起诉书（张某、张某甲等非法拘禁、寻衅滋事等案）_安徽省灵璧县人民检察院

安徽省灵璧县人民检察院

起 诉 书

灵检刑诉〔2019〕438号

被告人张某，男，1973年**月**日出生，身份证号码：3422241973********，汉族，大专文化，**投资发展有限公司法定代表人，户籍所在地灵璧县**街**号，住灵璧县**镇**公园**门对门。因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月1日被灵璧县公安局刑事拘留，同年6月6日经本院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。

被告人张某甲（绰号黑某某），男，1976年**月**日出生，身份证号码：3422241976********，汉族，小学文化，**集团职工，住灵璧县**坊**号。因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月1日被灵璧县公安局刑事拘留，同年6月6日经本院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。

被告人单某某（绰号小某某），男，1978年**月**日出生，居民身份证号码：3422241978********，汉族，小学文化，无职业，住灵璧县**村**组。被告人单某某曾因犯贩卖毒品罪，于2010年7月15日被灵璧县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元。因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月1日被灵璧县公安局刑事拘留，同年6月6日经本院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。

被告人唐某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码：3401111969********，汉族，初中文化，个体劳动者，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区**路**号**幢**室，住合肥市蜀山区**小区**幢**室。因涉嫌非法拘禁罪于2019年8月23日被灵璧县公安局刑事拘留，同年9月2日经本院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。

本案由灵璧县公安局侦查终结，以被告人张某、张某甲、单某某、唐某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人、告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本案于2019年10月7日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

一、非法拘禁事实

被告人张某纠集被告人张某甲、单某某、唐某某等人形成以张某为首，以张某甲、单某某、唐某某等人为积极参加者的“恶势力”犯罪集团，长期在灵璧县**镇境内非法放贷，为索取非法债务多次采取非法拘禁方式暴力讨债，给被害人及其家人造成极大的心理恐慌。该团伙的犯罪行为严重危害了当地群众的人身和财产安全，严重扰乱经济、社会秩序，在**镇地区形成较为恶劣的社会影响。

被告人张某于2008年起成立**发展投资有限公司，开始对外放高利贷。被告人张某放贷时，打印好借款合同，合同上约定利息是月息3分，另加手续费、违约金等费用。借款人借钱时，被告人张某从借款中直接扣除当月利息（砍头息）。借款人借款到期未及时还款时，张某先是电话催要，后以算账的名义将借款人叫到灵璧**大市场其经营的茶楼或灵璧县**大酒店，借款如人不去，张某便安排被告人张某甲、单某某等人将借款人强行带至**大市场茶楼或者**大酒店，不让借款人随便离开，逼迫借款人还钱或者重新签订借款合同、房屋买卖协议等，多次以非法拘禁方式向多人暴力讨债。具体事实如下：

1.2013年3月27日，董某某经蒋某甲担保从被告人张某处借款100万，合同约定利息是月息3分及收手续费、违约金，合同仅张某持有。被告人张某扣除当月利息及手续费6万元后，实际转账给董某某94万元。董某某无法偿还本金及利息后，被告人张某先是打电话催促，后便采取非法拘禁方式强迫董某某偿还债务。

2014年1月11日约8时许，被告人张某打电话让董某某让其到灵璧县**大市场张某经营的茶楼，在董某某到茶楼后，其便安排被告人张某甲、单某某、唐某某等人在茶楼的一间房间内轮流看管董某某，不让董某某离开，逼迫董某某还钱。当晚约21时许，董某某被迫签订了一份借款合同后才离开茶楼。

2015年下半年的一天下午，被告人张某安排被告人唐某某开车将董某某从灵璧县**镇强行带至灵璧县**大酒店内，将董某某限制在该酒店一房间内，并安排被告人张某甲、单某某看管董某某。次日8时许，被告人张某让董某某离开酒店，并安排彭某某（外号刀某某，另案处理）跟着董某某，直到四天后董某某还给张某四万余元，才不再纠缠董某某。

2.2014年7月，宋某某通过董某某和蒋某甲担保，从被告人张某处借款30万元，合同上约定利息是月息3分及收手续费、违约金。被告人张某扣除当月利息、手续费3万元，实际转账给宋某某27万元。宋某某无法偿还本金及利息后，被告人张某先是打电话催促，后便采取非法拘禁方式强迫董某某偿还债务。

2015年6月15日12时许，被告人张某安排被告人张某甲、单某某将宋某某强行带至灵璧县**大酒店一房间内看管，强迫宋某某偿还债务，并安排单某某等人在夜间看管，张某甲等人白天看管。6月17日，董某某替宋某某偿还部分债务后，被告人张某才让宋某某离开酒店。

2015年6月23日16时许，被告人张某将宋某某叫至**大酒店，安排被告人唐某某、张某甲、单某某看管宋某某。6月24日晚上，被告人张某把担保人董某某和蒋某甲叫到**大酒店，商量宋某某如何还钱，张某要求宋某某把泗县**街的门面卖给董某某，由董某某替宋某某还钱。6月24日23时许，被告人张某安排被告人张某甲、单某某、唐某某拿着打印好的房屋买卖协议，开车带着宋某某、董某某到**街找宋某某妻子赵某某，强迫赵某某在房屋买卖协议上签字，后张某才让宋某某离开。

