起诉书（张国民非法转让土地使用权、拒不执行判、裁定案）_丹阳市人民检察院

江苏省丹阳市人民检察院

起 诉 书

丹检诉刑诉〔2020〕261号

被告人张国民，男，1985年**月**日出生，身份证号码3203821985********，汉族，小学文化，丹阳市**项目实际控制人，住江苏省丹阳市**镇**有限公司内（户籍所在地为江苏省邳州市**镇**村**组**号）。被告人张国民曾因犯聚众斗殴罪，于2014年9月5日被丹阳市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。被告人张国民因涉嫌非法经营罪于2019年9月12日被丹阳市公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪、拒不执行判决、裁定罪于2019年10月18日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

本案由丹阳市公安局侦查终结，以被告人张国民涉嫌非法经营罪、拒不执行判决、裁定罪，于2019年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2020年1月16日、3月16日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关经补充侦查后分别于2020年2月16日、4月16日补查重报。2020年5月17日，本案依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

一、非法转让土地使用权

2012年4月11日，被告人张国民与陆某某分别以丹阳市**有限公司和丹阳市**汽车配件有限公司的名义，合伙以208万元的价格（实际由陆某某出资）从丹阳市人民法院拍得丹阳市**装饰件有限公司的房产（作价117.663万元）和面积为4723.5平方米的国有土地使用权（国有土地使用权证号：丹国用2006第06025号，系国有划拨工业用地，约7.1亩，作价90.337万元）。同年12月2日，张国民与陆某某达成协议，**装饰件有限公司的房地产产权全部由张国民享有，所有费用由张国民承担。

2015年至2018年年底，被告人张国民为牟取利益，违反国家规定，未重新办理土地出让手续、未办理建设工程的相关行政审批手续，私自改变土地用途，利用前述工业用地中的2552.79平方米（折合国有土地使用权购买价格为人民币48.822万元）建造商住楼，建成商住房102套、门面房26间，违法建筑面积达14597.62平方米。至案发时，被告人张国民销售违法建筑商住房77套、门面房9间，累计销售金额达人民币3073.7118万元（合同价），其中，被告人张国民通过以房抵债、刷卡收取房款等形式实际收取购房款合计人民币2575.9295万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、受案登记表、案件侦破经过、刑事判决书复印件、施工协议、商品房买卖合同、中兴华会计师事务所出具的审计报告等书证；2.证人张某甲、张某乙、陆某某等人的证言；3.被告人张国民及同案人何某某的供述与辩解；4.丹阳市公安局制作的辨认笔录等。

二、拒不执行判决、裁定

2014年10月24日，丹阳市人民法院就原告朱某甲与被告张国民民间借贷纠纷一案作出（2013）丹后民初字第1282号民事判决，判令被告张国民于判决生效后十五日内偿还原告朱某甲借款450万元，并按日万分之五承担自2013年10月15日起至本判决确定给付之日逾期利息。张国民不服一审判决，提起上诉，因未在指定的期限内缴纳上诉费，镇江市中级人民法院于2015年6月4日作出终审裁定，此案按上诉人自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。2015年7月13日，丹阳市人民法院根据朱某甲的申请立案执行，并依法向被执行人张国民发出执行通知书、执行传票，张国民未履行生效判决所确定的义务。

2017年至2019年5月期间，被告人张国民通过使用、控制他人银行账户的方式隐匿、转移财产，并用于购买房产、高档烟酒、购物卡及其他个人消费支出，金额合计人民币300余万元。因被告人张国民的上述行为，致使判决无法执行。

认定上述事实的证据如下：

1.丹阳市人民法院移送函、丹阳市人民法院执行通知书、执行传票、谈话笔录等执行材料、中兴华会计师事务所出具的审计报告等书证；2.证人朱某乙、金某某、王某某等人的证言；3.被告人张国民的供述与辩解；4.丹阳市公安局制作的辨认笔录。

本院认为，被告人张国民以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法转让土地使用权罪追究其刑事责任。被告人张国民对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人张国民一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

         检察官：张磊

              2020年5月27日

附：

    1.被告人张国民现羁押于丹阳市看守所；

2.案卷材料和证据18册。