起诉书（张家正非法吸收公众存款案)_喀什市人民检察院

喀什市人民检察院　

起 诉 书

喀市检一部刑诉〔2020〕257号　

　　被告人张家正，男，19**年**月**日出生，公民身份号码3706241975********，汉族，初中文化程度，户籍所在地：山东省**市**市**镇**村***号，捕前住山东省**市**市**镇**村***号，喀什**投资管理有限公司法定代表人，群众，无前科，2017年11月29日因涉嫌非法吸收公众存款案，被喀什市公安局依法网上追逃，2019年12月6日被山东省**市公安局***派出所抓获，于2019年12月10日被临时羁押于河南省**市看守所，2019年12月31日被喀什市公安局刑事拘留，经我院批准，2020年1月22日被逮捕。

本案由喀什市公安局侦查终结，以被告人张家正涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月26日补查重报；本院于2020年6月24日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月24日补查重报。本院于2020年8月22日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2012年11月27日，被告人张家正成立喀什**投资管理有限公司（以下简称喀什**公司），张家正为喀什**公司法定代表人，负责管理非法吸收的资金，罪犯李宇星（已决犯）为喀什**公司业务负责人。喀什**公司在未取得融资许可的前提下，招聘李*（已决犯）等5名业务员，向社会不特定人员宣传，以先行支付高息为诱饵，承诺到期偿还存款，非法吸收公众存款391.165万元。被告人张家正将上述非法集资钱款借贷给他人，后因喀什**公司资金链断裂，无力偿还集资参与人钱款，导致案发。

喀什**公司非法吸收的资金由被告人张家正进行管理，除支付业务员工资提成及放款人利息外，将集资款借出，据被告人张家正供述及借款资料，共计十三名借款人，借款金额394.5万元，已还款2.3万元，未还款392.2万元。目前有借款资料的五人，共计借款107万元；无借款资料的八人，共计借款287.5万元。

五名有借款资料借款人情况如下：

1.杜**，女，汉族，身份证号码：3706281982********，户籍地：山东省**市***镇***村92号，联系电话：1385458****，2013年3月24日、2013年4月19日、2013年7月3日分三次共计借款95万元，未还款，无抵押物，有借条。

2.李**，男，汉族，身份证号码：3706241972********，户籍地：山东省**市**镇**庄**号，无联系电话，2013年9月22日借款4万元，未还款，无抵押物，有4万元借条。

3.刘**，男，汉族，身份证号码：3706241971********，户籍地：山东省**市，联系电话：1358359****，2012年12月16日借款4万元，抵押物招远第04070084号房屋所有权证，有4万元借条，还款2.3万元，未还款1.7万元，担保人刘敬涛，身份证号码：370685197806205016，联系电话：18660074072。

4.宋**，男，汉族，身份证号码：3706851977********，户籍地：山东省**市**镇***村*号，联系电话：1379256***，2013年1月13日借款1万元，无抵押物，有借条。

5.贾*，男，汉族，身份证号码：3706851986********，户籍地：山东省**市**镇***村**号，无联系电话，2013年4月25日借款3万元，有借款资料的0.5万元，无借款资料的2.5万元，未还款，无抵押物。     

八名无借款资料借款人情况如下：

1.赵**，身份信息不详，无联系电话，2014年至2015年期间，以合伙在山东招远码头倒沙子为由共计借款220万元，未还款，无抵押物。

2.杏*，身份信息不详，联系电话：1328098****（不是本人），2013年至2014年期间，借款1万元，未还款，无抵押物。

3.张**，男，汉族，身份证号码：3706241971********，户籍地：山东省**市**镇**村***号，联系电话：1519327****（不是本人），2013年至2014年期间，借款2万元，未还款，无抵押物。

4.徐**，身份信息不详，联系电话：1575352****（空号），

2013年借款6万元，未还款，无抵押物。 

5.张**，身份信息不详，无联系电话，2013年至2014年借款2万元，未还款，无抵押物。

6.杨**，男，汉族，身份证号码：3706851976********，户籍地：山东省**市**路***号**号楼*单元***号，无联系电话，2013年至2014年借款3万元，未还款，无抵押物。

7.孙**，身份信息不详，无联系电话，2013年至2014年借款1万元，未还款，无抵押物。

8.李**，男，汉族，身份证号码：3706821970********，户籍地：山东省**市**镇***村***号，联系电话：1837545****,2014年3月借款52.5万元（其中40万元转账、12.5万元的铲车），未还款，无抵押物。      

侦查机关在办理罪犯李宇星等人非法吸收公众存款案中，已查封冻结罪犯李宇星在喀什市农业银行账户一个（银行账户：6228 4836 6087 1483 ***），查封扣押罪犯李宇星转移至其弟弟李**名下新QLS***丰田牌卡罗拉轿车一辆，该公司业务员退缴非法业务提成总计2.8225万元，高**退款6万元。在本案中，被告人张家正退款0.5万元。共计追缴退款9.3225万元。 

认定上述事实的证据如下：

书证、物证、被告人的供述和辩解、证人证言、同案犯的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张家正对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张家正在担任喀什**投资管理有限公司法定代表人期间，伙同罪犯李宇星等人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为影响了国家对金融活动的宏观监管，损害存款人的利益，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张家正认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张家正三年以上、四年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

喀什市人民法院　

检察官：柳雪童

（院印）

2020年9月2日　

附件：1.被告人现羁押于喀什市看守所。

2.随案移送起诉书副本八份、适用简易程序建议书一份、侦查卷十三册，检察证据卷一册，挽损报告一份、印章二枚、认罪认罚具结书一份。