起诉书（张婕非法经营案)_福建省仙游县人民检察院

福建省仙游县人民检察院

起 诉 书

仙检二部刑诉〔2020〕4号

被告人张婕，女，1989年**月**日出生，公民身份号码4211251989********，汉族，大学文化程度，出生地和户籍所在地广东省深圳市龙华区，现住广东省深圳市龙华区****路****道***栋***室。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月11日被莆田市公安局刑事拘留，2019年10月15日经莆田市人民检察院批准，次日被莆田市公安局逮捕。

本案由莆田市公安局侦查终结，以被告人张婕涉嫌非法经营罪，于2019年12月10日向莆田市人民检察院移送审查起诉，莆田市人民检察院于2019年12月16日将本案交由本院审查起诉。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年、2017年年底至今，被告人张婕以营利为目的，在明知外汇兑换需要到相关银行办理的情况下，通过其名下各国内、国外银行卡，为张某某 (另案处理)、王某甲、刘某某、王某乙、蔡某某、白某某、陈某某、杨某某等人进行人民币和奈拉(尼日利亚货币)的外汇买卖活动，经营数额共约计人民币50785115元，从中非法获利约计人民币50785.115元。

被告人张婕于2019年8月16日入境时被公安民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：作案手机3部、银行卡6张、U盾8个；

2.书证：人员电子档案、银行交易流水等；

3.证人证言：证人张某某、王某甲、刘某某的证言：

4.被告人供述与辩解：被告人张婕的供述与辩解；

5.鉴定意见：福建锐眼司法鉴定说司法鉴定意见书；

6.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录；

7.电子数据、视听资料：银行交易流水记录汇总光盘1张。

本院认为，被告人张婕违反国家法律规定，非法从事外汇买卖活动，扰乱金融市场秩序，非法经营数额人民币50785115元，获取违法所得人民币50785.115元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

仙游县人民法院

检  察  员：柯志东

检察官助理：陈颖蕾

2020年1月15日

附：

    （一）被告人张婕现羁押在莆田市第二看守所。

（二）案卷材料和证据五册、作案手机三部、银行卡六张、U盾八个。

（三）适用简易程序建议书一份。