起诉书（张某开设赌场案）(公开版)_朝阳县人民检察院

朝阳县人民检察院

起 诉 书

朝县检刑检刑诉〔2020〕76号

被告人杨某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3403111987********，汉族，大学本科，打工，户籍所在地**，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被朝阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年11月1日被朝阳县公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3408281990********，汉族，大学本科，打工，户籍所在地安徽省安庆市岳西县**镇**村**组，住安徽省合肥市蜀山区**路**栋**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被朝阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月25日被朝阳县公安局逮捕。

被告人崔某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3422211992********，汉族，大学本科，打工，户籍所在地**，因涉嫌诈骗罪，于2020年11月19日被朝阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月25日被朝阳县公安局逮捕。

被告人方某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3408021992********，汉族，大学本科，打工，户籍所在地**，因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年9月9日被朝阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月16日被朝阳县公安局逮捕。

被告人陶某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3402211992********，汉族，大学本科，打工，户籍所在地安徽省芜湖市弋江区**镇，住安徽省合肥市**栋**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年11月19日被朝阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月25日被朝阳县公安局逮捕。

被告人刘某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码3422211991********，汉族，大学本科，打工，户籍所在地安徽省宿州市砀山县**乡，住安徽省合肥市**路**栋**单元**，因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年9月9日被朝阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月16日被朝阳县公安局逮捕。

被告人单某甲，曾用名，单某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码3422011992********，汉族，大学本科，打工，户籍所在地**，因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年1月2日被朝阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年2月4日被朝阳县公安局逮捕

被告人许某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3426221993********，汉族，大学本科，户籍所在地安徽省合肥市庐江县**镇，住安徽省合肥市庐江县**园**栋**室，因涉嫌诈骗罪，于2020年11月19日被朝阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月25日被朝阳县公安局逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3422211991********，汉族，高中文化，打工，户籍所在地安徽省宿州市，住安徽省合肥市蜀山区**小区**号楼**单元**，因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年9月9日被朝阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月16日被朝阳县公安局逮捕。

被告人单某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3403221994********，汉族，大学本科，打工，户籍所在地安徽省蚌埠市王河县**镇**村，住安徽省蜀山区**栋**号，因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年9月9日被朝阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月16日被朝阳县公安局逮捕。

被告人吴某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码3408271993********，汉族，大专，打工，户籍所在地安徽省安庆望江县**镇**村，住安徽省合肥市蜀山区**栋**号，因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年9月9日被朝阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月16日被朝阳县公安局逮捕。

被告人王某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3403231987********，汉族，大学本科，打工，户籍所在地安徽省蚌埠市淮上区**镇**居委会**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月2日被朝阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年2月4日被朝阳县公安局逮捕

被告人张某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3408271992********，汉族，专科文化，打工，户籍所在地安徽省安庆市望江县**乡**村，住安徽省合肥市蜀山区**园**号楼**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2019 年11月19日被朝阳县公安局刑事拘留，于同年12月25日由朝阳县公安局取保侯审。2020年5月25日经本院批准逮捕，（因疫情影响，隔离期未满） 于2020年6月1日被朝阳县公安局逮捕。

被告人唐某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3411261993********，汉族，高中文化，打工。户籍所在地**镇**街**号**幢**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被朝阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年11月1日被朝阳县公安局逮捕。

本案由朝阳县公安局侦查终结，以被告人杨某甲、崔某某、王某甲、方某某、刘某某、李某某、陶某某、吴某某、单某甲、唐某某、许某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有权委托辩护人；以被告人王某乙、单某甲涉嫌诈骗罪于2020年3月23日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2020年3月24日已告知被告人有权委托辩护人；以被告人张某某涉嫌诈骗罪于2020年6月23日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2020年6月24日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人，审查了全部案件材料。期间杨某甲等十一人退回补充侦查二次，延长审查起诉期限十五日一次；王某乙、单某甲退回补充侦查一次，延长审查起诉期限十五日一次，被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年3月份，被告人杨某甲和杨某乙（在逃）共同出资成立安徽****有限公司，**光为法定代表人。2018年9月周光在杨某甲和杨某乙的授意下代表安徽****有限公司与中国**集团**有限公司、安徽****有限公司签订了 “中国**金优商城”服务代理商合同，正式成为其分代理商。代理金优商场APP购物投资软件平台。其运营模式为中国**集团**有限公司负责“金优商城”APP的维护和资金结算，安徽****有限公司是中国**集团**有限公司“金优商城”APP的全国总代理商，负责“金优商城”APP的运营和招募分代理商等工作。金优商城APP平台以销售农产品为幌子，实际是通过发展**进行充值抽奖从而施网络赌博活动。安徽****有限公司实际管理者为被告人杨某甲，负责公司全面工作，属于公司核心人物，****有限公司下设三个团队，被告人崔某某、王某甲、杨某丙（另案处理）为一、二、三部门总监，负责管理各团队的业务队长及业务员，对团队业务发展起重要作用。被告人王某乙为行政总监，负责人事工作及代发工资。被告人方某某为**服经理，负责与安徽森林之侣有限公司对接售后业务。被告人唐某某为网管，负责维修电脑设备等事务。公司业务团队负责在在网络上寻找客户，**成为**，诱导**在金优商场APP平台充值并进行网络抽奖赌博。平台抽奖环节共分为四个奖项，其中一、二、三等奖各一名，中奖结果是具体的数字，四等中奖结果是单双号，一、二、三等奖是随机抽取，第四等奖中奖结果提前预知。中奖返利比率分别为200%、 180%、160%、140％，**中奖后获得到相应返利，提现需向平台支付1%的手续费，不中奖充值资金为平台营利，**中奖**。平台的开奖期数为每天不定期循环开奖。平台移山参售价为6818元，虫草500元、300元不等，经价格鉴定中心鉴定：平台出售的移山参价值为 60元，虫草桶装价值3.4元，袋装4.3元。

