起诉书（张宏磊、王某甲等买卖国家机关证件、买卖身份证件等案）_福建省福州市晋安区人民检察院

福建省福州市晋安区人民检察院

起 诉 书

晋检诉刑诉〔2019〕891号

被告人张宏磊，男，1986年**月**日出生，身份证号码3501211986********，汉族，中专文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省闽侯县**镇**村**路**号，现住福州市台江区**街道**村**座**单元。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年5月24日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪于6月28日经本院批准逮捕，次日由福州市公安局晋安分局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码3501811987********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福州市晋安区**路**号**花园**座**单元。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年5月24日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪于6月28日经本院批准逮捕，次日由福州市公安局晋安分局执行逮捕。2019年11月15日经本院决定更改强制措施为取保候审。

被告人王某乙，男，1985年**月**日出生，身份证号码3501811985********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省福州市晋安区**路**号**花园**座**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年5月24日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪于6月28日经本院批准逮捕，次日由福州市公安局晋安分局执行逮捕。2019年11月15日经本院决定更改强制措施为取保候审。

被告人陈某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码3501821986********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省福州市台江区**路**号**花园**座**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年5月24日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪于6月28日经本院批准逮捕，次日由福州市公安局晋安分局执行逮捕。2019年11月6日经本院决定更改强制措施为取保候审。

本案由福州市公安局晋安分局侦查终结，以被告人张宏磊、王某甲、王某乙、陈某某涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，于2019年8月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，本院于2019年8月29日、2019年10月22日两次退回补充侦查，福州市公安局晋安分局分别于2019年9月25日、11月5日补充完毕重报。

经依法审查查明：

2019年1月，被告人王某甲、王某乙、陈某某听说被告人张宏磊从事倒卖“公司”材料能够赚钱便主动加入。2019年2月起至2019年5月23日，被告人张宏磊、王某甲、王某乙、陈某某合伙先后在福州市台江区**墅、福州市晋安区**街道**路**号**楼**室倒卖“公司”材料（一套“公司”材料通常包括营业执照、开户许可证、银行卡、银行卡绑定的网银U盾、电话卡、法人身份证、公司印章、法人签章等），在合作过程中，由于张宏磊从事时间较长，掌握下家资源较多，逐渐形成由张宏磊主要负责出售“公司”、王某甲、王某乙、陈某某主要负责收购“公司”的模式，四人资源共享、获利共分。

被告人张宏磊、王某甲、王某乙、陈某某通过社交软件“微信”、“QQ”等搜索出售“公司”者，向上家王某丙、微信名为“木华黎”、“千喜鹤猪肉配送”、“赢诚天下吉林”等以每套3000元至4000元不等价格收购“公司”材料合计约三百套，随后又通过社交平台寻找收购“公司”者，向微信名“枯树枝”、“信用做事”等下家以每套5000元至7000元不等价格出售“公司”材料一百余套，四人从中赚取每套1000元至2000元差价，通过顺丰快递收、发货，随机选取持有的待售“公司”银行卡，采取向下家出售“公司”收取货款后再向上家付款的结算方式。截止案发，四名被告人通过上述倒卖行为共获利约二十万，由张宏磊在扣除基本开支外分配利润，其中张宏磊获利约六至八万元，王某甲、王某乙、陈某某分别获利约三至四万元。

2019年5月23日，公安机关在福州市晋安区**街道**路**号**楼**室（被告人工作室）抓获被告人张宏磊、王某甲、王某乙、陈某某，并当场扣押待售的187套“公司”材料（包含187张营业执照、185份开户许可证、168张对公账户银行卡、289个网银U盾、140张法人身份证、511枚公司、财物、法人印章等）。经“企查查”企业信息查询APP验证，上述187家“公司”均为真实注册的公司营业执照。公安机关从扣押在案的168张对公账户银行卡中随机抽取20张银行卡至银行柜台验证，上述银行卡均为正常使用且每张银行卡背面所写数字为交易密码。2019年6月12日，经山东省莱阳市行政服务中心查询，扣押在案的5套山东省莱阳“公司”营业执照均按照正常手续注册开户；经莱阳市农业银行、工商银行查询，上述5家莱阳“公司”对公银行卡均按照正常手续注册开户。2019年8月2日，公安机关委托福州市公安局晋安分局治安大队对在案扣押的140张法人身份证进行鉴定，其中67份为真证，73份为假证。

被告人张宏磊、王某甲、王某乙、陈某某到案后对上述犯罪事实供认不讳。

认定上述事实的证据如下：

1.开户许可证185份、公司营业执照187份、公司印章184个、财务专用章176个、法人章151个、法人身份证140张、银行卡168张、银行U盾289个、U盾密码器7个、作案手机等物证照片；

2.微信聊天记录、QQ群聊天记录截图、快递存根、顺丰散单查询结果、人员电子档案、房产租赁经纪合同、房租转账截图、“莱阳”企业信息、账户信息、情况说明、银行卡及交易明细、查询余额结果、公司登记信息、扣押公司材料清单、省内嫌疑人身份证明、户籍证明、违法犯罪经历查询记录、鉴别居民身份证证明书等书证；

3.证人邱某某、李某甲的证言，证人王某丙的证言及微信截图指认，扣押物品指认、快递指认，证人辛某某的证言及微信截图指认、通话记录指认、扣押物品指认、身份证指认，证人李某乙的证言及微信截图指认、通话记录指认；

4.被告人张宏磊、王某甲、王某乙、陈某某的供述和辩解，被告人对聊天记录指认、快递记录指认、通话记录指认、扣押物品指认、工作地点指认等；

5.现场勘验检查笔录、现场图片、辨认笔录；

6.提取笔录、扣押物品清单、接受证据材料清单、调取证据通知书、到案经过等其他证明材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张宏磊、王某甲、王某乙、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张宏磊、王某甲、王某乙、陈某某共同买卖公司营业执照约300份，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人张宏磊、王某甲、王某乙、陈某某共同买卖居民身份证件约300张，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任；被告人张宏磊、王某甲、王某乙、陈某某共同非法持有他人信用卡约300张，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人张宏磊、王某甲、王某乙、陈某某在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人张宏磊在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定，系主犯；被告人王某甲、王某乙、陈某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人张宏磊、王某甲、王某乙、陈某某到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综上，建议对被告人张宏磊判处有期徒刑四年六个月并处罚金，对被告人王某甲、王某乙、陈某某判处有期徒刑三年并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福州市晋安区人民法院

  

检　察　员：林华斌

代理检察员：林  昕

2019年12月2日

附：

1．被告人张宏磊现被羁押于福州市第一看守所，被告人王某甲、王某乙、陈某某现被取保候审。

2．案卷材料和证据八册。

3．《认罪认罚具结书》四份。