3.2014年上半年，姜某某从被告人张某处借款10万元，约定月息3分。因姜某某无法偿还本金及利息，被告人张某便于2018年2月7日14时许让姜某某到灵璧县**镇还款，让姜某某在事先打印好的房屋买卖协议上签字，强迫姜某某以其在灵璧县**镇的门面房卖给张某抵债，在遭到姜某某的拒绝后，张某安排被告人张某甲及黄某某将姜某某拘禁在**宾馆内，张某甲晚上看管，黄某某白天看管。2月8日10时许，黄某某带姜某某出去吃饭，姜某某趁机逃脱。

4.2013年5月份，韩某某从被告人张某处价款两笔共计40万元，约定利息是月息5万元，韩某某归还本金、利息约30万元，后无力偿还，张某便安排被告人张某甲、单某某、唐某某等人将韩某某拘禁在**大酒店内，强迫韩某某偿还债务。

2015年10月份左右，被告人张某为向韩某某索要债务，安排人员将韩某某强行带至**大酒店内，并安排被告人张某甲、单某某、唐某某等人将韩某某非法限制在**大酒店内约20天，不让韩某某随意离开，如韩某某离开酒店，张某便安排人跟随看管。2015年10月2日上午，被告人唐某某在看管韩某某时，与韩某某发生冲突，后报警处理。

2016年上半年的一天，被告人张某为向韩某某索要债务，安排被告人张某甲、单某某、唐某某等人将韩某某拘禁在**大酒店内，不让韩某某随意离开，如韩某某离开酒店，张某便安排人跟随看管，非法拘禁韩某某达6天。

5.2010年至2012年，武某某从被告人张某处借款20万元，借款合同上约定利息3分，后因武某某无法偿还本金及利息，张某便安排人员以拘禁、纠缠等方式向武某某强行索要债务。

2015年5月27日16时许，被告人张某为向武某某索要债务，安排他人将武某某强行带至**大酒店内，并安排被告人唐某某及彭某某（另案处理）等人在酒店一房间内看管武某某，直至武某某签订好还款计划书后才让其离开，非法拘禁武某某时间长达5小时。

2018年2月5日23时许，被告人张某开车带彭某某找到武某某，并安排彭某某跟着武某某索要债务，后彭某某在**镇**宾馆开房间内看管武某某，直至5月24日15时许武某某借2万元钱还给被告人张某后，彭某某才离开武某某。

6.2014年，杨某某从被告人张某处借款35万元，后其无法偿还本金及利息，张某先是打电话催要，后安排被告人张某甲、单某某将杨某某拘禁在**大酒店一房间内两、三天，强迫杨某某偿还债务。

被告人张某、张某甲、单某某于2019年4月30日被抓获，被告人唐某某于2019年8月22日被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过等书证；

2.证人晏某某的证言；

3.被害人董某某等人的陈述；

4.被告人张某、张某甲、单某某、唐某某的供述和辩解。

5.灵璧县公安局制作的指认现场、辨认笔录。

二、敲诈勒索事实

经王某甲（另案处理）介绍，安徽省宿州市**有限公司于2008年1月25日与安徽省灵璧**公司签订《灵璧县**酒厂整体拆除协议书》，拆迁该酒厂的建筑、设备等，同年4月14日，该公司将工程转包给崔某某，崔某某于当日支付定金10万元。之后，王某甲以帮助崔某某获得工程为由，强行向崔某某索要好处费10万元，崔某某为顺利施工答应给王某甲好处费8万元。2008年4月14日上午，王某甲到酒厂向崔某某索要好处费9万元，遭到崔某某拒绝，当日下午约15时许，王某甲带领王某乙（另案处理）及被告人张某等人到酒厂再次向崔某某索要好处费，崔某某不同意支付，王某甲便殴打崔某某，张某见状便持酒瓶将崔某某头部打伤，王某乙见状便用脚踢崔某某。在厮打过程中，崔某某的工人蒋某乙前来劝阻，被告人张某用砖头将其头部砸伤。之后，王某甲多次到酒厂阻止施工，崔某某便找到安徽省宿州市**有限公司陈某某、张某乙出面调解，最终崔某某为保证顺利施工，被迫于同年4月24日与王某甲签订9万元的渣土清理协议。

2008年7月7日，被告人张某到灵璧县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明等书证；

2.证人陈某某等人的证言；

3.被害人崔某某的陈述；

4.被告人张某的供述和辩解；

5.灵璧县公安局制作勘验检查笔录、现场图、照片。

本院认为，被告人张某为索取债务组织被告人张某甲、单某某、唐某某非法扣押、拘禁他人；伙同他人敲诈勒索公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条；被告人张某甲、单某某、唐某某非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究张某刑事责任，以寻衅滋事罪追究张某甲、单某某、唐某某刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省灵璧县人民法院

检察员　朱立彬

2019年10月12日

附：

1.被告人张某现羁押于泗县看守所，被告人张某甲、单某某、唐某某现羁押于灵璧县看守所。

2.公安卷陆册、检察卷壹册。

3.证人名单。