2018年8月份至2019年5月份期间，被告人杨某甲以牟利为目的，成为金优商城APP抽奖平台代理商，并与中国****公司及安徽森林之侣有限公司约定分成比例后，以安徽省合肥市蜀山区新华国际广场C座19楼为安徽****有限公司办公地点，招聘**数十人，并授意公司**大量发展平台**参与平台抽奖方式的网络赌博活动，经营一段时间后，**参赌**，伙同安徽森林之侣实施四等奖可控的营销模式。经依法调取金优商城后台数据，参与平台网络赌博人员为1047人，充值金额为36,695,322. 34元，杨某甲获利150余万元。

被告人王某甲在明知安徽****有限公司实施网络赌博的情况下，在安徽****有限公司担任销售一部总监，指使销售一部的**陶某某、单某甲等人实施拉拢、诱导**参与网络抽奖赌博活动，经依法调取金优商城平台后台数据，在2018 年10月份至2019年5月，被告人王某甲所属业务一部参与平台网络赌博人员为269人，充值金额17807,600.96元，个人获利90余万元。

被告人崔某某在明知安徽****有限公司实施网络赌博的情况下，在安徽****有限公司担任销售二部总监，指使销售一部的**刘某某、单某甲、许某某、李某某、吴某某等人实施拉拢、诱导**参与网络抽奖赌博活动，经依法调取金优商城平台后台数据，在2018 年8月份至2019年5月，被告人崔某某所属业务二部参与平台网络赌博人员为325人，充值金额18,747,789.28元，个人获利40余万元。

被告人方某某在明知安徽****有限公司实施网络赌博的情况下，在安徽****有限公司负责售后服务处理客户被害人投诉、核对返佣对账表、协助周光支取充值资金、以及通过QQ或者微信群提前向一、二部总监传递四等奖开奖结果等工作。2018年9月至2019年5月份期间，经依法调取金优商城平台后台数据，方某某为**商贸公司发展网络赌博人员为1047人、充值金额为36,695,322. 34元的犯罪事实提供帮助行为，个人获利10万余元。

被告人陶某某为**部**弟队队长，在明知安徽****有限公司实施网络赌博的情况下，带领其队队员按杨某甲其及所在业务部部门总监王某甲的授意，发展**参与金优商城APP平台网络抽奖赌博。在2018年9月份至2019年5月份期间，经依法调取金优商城平台后台数据，陶某某所在小队发展网络赌博人员为43人、充值金额为1,508,554.28元，个人获利23万余元。

被告人刘某某为**部**限队队长，在明知安徽****有限公司实施网络赌博的情况下，带领其队队员按杨某甲其及所在业务部部门总监崔某某的授意，发展**参与金优商城APP平台网络抽奖赌博。在2018 年9月份至2019年5月份期间，经依法调取金优商城平台后台数据，刘某某所在小队发展网络赌博人员为66人、充值金额为5,209,831.45元，个人获利9万余元。

被告人单某甲为**部**风队队长，在明知安徽****有限公司实施网络赌博的情况下，带领其队队员按杨某甲其及所在业务部部门总监崔某某的授意，发展**参与金优商城APP平台网络抽奖赌博。在2018 年8月份至2019年5月份期间，经依法调取金优商城平台后台数据，陶某某所在小队发展网络赌博人员为50人、充值金额为3,286,249.00元，个人获利15万余元。2020年1月2日，被告人单某甲到朝阳县公安局自首。

