起诉书（张杰非法吸收公众存款案）_天津市南开区人民检察院

天津市南开区人民检察院

起诉书

津南检公诉刑诉〔2019〕33号

被告人张杰，男，1986年**月**日出生，公民身份号码:2310261986********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地:黑龙江省鸡西市密山市**社区**委**组**栋**号，现住地同户籍地。2018年3月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2018年5月2日经我院批准逮捕，于当日由天津市公安局南开分局执行。

本案由天津市公安局南开分局侦查终结，以被告人张杰涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月2日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年8月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年9月14日补查重报；本院于2018年10月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年11月28日补查重报。期间，本院三次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：日照**国际贸易有限公司成立于2012年3月22日，经营范围为五金建材、服装、电子产品、化妆品、办公用品、陶瓷制品、钢材、木制品、保健产品、焦炭销售等，江苏**物流有限公司成立于2015年12月17日，经营范围为道路普通货物运输（待取得相应许可后方可经营），货运代理，物流信息咨询服务，仓储服务、软件研发等 ，以上二公司的法定代表人均为候某某。二公司以建立全民物流网络为旗号，向社会宣传客户可投资10万至1000万不等的金额成为村级至省级的物流代理，并向这些投资人许以高息，对社会不特定人员非法吸揽资金。

2016年3月，被告人张杰成为日照**国际贸易有限公司的物流代理。2016年9月至2017年6月期间，被告人张杰在不具有相关资质的条件下，租用本市南开区**小区**号**，以江苏**物流公司、日照**国际贸易有限公司有限公司名义，向投资人以开招商会、微信发广告、给投资人讲课等方式向社会不特定人进行宣传，向投资人承诺二公司将建立从省级到村级的全民物流网络各级代理，各级代理（投资人）可通过投资获得一倍收益或2%-32%不等的收益，还可通过发展下线的方式取得动态收益，与投资人签订《合作协议》、《预约“全民物流”全国区域招商协作合同书》，吸揽投资人资金。截止起诉前，涉案的投资人达74人，投资合同金额达534万元，实际投资金额为429.9万元，实际损失额为405.23万元。

认定上述事实的证据如下：

1、宿迁市宿豫区市场监督管理局公司准予变更登记通知书、设立登记通知书、公司变更登记核定情况表、股东（发起人）出资情况、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、江苏**物流有限公司股东决定、股东会议决议、案件来源与抓获经过、候某某等人的银行历史交易明细等书证；

2、杨某某、高某某等74名投资人证言；

3鉴定意见；

4、被告人张杰的供述与辩解。

本院认为，被告人张杰违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市南开区人民法院

代理检察员：范晶晶

2018年1月10日

附：

1.被告人张杰现羁押于南开区看守所。

2.案卷材料和证据六册。

3、随案移送的《量刑建议书》。