起诉书（张大千、苏慧等诈骗案)_重庆市南岸区人民检察院

重庆市南岸区人民检察院

起 诉 书

渝南检刑诉〔2020〕148号

1.犯罪嫌疑人张大千（别名张子凡），男，1987年**月**日出生，身份证号1308221987********，满族，初中文化程度，原系重庆**文化传播有限公司**，住北京市通州区**号楼**单元**室（户籍地河北省承德市兴隆县**岭**乡**村**号）。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被重庆市公安局南岸区分局执行刑事拘留，同年7月12日经本院批准逮捕，同日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

2.犯罪嫌疑人吴岱阳，男，1987年**月**日出生，身份证号1308221987********，满族，大学本科文化程度，原系重庆**文化传播有限公司股东，住河北省承德市兴隆县**镇**街**号**号楼**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被重庆市公安局南岸区分局执行刑事拘留，同年7月12日经本院批准逮捕，同日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

3.犯罪嫌疑人苏慧，男，1992年**月**日出生，身份证号1307321992********，汉族，小学文化程度，原系重庆**文化传播有限公司股东，住河北省张家口市**小区**号楼**单元**（户籍地河北省张家口市赤城县**乡**村**街**号）。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被重庆市公安局南岸区分局执行刑事拘留，同年7月12日经本院批准逮捕，同日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

4.犯罪嫌疑人陈国艳（别名陈紫琪），女，1995年**月**号出生，身份证号码：4107811995********，汉族，大专文化程度，原系重庆**文化传播有限公司**，住河南省卫辉市**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被重庆市公安局南岸区分局执行刑事拘留，同年7月12日经本院批准逮捕，同日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

5.犯罪嫌疑人杨某甲（别名杨某乙），男，1989年**月**日出生，身份证号：2306211989********，汉族，小学文化程度，原系重庆**文化传播有限公司**，住黑龙江省肇州县**镇**村**屯。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被重庆市公安局南岸区分局执行刑事拘留，同年7月12日经本院批准逮捕，同日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

6.犯罪嫌疑人陈高飞（别名陈高辉），男，1997年**月**日出生，身份证号：5003821997********，汉族，大专文化程度，原系重庆**文化传播有限公司销售业务员，住重庆市合川区**镇**街**号**幢**单元**。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日被重庆市公安局南岸区分局执行刑事拘留，同年7月12日经本院批准逮捕，同日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局南岸区分局侦查终结，以被告人张大千等六人涉嫌诈骗罪，于2019年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清证据不足本院于2019年10月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月8日补查重报；因事实不清、证据不足，本院于2019年12月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月20日补查重报。因案情重大、复杂，本院于2019年9月29日、2019年12月9日、2020年2月20日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年7月，被告人张大千、苏慧、吴岱阳三人经共同商议后，决定共同出资在重庆市南岸区南坪万达**栋**开设重庆**文化传播有限公司（法定**张大千），由张大千任**，负责日常管理和销售等工作，吴岱阳任店长，负责进货及部分账目管理等工作，苏慧任店长，主要负责售后纠纷解决等工作，并雇佣被告人陈国艳、被告人杨某甲、刘某某（在逃）为**，从事业务员培训、销售等工作，同时招聘被告人陈高飞等人作为业务员具体负责销售业务，共同开展利用推销“收藏品”进行诈骗的犯罪活动。2018年12月，因大量客户找到该公司退货退钱，为继续实施诈骗犯罪活动，上述人员将公司搬至重庆市渝中区大坪时代天街**号**幢**，以北京**国际拍卖有限公司渝中分公司的名义继续运营。

上述人员实施诈骗活动的方式为：以临时雇人在重庆市南岸区南坪万达广场步行街一带散发传单，赠送小礼品的方式吸引路人前往其公司参观，并由销售人员（大部分使用虚假姓名）向来到公司的被害人付某某等人（大部分为老年人）宣传其公司所销售的同号钞、纪念钞、邮票、玉器、书画等收藏品（实为吴贷阳等在北京马甸大集批发市场购买），谎称上述同号钞、纪念钞为国家限量发行，所有收藏品均有较高升值空间，并虚假承诺可以为被害人高价拍卖或回购，保证可以赚钱，引诱被害人高价大量购买该公司销售的收藏品。直至2019年3月张大千等人关闭公司逃匿，该公司均无能力也没有实际将受害人购买的收藏品进行拍卖或回购。

目前，经查证，张大千、苏慧、吴岱阳等人利用上述方法，共诈骗62名被害人，涉案金额为4847342元（为总金额4926142元减去返还的78800元）。其中陈国艳诈骗金额为1701430元，陈高飞诈骗金额为338156元，杨某甲诈骗金额为25466元。

被告人张大千、陈国艳于2019年6月6日在北京市通州区被民警抓获归案；被告人杨某甲于2019年6月13日在黑龙江省哈尔滨市香坊区被民警抓获归案；被告人苏慧于2019年6月6日在河北省张家口市桥西区被民警抓获归案；被告人吴岱阳于2019年6月7日在河北省承德市兴隆县被民警抓获归案；被告人陈高飞于2019年6月26日在重庆市江北区被民警抓获归案。

归案后，除被告人苏慧外，其余五名被告人均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 销售收据、承诺书、工商信息等书证；

2.​ 被害人付某某、王某某等人的陈述；

3.​ 证人邓某某的证言；

4.​ 被告人张大千等人的供述和辩解；

5.​ 辨认笔录、提取笔录等笔录；

6.​ 评估意见书等鉴定意见；

7.​ 同步录音录像等视听资料。

本院认为，被告人张大千、吴岱阳、苏慧、陈国艳、陈高飞、杨某甲虚构事实，骗取他人财物，其中张大千、吴岱阳、苏慧、陈国艳诈骗数额特别巨大，陈高飞诈骗数额巨大，杨某甲诈骗数额较大，上述6人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张大千等6人系共同犯罪，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定；被告人张大千、吴岱阳、苏慧作为犯罪的组织者、领导者和公司负责人，对犯罪起主要作用，应认定为主犯，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定；被告人陈国艳、陈高飞、杨某甲接受张大千等人安排进行犯罪活动，在犯罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人张大千、吴贷阳、陈国艳、陈高飞、杨某甲归案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市南岸区人民法院

检察官：李云鹏

检察官助理：谭建荣

 2020年3月3日

附：

    1.被告人张大千、吴岱阳、苏慧、杨某甲、陈高飞现羁押于重庆市南岸区看守所，被告人陈国艳现羁押于重庆市第一看守所。

2.案卷材料和证据9册。

3.适用简易程序建议书1份。

4.量刑建议书12份。