起诉书（张子仲非法吸收公众存款案)_天津市武清区人民检察院

天津市武清区人民检察院

起诉书

津武检三部刑诉〔2020〕40号

被告人张子仲，男，1959年**月**日出生，公民身份号码1304331959********，汉族，中共党员，冠县****有限公司天津武清分公司负责人，高中文化，河北省馆陶县人，住山东省冠县**镇**村**排**号，户籍地河北省馆陶县**镇**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年7月16日被天津市公安局武清分局刑事拘留，同年8月14日被天津市公安局武清分局取保候审，2018年12月20日被本院取保候审，于2020年1月4日被本院决定解除取保候审，于2020年7月27日被本院决定指定居所监视居住，同日由天津市公安局武清分局执行。

本案由天津市公安局武清分局侦查终结，以被告人张子仲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月9日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年7月16日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：被告人张子仲于2017年2月在天津市武清区注册成立冠县****有限公司天津武清分公司。后于2017年3月至2019年7月间，被告人张子仲违反国家金融法律规定，在未经依法批准的情况下，通过招募多名人员在公共场所发放宣传卡片等方式，以高息为诱饵，向社会公众公开宣传上述分公司推出的理财产品，并以将收取的理财款用于冠县****有限公司经营为名，以支付现金或者POS机转账等方式，向社会不特定对象非法吸揽巨额资金。

经天津市正泰有限责任会计师事务所审计，被告人张子仲于上述期间，一共向包括曹某某、于某某等人在内的20余名投资人吸收存款共计人民币570余万元，现已还本付息共计人民币250余万元，尚有包括王某某、陈某某等人在内的20名投资人的投资款共计320余万元人民币未予兑付。

案发后被告人张子仲亲友已代其上交集资款91万元人民币，其余钱款部分用于偿还投资人到期本息，部分用于上述分公司运营开支等。

被告人张子仲于2018年7月16日被公安机关抓获，其到案后自愿如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.涉案银行账户交易明细、借款合同、收据等书证；

2.证人曹某某、于某某等人证言；

3.被告人张子仲供述与辩解；

4.涉案资金专项审计报告等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张子仲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张子仲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张子仲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张子仲到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人张子仲有期徒刑三年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市武清区人民法院

                                                                                                                                                                              检察官代广洋

2020年8月5日

附件：

1.被告人张子仲现在天津市武清区**路****快捷酒店候审。

2.案卷材料和证据8册共计834页。

3.随卷移送：指定居所监视居住手续1份、认罪认罚具结书及告知书各1份、律师委托手续1份、审计报告1份、补充材料1册共计10页。