起诉书（张向阳、梁某甲非法吸收公众存款案）_安徽省泗县人民检察院

安徽省泗县人民检察院

起 诉 书

泗检二部刑诉〔2020〕39号

被告人张向阳，男，1976年**月**日出生，身份证号码3422011976********，汉族，初中文化，原泗县**有限责任公司法定代表人，安徽省宿州市埇桥区人，户籍所在地埇桥区**路**号，住埇桥区**小区**栋**室。被告人张向阳因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月18日被泗县公安局刑事拘留，2020年1月16日经本院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。

被告人梁某甲（曾用名梁某乙），男，1959年**月**日出生，身份证号码3422251959********，汉族，高中文化，中共党员，泗县**社职工、原泗县**有限责任公司监事，安徽省泗县人,住泗县**街**号。被告人梁某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月23日被泗县公安局刑事拘留，同年10月28日经本院批准逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕。

本案由泗县公安局侦查终结，以被告人张向阳、梁某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人张向阳、梁某甲及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因需要补充证据于2020年2月20日退回补充侦查，侦查机关经补充侦查后2020年3月19日重新移送审查起诉；2020年4月20日，本案依法延长审查起诉期限十五日。被告人张向阳、梁某甲同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2010年1月7日，被告人张向阳在泗县注册成立泗县**有限责任公司并任法定代表人，被告人梁某甲任该公司兼事。2011年至2017年期间，被告人张向阳、梁某甲在未经国家有关部门批准的情况下，以泗县**有限责任公司名义，采取口口相传的方式，以月息1.5分利息为诱饵，先后向许某某、梁某丙等161人（具体名单及明细附后）集资总计人民币1781.52万元。被告人张向阳将上述资金以高额利息转借给他人使用并无法收回，致使资金无法归还。至案发时，已归还本金总计人民币137.29万元，支付利息总计人民币43.915万元。

被告人张向阳于2019年12月18日被宿州市公安局埇桥分局北关派出所民警抓获；被告人梁某甲于2019年9月23日被泗县公安局大路口派出所民警电话通知到案。二被告人到案后均如实供述了全部犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、借条、银行交易流水等书证；

2.证人梁某丁、魏某某、陈某某的证言；

3.被告人张向阳、梁某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张向阳、梁某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张向阳、梁某甲违反金融管理秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其的刑事责任。被告人张向阳、梁某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张向阳归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第三款，系坦白，可以从轻处罚，归还了集资参与人部分钱款，可以酌定从轻处罚；被告人梁某甲主动投案，并如实供述了全部犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以减轻处罚，归还了集资参与人部分钱款，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人张向阳有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；建议判处被告人梁某甲有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省泗县人民法院

检察员　陈晓梦

2020年4月29日

附：

1.被告人张向阳、梁某甲现羁押于泗县看守所。

2.案卷材料和证据拾贰册。

3.《认罪认罚具结书》贰份。