起诉书（张某掩饰隐瞒犯罪所得案）_河南省新野县人民检察院

河南省新野县人民检察院

起 诉 书

新检一部刑诉〔2020〕397号

被告人张**，女，19**年*月**日出生，身份证号码****，汉族，初中肄业，无业，住福建省泉州市晋江市池店镇***。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月19日被新野县公安局刑事拘留，经本院批准于2020年8月28日被新野县公安局执行逮捕。

    本案由新野县公安局侦查终结，以被告人张**涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月29日向本院移送审查起诉，本院受理后于2020年10月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年2月至2020年4月，被告人张**为获取非法利益，明知他人是违法犯罪所得钱财，根据上家犯罪人员的指示，通过使用其本人或其家人的多张银行卡，予以转移、隐匿、提现赃款共计592600元。

案发后，被告人张**向侦查机关退缴违法所得457481.69元。

认定上述事实的证据如下：被告人供述与辩解，证人证言，书证等。 

本院认为：被告人张**明知是犯罪所得而予以转移，隐匿，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张**认罪认罚，已签署具结书，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新野县人民法院

检察员：马书华

吴增卓

  2020年11月25日

附：

1、被告人张**羁押于南阳市看守所。

2、案卷和证据材料2册。