起诉书（张文祥、田英杰等诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检三部刑诉〔2019〕1343号

被告人张文祥，男，1995年**月**日生，公民身份号码：3412251995********，汉族，初中文化，无业，户籍在安徽省阜南县**镇**村**队**号。2019年2月19日因涉嫌诈骗罪被羁押，次日由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年3月29日经本院批准，由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

辩护人黎耿，上海川汇律师事务所律师。

被告人田英杰，男，1996年**月**日生，公民身份号码：4107821996********，汉族，初中文化，无业，户籍在河南省辉县**镇**村**号。2019年3月12日因涉嫌诈骗罪被羁押，同年3月15日由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年3月29日经本院批准，由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

辩护人王大喜，河南申威律师事务律师。

被告人陈华，男，1997年**月**日生，公民身份号码：5110021997********，汉族，大专文化，无业，户籍在四川省内江市**村**组**号**号。2019年3月12日因涉嫌诈骗罪被羁押，同年3月15日由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年4月19日经本院批准，由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

辩护人陈社平，上海社平律师事务所律师。

被告人王文杰，男，1990年**月**日生，公民身份号码：3304811990********，汉族，高中文化，无业，户籍在浙江省海宁市**街道**村**号。2019年4月5日因涉嫌诈骗罪被羁押，同年4月8日由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年4月19日经本院批准，由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以张文祥、田英杰、陈华、王文杰涉嫌诈骗罪，于2019年5月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。经审查，本院于2019年7月9日、2019年9月20日两次退回侦查机关补充侦查，上海市公安局宝山分局分别于2019年8月7日、2019年10月18日补查重报。

经依法审查查明：

2018年10月至11月间，被告人张文祥、田英杰、陈华、王文杰等人经预谋，指使郭某某、董某某、杨某某、卓某某、张某甲、何某某、胡某甲、黄某某（均另行处理）等人，在“借贷宝”、“今借到”、“金银米”、“有凭证”等网络借贷平台上以先借取小额钱款按时归还，待借款信用提高后再借取大额钱款不归还的方法骗取财物，数额巨大，具体犯罪事实如下：

2018年10月15日至2018年11月12日期间，被告人张文祥、田英杰、陈华、王文杰等人指使郭某某以上述方法分别向被害人王某某、范某某、晏某某、胡某乙、周某某、陈某某借款，从王某某处未实际骗得钱款，从范某某处骗得人民币27,000余元，从晏某某、胡某乙处分别骗得人民币75,000元，从周某某、陈某某处分别骗得人民币70,000元，上述款项均转入张文祥、田英杰、陈华、王文杰等人账户。后经被害人催讨，郭某某归还了晏某某、胡某乙、周某某的钱款。

2018年10月24日至2018年11月9日期间，被告人张文祥、田英杰、陈华、王文杰等人指使董某某以上述方法分别向被害人王某某、晏某某等人借款，分别骗得王某某、晏某某人民币35,000元。

2018年10月底至2018年11月中旬期间，被告人张文祥、田英杰、陈华、王文杰等人指使杨某某以上述方法向被害人王某某借款，骗得人民币66,500元，后已还款。

2018年11月7日，被告人张文祥、田英杰、陈华、王文杰等人指使卓某某以上述方法向被害人王某某、晏某某借款，从王某某、晏某某处分别骗得人民币14,000元。

2018年11月10日，被告人张文祥、田英杰、陈华、王文杰等人指使张某甲、何某某以上述方法向被害人王某某借款，从王某某处分别骗得人民币49,000元、21,000元。

2018年11月6日至2018年11月12日期间，被告人张文祥、田英杰、陈华、王文杰等人指使胡某甲向被害人王某某、范某某借款，从王某某处骗得人民币18,000元，从范某某处骗得人民币14,000元。

2018年11月14日，被告人张文祥、田英杰、陈华、王文杰等人通过张某乙（另行处理）指使黄某某以上述方法向被害人王某某借款，骗得人民币35,000元。

被告人田英杰、陈华、王文杰如实供述自己罪行，被告人张文祥未如实供述自己罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人王某某的陈述及辨认笔录；2.证人郭某某、董某某、卓某某、杨某某、张某甲、胡某甲、黄某某的证言及辨认笔录；3.证人张某乙、朱某某的证言；4.被告人张文祥、田英杰、陈华、王文杰的供述及辩解、辨认笔录；5.证人郭某某、董某某、卓某某、张某甲、何某某、胡某甲、黄某某、张某乙等人银行账户交易明细或转账记录截图、借款记录截图；6.被害人王某某的银行账户交易明细、借款记录截图、转账记录；7.被告人张文祥、田英杰、陈华、王文杰的银行交易明细、微信、支付宝转账记录截图；8.上海市公安局宝山分局出具的《扣押笔录》、《扣押清单》、《电子数据检查笔录》；9.上海市公安局宝山分局调取的“借贷宝”平台数据；10.郭某某提供的三张《收条》；11.上海市公安局宝山分局出具的《办案说明》、合肥市公安局庐阳分局巡警大队出具的《抓获经过》、合肥市看守所、浙江省海宁市看守所分别出具的《抓获经过》、杭州铁路公安处海宁站派出所出具的《归案情况说明》；12.上海市公安局宝山分局出具的多份《工作情况》；13.被告人张文祥、田英杰、陈华、王文杰的户籍材料等。

本院认为，被告人张文祥、田英杰、陈华、王文杰相互结伙并伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人田英杰、陈华、王文杰如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻或者减轻处罚。本院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：钱青峰

2019年11月28日

附：

1.被告人被告人张文祥、田英杰、陈华、王文杰现被羁押于宝山区看守所。

2.案卷材料和证据七册。

3.《量刑建议书》四份

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

...... 

第六十七条...... 

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究其刑事责任，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

......