起诉书（张建彬诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检刑诉〔2020〕388号

被告人张建彬，男，1969年**月**日生，居民身份号码：4130261969********，汉族，初中文化，户籍在江苏省启东市**镇**路**号，暂住本区**路**弄**号**室。2020年7月10日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年8月14日经本院批准并于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人张建彬涉嫌诈骗罪，于2020年9月27日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年被告人张建彬向被害人张某甲出借钱款4万元，后多次垒高债务。同年12月9日，张建彬向张某甲转账人民币45万元，指使张某甲将40万元转账至其控制的尹某某账户，5万元取现交还，以制造45万的银行流水。2017年1月12日，被告人张建彬介绍张某甲向王某甲（另案处理）借款平账，王某甲向张某甲转账68万元，后令张某甲分三次共计取现63万元交还，将5万元转账至张建彬控制的许某某账户，张某甲实际未得钱款。后王某甲介绍张某甲向陈某某借款平账，并实现前述68万债权。

被告人张建彬于2020年7月10日被抓获到案，后拒不供述上述犯罪事实。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.被害人张某甲的陈述及辨认笔录，证人尹某某、王某甲、王某乙、张某乙的证言，证人王某甲的辨认笔录，银行交易明细等证实，张某甲向张建彬借款，后至王某甲处借款68万元平账的事实。

2.证人刘某某、林某某的证言，银行交易明细等证实，王某甲再次垒高债务的事实。

3.上海市公安局宝山分局出具的《办案说明》证实，被告人张建彬的到案情况及前科劣迹情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人张建彬与人结伙，虚构事实隐瞒真相骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察官：张应林

检察官助理：于静

2020年10月26日

附：

1.被告人张建彬现羁押于宝山区看守所。

2.案卷材料三册及补充证据。

3.相关法律条文。

相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二百六十三条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……