起诉书（张景香、孟某某等非法吸收公众存款案）_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检公诉刑诉〔2019〕166号

被告人张景香，女，1979年**月**日出生，公民身份号码1202241979********，汉族，初中文化，天津**有限公司武清分公司**，现住本市武清区**路**园**（户籍所在地：本市北辰区**镇**村**胡同**号）。因本案于2018年6月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月9日经本院批准逮捕，同日由天津市公安局和平分局执行。

被告人孟某某，女，1965年**月**日出生，公民身份号码1201131965********，汉族，高中文化，天津**有限公司武清分公司**，现住本市北辰区**街**园**号楼**号（户籍所在地：本市河北区**坡**里**门**号）。因本案于2018年6月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月9日被取保候审。2019年5月16日被本院取保候审。

被告人邵某某，女，1968年**月**日出生，公民身份号码1201131968********，汉族，初中文化，天津**有限公司武清分公司**，现住本市北辰区**园**（户籍所在地：本市北辰区**镇**村**条**号）。因本案于2018年6月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月9日被取保候审。2019年5月17日被本院取保候审。

被告人张某甲，女， 1977年**月**日出生，公民身份号码1202241977********，汉族，初中文化，天津**有限公司武清分公司**，现住本市北辰区**城**园**（户籍所在地：本市北辰区西**镇**村**胡同**号）。因本案于2018年6月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月10日被取保候审。2019年5月16日被本院取保候审。

被告人左某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码1201131986********，汉族，大专文化，原天津**有限公司武清分公司**，现住本市北辰区**街**园**（户籍所在地：本市北辰区**镇**村**街**号）。因本案于2018年8月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审。2019年5月17日被本院取保候审。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人张景香、孟某某、邵某某、张某甲、左某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月7日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。2019年1月6日延长审查起诉期限十五日；2019年1月20日退回公安机关补充侦查，同年2月20日补充侦查完毕重新移送；2019年3月21日延长审查起诉期限十五日；2019年4月4日再次退回公安机关补充侦查，同年5月4日补充侦查完毕重新移送；2019年6月5日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2013年7月，王某甲（大）（另案处理）在本市和平区注册成立天津**有限公司。2013年8月，王某甲（大）在重庆市江北区注册成立重庆**有限公司。王某甲（大）注册成立公司后先后在上海市、重庆市及本市和平区、河东区、红桥区、滨海新区、北辰区、西青区、静海区、武清区等地注册成立分公司或者设置网点，招聘员工，开展违法经营活动。

2016年8月至2018年5月间，王某甲（大）组织、领导公司员工通过发放宣传单、打电话、口口相传等方式向社会公开宣传、招揽客户，承诺给付高额利息并按期返本付息，以天津**有限公司、重庆**有限公司的名义与客户签订《个人出借咨询与服务协议》等合同，向程某某、王某乙等二千余名集资参与人吸揽资金共计人民币7亿余元，造成集资参与人巨额经济损失无法挽回。

被告人张景香系天津**有限公司武清分公司**。2014年5月至2018年5月间，被告人张景香个人或者组织、领导公司员工，采用上述相同手段，向侯某某、李某某等一百一十余名集资参与人吸揽资金人民币4400余万元。

被告人孟某某系天津**有限公司武清分公司**。2014年7月至2018年5月间，被告人孟某某个人或者组织、领导团队员工，采用上述相同手段，向张某乙、曹某某等二十余名集资参与人吸揽资金人民币600余万元。

被告人邵某某系天津**有限公司武清分公司**。2016年4月至2018年5月间，被告人邵某某个人或者组织、领导团队员工，采用上述相同手段，向李某甲、王某丙等四十余名集资参与人吸揽资金人民币2000余万元。

被告人张某甲系天津**有限公司武清分公司**。2014年6月至2018年5月间，被告人张某甲个人或者组织、领导团队员工，采用上述相同手段，向高某某、张某丙等三十余名集资参与人吸揽资金人民币1400余万元。

被告人左某某系天津**有限公司武清分公司**。2014年1月至2017年8月间，被告人左某某个人或者组织、领导团队员工，采用上述相同手段，向李某乙、韩某某等四名集资参与人吸揽资金人民币200余万元。

公安机关经侦查，于2018年6月1日将被告人张景香、孟某某、邵某某、张某甲电话传唤到案；于2018年8月28日将被告人左某某电话传唤到案。案发后，被告人孟某某退缴违法所得人民币570573.89元，被告人邵某某退缴违法所得人民币1325218.12元，被告人张某甲退缴违法所得人民币1507177.47元，被告人左某某退缴违法所得人民币856920.13元。

认定上述事实的证据如下：

1、王某甲（大）、惠某某等九名证人的证言；

2、侯某某、李某某等一百一十余名集资参与人的证言；

3、案件来源、抓获经过、户籍证明材料、工商登记材料、扣押清单、银行账户交易明细、个人出借咨询与服务协议等书证；

4、搜查笔录、辨认笔录；

5、被告人张景香、孟某某、邵某某、张某甲、左某某的供述。

本院认为，被告人张景香、孟某某、邵某某、张某甲、左某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究五名被告人的刑事责任。鉴于被告人张景香、孟某某、邵某某、张某甲、左某某系共同犯罪，均具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检 察 员：郑丽莉

2019年6月19日

附：

1、被告人张景香现羁押于天津市和平区看守所；被告人孟某某现被取保候审，联系电话1301131****；被告人邵某某现被取保候审，联系电话1360200****；被告人张某甲现被取保候审，联系电话1382166****；被告人左某某现被取保候审，联系电话1502266****。

2、侦查卷十五册、补充卷六册,补充材料一册（附光盘一张）。

3、量刑建议书。