被告人许某某为**部**士队队长，在明知安徽****有限公司实施网络赌博的情况下，带领其队队员按杨某甲其及所在业务部部门总监崔某某的授意，发展**参与金优商城APP平台网络抽奖赌博。在2018 年8月份至2019年5月份期间，经依法调取金优商城平台后台数据，陶某某所在小队发展网络赌博人员为65人、充值金额为4,328,886.60.元，个人获利12万余元。

被告人李某某为**部小队长，在明知安徽****有限公司实施网络赌博的情况下，带领其队队员按杨某甲其及所在业务部部门总监崔某某的授意，发展**参与金优商城APP平台网络抽奖赌博。在2018 年10月份至2019年5月份期间，经依法调取金优商城平台后台数据，陶某某所在小队发展网络赌博人员为24人、充值金额为853,243.00元，个人获利8万余元。

被告人单某甲为**部**弟队队员，在明知安徽****有限公司实施网络赌博的情况下，按所在业务部部门总监王某甲及队长陶某某的授意，发展**参与金优商城APP平台网络抽奖赌博。在2019 年2月份至2019年5月份期间，经依法调取金优商城平台后台数据，陶某某所在小队发展网络赌博人员为7人、充值金额为503,100.00元，个人获利2.6万余元。

被告人吴某某为**部**士队队员，在明知安徽****有限公司实施网络赌博的情况下，按所在业务部部门总监崔某某及队长许某某的授意，发展**参与金优商城APP平台网络抽奖赌博。在2019年2月份至2019年4月份期间，经依法调取金优商城平台后台数据，陶某某所在小队发展网络赌博人员为10人、充值金额为456,948.00元，个人获利2万余元。

被告人张某某为**部**风队员，在明知安徽****有限公司实施网络赌博的情况下，按所在业务部部门总监崔某某及队长单某甲的授意，发展**参与金优商城APP平台网络抽奖赌博。在2018 年8月份至2019年5月份期间，经依法调取金优商城平台后台数据，张某某发展网络赌博人员为4人、充值金额为104,866.00元，个人获利8万余元。

被告人王某乙于2018年8月份入职于安徽****有限公司，任行政总监，负责招聘、行政人事、代发工资等工作。于2018年10月份后，王某乙在明知安徽****有限公司实施网络赌博的情况下，依然从事上述公作，为安徽****有限公司犯罪行为提供帮助行为，个人获利20万余元。

2019年9月9日，被告人杨某甲畏罪潜逃，被朝阳县公安局立为网上逃犯，为逃避公安机关抓捕，被告人杨某甲向被告人唐某某寻求帮助。被告人唐某某在明知公安机关抓捕杨某甲的情况下，使用自己的身份信息为杨某甲开房、驾车、购买不记名电话卡等行为，为杨某甲逃避公开机关抓捕提供帮助。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：银行流水、“中国**金优商城”服务代理商合同、支付宝交易记录、恒丰银行交易记录等书证；2、证人证言：张某乙、凌云、范堃、周亮、杨某丁等证人证言；3、被告人供述与辩解：被告人杨某甲、崔某某、王某甲、单某甲、刘某某、许某某、陶某某、李某某、单某甲、吴某某、张某某、方某某、唐某某、王某乙供述与辩解 ；4鉴定意见：朝阳方正会计师事务所朝方正会审（专审）【2020】19号审计报告、汤阴县价格认定中心汤价认定【2019】059号；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、远程勘验工作记录；6、视听资料、电子数据：电子数据报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某甲、崔某某、王某甲、单某甲、刘某某、许某某、陶某某、李某某、单某甲、吴某某、张某某、方某某、王某乙、唐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，杨某甲、王某甲、崔某某、单某甲、刘某某、许某某、陶某某、李某某、单某甲、吴某某、张某某、方某某、王某乙以牟利为目的，无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条规定处罚。被告人崔某某、王某甲、单某甲、刘某某、许某某、陶某某、李某某、单某甲、吴某某、张某某、方某某、王某乙系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条规定处罚。被告人唐某某明知杨某甲是犯罪分子，为其提供隐蔽处所，使其逃避法律制裁，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏、包庇罪追究其刑事责任。被告人杨某甲、崔某某、王某甲、单某甲、刘某某、许某某、陶某某、李某某、单某甲、吴某某、张某某、方某某、王某乙、唐某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

朝阳县法院

检察官：吕洪岩靳艳丽

检察官助理：商伟薛菲菲

2020年6月24日

附件：

1.被告人杨某甲、方某某、王某乙、唐某某、单某甲、张某某、李某某现羁押于朝阳县看守所，被告人崔某某、王某甲、许某某、刘某某、吴某某、单某甲、陶某某现羁押于朝阳店看守所。

2.案卷材料和证据32册

3.《认罪认罚具结书》14份

4.《量刑建议书》一份（单独制作量刑建议书时移送）

5.有关涉案款物情况（随案移送）。