻或者减轻处罚。被告人张剑锋揭发他人犯罪行为，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市中级人民法院

                             检察员  李希瑶

2018年1月23日

附：

1、被告人张剑锋现被监视居住，联系方式1392223****。

2、本案证据和材料共三十七册。

3、证人名单、鉴定人名单各一份。

4、扣押的赃款人民币72.2万元，请依法判处。