起诉书（张慧毅非法吸收公众存款案）_保山市隆阳区人民检察院

云南省保山市隆阳区人民检察院

起 诉 书

隆检公诉刑诉〔2019〕173号

被告人张慧毅，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码4103061980********，汉族，大专文化，户籍所在地：河南省洛阳市吉利区**村**路**排**号，暂住云南省保山市隆阳区**街道**社区**小区**号，原保山市**投资有限公司、保山市**商务有限公司负责人，上海**金融信息服务有限公司法人代表，上海**贸易有限公司法人代表。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年11月9日被保山市公安局隆阳分局刑事拘留，经本院批准于同年12月14日被逮捕。

本案由保山市公安局隆阳分局侦查终结，以被告人张慧毅涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年4月29日、7月13日先后两次退回保山市公安局隆阳分局补充侦查，该局于2019年5月29日、8月13日分别补查重报；本院于2019年4月14日、6月29日、9月13日三次分别延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2015年6、7月份，被告人张慧毅和周某某（另案）共谋并入股成立融资投资公司，先后于2016年2月22日注册登记保山市**投资有限公司、2018年3月1日注册登记保山市**商务有限公司和在上海注册登记上海**金融服务有限公司，均由王某某（另案）担任法人，先后由段某甲、张某某（均另案）担任理财销售团队经理。该所登记注册公司未经中国银行业监督管理委员会批准，采取上街发传单、进店领小礼品、投资借款送现金、抽奖、老客户介绍新客户投资借款奖励、大额投资借款送旅游、开推介会等手段，面向社会公众公开宣传有偿借款，为洛阳**铜业科技有限公司项目融资，借款期限分为3个月，6个月，12个月，月息对应为1%，1.2%，1.5%，承诺借款到期还本付息，以与投资参与人签订投资借款合同的方式非法吸收公众存款。经鉴定，2016年2月3日至2018年3月31日，张慧毅所控制的融资平台共吸收资金32,760,360.00元，案发前实际已付本金、返现及利息13,526,816.00元，致使449名集资参与人合计22,788,081.92元本金及利息未收回。

2018年11月9日15时许，被告人张慧毅经公安机关通知到案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：接处警登记、扣押物品清单、借款合同等；2.证人段某乙、刁某某等人的证言：3.被告人张慧毅的供述与辩解；4.鉴定意见；5.勘验、检查等笔录；6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人张慧毅的行为未经国家相关部门批准，向社会不特定公众吸收资金达32,760,360.00元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。该到案后如实供述犯罪事实，同时适用《中华人民共同和国刑法》第六十五条第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

保山市隆阳区人民法院

检察员：蒋相国

检察员：张华云

2019年9月26日

附：

    1.被告人张慧毅现羁押于隆阳区看守所。

2.案卷材料和证据22册。