起诉书（张成良集资诈骗案）_上海市人民检察院第二分院

上海市人民检察院第二分院

起 诉 书

沪检二分诉刑诉〔2019〕11号

被告人张成良（化名：张恒银），男，1969年**月**日生，公民身份号码：3708021969********,汉族，大专文化，户籍在山东省济宁市市中区**街**号**号楼**单元**号，暂住山东省济南市市中区**号楼**房。原系济南**塑料制品有限公司上海分公司财务负责人。2018年9月29日因涉嫌集资诈骗罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月1日经上海市虹口区人民检察院批准，次日由上海市公安局虹口分局执行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人张成良涉嫌集资诈骗罪，于2018年12月26日移送上海市虹口区人民检察院审查起诉。该院受理后，已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人和申请法律援助，告知被害人有权委托诉讼代理人，并于2019年1月8日报送本院审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年10月前后，罪犯张某某（已判决）伙同被告人张成良等人，先后租借本市虹口区四平路623号、本市杨浦区大连路**号**商务楼**室开设济南**塑料制品有限公司上海分公司（以下简称“**上海分公司”），在未取得“金融许可证”的情况下，以投资塑料薄膜生产及黑蒜加工项目、回报年化利率达24%为诱饵，以发放小广告、开推介会等方式向社会公众宣传该投资项目，招揽投资人进行投资。

在**上海分公司经营期间，被告人张成良作为该公司财务负责人，明知该公司对外宣传投资项目系虚假，仍按张某某要求，将每日吸收投资款的45%作为报酬支付给业务团队，其余款项则用于支付投资人本息、归还张某某个人债务及公司日常经营所需。至案发，张成良在**上海分公司任职期间，共参与该公司吸收349名投资人投资款共计人民币29,188,000元(以下币种均为人民币)，已归还投资人本息共计2,452,420元，造成投资人损失共计26,735,580元。

2018年9月29日，公安侦查人员在山东省济南市抓获被告人张成良。

上述事实，有以下主要证据证明：

1、虹口公安分局提供的济南**塑料制品有限公司《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》《股份说明》，**上海分公司《客户名单》《报案人登记表》《借款协议书》《合同书》，被害人陆某某的陈述，证人崔某某、王某某的证言，同案犯张某某、孟某某、刘某某、郭某某、谢某某的供述等证据证实：被告人张成良伙同张某某等人通过**上海分公司向社会公众非法募集投资款的事实。

2、上海沪港金茂会计师事务所有限公司《司法鉴定补充意见书》及相关银行交易明细等证据证实：被告人张成良任职期间，**上海分公司向社会公众非法募集投资款的人数、金额、资金流向及投资人损失数额。

3、被告人张成良的供述。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人张成良伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法共同非法集资，数额特别巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人张成良到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可适用《中华人民共和国和刑法》第六十七条第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市第二中级人民法院

检察员： 许 靖

检察员：杨晶晶

2019年2月22日

附：1、被告人张成良现羁押于上海市虹口区看守所。

2、案卷材料三册、审计报告一册。

3、相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二十一条中级人民法院管辖下列第一审刑事案件：

（一）危害国家安全、恐怖活动案件；

（二）可能判处无期徒刑、死刑的案件。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。