起诉书（张文磊、田昭等集资诈骗、非法吸收公众存款案)_北京市人民检察院第一分院

北京市人民检察院第一分院

起 诉 书

京一分检公诉刑诉〔2018〕95号

被告人张文磊，男，1985年**月**日出生，公民身份号码1101091985********，汉族，初中文化程度，北京**信息服务有限公司**，户籍所在地及住址北京市西城区**胡同**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年9月26日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪，经北京市海淀区人民检察院批准，于同年11月2日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人田昭，男，1978年**月**日出生，公民身份号码1101061978********，汉族，中专文化程度，北京**信息服务有限公司**，户籍所在地及住址北京市丰台区**号院**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年9月26日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪，经北京市海淀区人民检察院批准，于同年11月2日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人刘耕宏，曾用名刘清合，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4503261993********，汉族，大学文化程度，北京**信息服务有限公司**，户籍所在地及住址广西壮族自治区南宁市西乡塘区**区**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月18日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经北京市海淀区人民检察院批准，于同年5月24日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人山连水，男，1986年**月**日出生，公民身份号码1102261986********，汉族，大专文化程度，北京**信息服务有限公司**，户籍所在地北京市平谷区**镇**号，现住址北京市朝阳区**区**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年9月26日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，经北京市海淀区人民检察院批准，于同年11月2日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人张晓东，男，1972年**月**日出生，公民身份号码3706251972********，汉族，大学文化程度，北京**信息服务有限公司**，户籍所在地及住址河北省三河市燕郊开发区**号楼**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年9月26日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，经北京市海淀区人民检察院批准，于同年11月2日被北京市公安局海淀分局逮捕。

本案由北京市公安局海淀分局侦查终结，以被告人张文磊、田昭、山连水、张晓东涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，刘耕宏涉嫌非法吸收公众存款罪，向北京市海淀区人民检察院移送审查起诉。北京市海淀区人民检察院分别于2018年3月22日、6月21日报送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查两次（自2018年5月7日至6月8日、7月23日至8月22日）；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限三次（自2018年4月23日至5月7日、7月9日至7月23日、9月23日至10月7日）。

经依法审查查明：

2017年6月至9月间，被告人张文磊、田昭分别作为北京**信息服务有限公司**、**，以非法占有为目的，未经国家有关部门批准，利用该公司运营的“响当当”互联网金融点对点借贷平台，发布虚假的借款项目，以高额利息为诱饵，承诺保本付息，通过多个网络媒体向社会不特定公众进行宣传，实施非法集资行为。被告人刘耕宏、山连水、张晓东分别作为北京**信息服务有限公司**、**、**，明知被告人张文磊、田昭实施非法集资行为，仍积极参与“响当当”互联网金融点对点借贷平台的经营，非法吸收公众存款。据统计，在此期间，“响当当”互联网金融点对点借贷平台非法集资共计人民币2.1亿余元，截止案发尚有人民币1.19亿余元无法归还。

被告人张文磊、山连水、张晓东于2017年9月25日到公安机关主动投案，被告人田昭于2017年9月25日、刘耕宏于2018年4月17日被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行交易明细等；2.证人张某某、商某某等人的证言；3.被害人刘某某等人的陈述； 4.鉴定意见；5.电子数据；6.被告人张文磊、田昭、刘耕宏、山连水、张晓东的供述与辩解；7.其他证明材料：到案经过等。

本院认为，被告人张文磊、田昭以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘耕宏、山连水、张晓东违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市第一中级人民法院

                                    

 检  察  员：  鲁雪松

2018年9月28日

附：

    1.被告人张文磊、田昭、刘耕宏、山连水、张晓东现押于北京市第一看守所。

2.侦查卷宗413册。

3.证人名单1份。

4.扣押款物清单1份。