起诉书（张某某、万某甲等七人非法吸收公众存款案）_四川省攀枝花市东区人民检察院

四川省攀枝花市东区人民检察院

起 诉 书

攀东检公诉刑诉〔2019〕90号

被告单位米易县**有限责任公司，统一社会信用代码915104217866******，单位地址米易县新山**族乡，法定代表人万某甲。

诉讼代表人万某乙，男，1990年**月**出生，米易县**责任公司办公室主任，联系方式1731860****。

被告单位攀枝花市**甲工贸有限责任公司，统一社会信用代码915104002045******，单位地址攀枝花市仁和区布德镇**村，法定代表人黄某甲。

诉讼代表人高某某，男，1965年**月**出生，攀枝花市*甲工贸有限责任公司原经理，联系方式1398035****。

被告单位攀枝花市**汽车销售服务有限公司，统一社会信用代码91510400MA62******，单位地址攀枝花市仁和区**循环经济发展区**园，法定代表人黄某乙。

诉讼代表人黄某乙，男，1987年**月**出生，攀枝花市**汽车销售服务有限公司法定代表人，联系方式1808078****。

被告单位攀枝花市**有限公司，统一社会信用代码915104220623******，单位地址盐边县红格镇街道**号附**号，法定代表人赖某某。

诉讼代表人黄某丙，女，1978年**月**出生，攀枝花市**有限公司股东，联系方式1598459****。

被告单位攀枝花市*乙工贸有限责任公司，统一社会信用代码915104007144******，单位地址攀枝花市**产业园区，法定代表人方某某。

诉讼代表人方某某，男，1971年**月**出生，攀枝花市**乙工贸有限责任公司法定代表人，联系方式1398034****。

被告人吴某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码5104111970********，汉族，小学文化，盐边县**加工厂**，住四川省盐边县**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2018年11月22日被本院取保候审。

被告人万某甲，男，1963年**月**日出生，身份证号码5104211963********，汉族，中专文化，米易县**有限责任公司**，住四川省米易县**镇街道**号**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2018年11月22日被本院取保候审。

被告人黄某甲，男，1964年**月**日出生，身份证号码5129241964********，汉族，初中文化，攀枝花市*甲工贸有限责任公司**，攀枝花市**汽车销售服务有限公司负责人，住四川省攀枝花市西区**巷**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2018年11月22日被本院取保候审。

被告人赖某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码5104221977********，汉族，初中文化，攀枝花市**有限公司**，盐边县**水**村村支部书记，住四川省盐边县**乡**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2018年11月22日被本院取保审。

被告人康某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码5104021971********，汉族，中专文化，攀枝花市*乙工贸有限责任公司**，住四川省攀枝花市仁和区**路**号**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2018年11月22日被本院取保候审。

被告人蔡某某，男，1975年**月**日出生，身份证号码5129211975********，汉族，初中文化，无业，住四川省攀枝花市东区**路**号**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2018年11月21日被本院取保候审。

被告人张某某，男，1964年**月**日出生，身份证号码5104031964********，汉族，初中文化，无业，住四川省攀枝花市仁和区**路**号**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2018年11月22日被本院取保候审。

本案由攀枝花市公安局东区分局侦查终结，以被告人吴某某、万某甲、黄某甲、赖某某、康某某、蔡某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年1月4日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月2日补查重报；本院于2019年3月15日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月15日补查重报。本院于2018年12月19日、2019年2月26日、5月10日分别延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：2013年至2015年5月期间，四川**投资理财信息咨询有限公司（以下简称**公司）以口口相传、制作项目推荐书、LED显示屏展示、制作并发放宣传单等形式，向社会公众进行投资宣传，并向投资参与人许以1.5%的月利息，承诺风险较低，总体风险可控。在此期间，**公司先后以31个融资项目名义，向302名投资人吸收资金5536万元，至案发时，未退还投资人资金共计人民币49,958,684元，**公司向投资人支付利息共计人民币9,511,546.45元。其中：

1、2014年6月，被告人吴某某以其投资的个人独资企业盐边县**加工厂（以下简称**尾矿厂）向**公司提出融资人民币1200万元，用于生产经营和偿还借款，由**公司提供居间服务向社会公众融资。**公司以项目推荐形式向72名投资人吸收资金人民币997万元，后**尾矿厂先后向**公司支付利息、居间服务费以及还款共计人民币7,567,600元。审查起诉期间，吴某某还款人民币56万元。

2、2014年8月，被告人万某甲为法定代表人的被告单位米易县**有限责任公司（以下简称**公司）向**公司提出融资人民币500万元，用于公司经营建设，由**公司提供居间服务向社会公众融资。2015年1月，**公司以攀枝花**食品有限责任公司名义向**公司提出融资人民币60万元，用于偿还银行贷款，由**公司提供居间服务向社会公众融资。**公司以项目推荐形式向50名投资人吸收资金人民币575万元，**公司实际吸收资金560万元，先后向**公司支付利息、居间服务费以及还款共计人民币2,840,122元。

3、2013年至2014年，被告人黄某甲为法定代表人的被告单位攀枝花市*甲工贸有限责任公司（以下简称*甲工贸公司）、为负责人的被告单位攀枝花市**汽车销售服务有限公司（以下简称**汽车销售公司）分别向**公司提出融资200万元、150万元，用于公司周转、购买汽车及配件，由**公司提供居间服务向社会公众融资。**公司为*甲工贸公司以项目推荐形式向14名投资人吸收资金人民币181万元，为**汽车销售公司以项目推荐形式向15名投资人吸收资金人民币135万元，*甲工贸公司、**汽车销售公司先后向**公司支付利息、居间服务费以及还款共计人民币1,001,500元。

4、2013年9月至2014年4月，被告人赖某某为法定代表人的被告单位攀枝花市**有限公司（以下简称**矿业公司）先后向**公司提出融资共计人民币290万元，用于购买原矿及公司周转，由**公司提供居间服务向社会公众融资。**公司以项目推荐形式向7名投资人吸收资金人民币287万元，**矿业公司先后向**公司支付利息和居间服务费共计人民币661,230元。

5、2013年12月，被告人康某某为负责人的被告单位攀枝花市*乙工贸有限责任公司（以下简称*乙工贸公司）向**公司提出融资人民币220万元，用于公司周转，由**公司提供居间服务向社会公众融资。**公司以项目推荐形式向16名投资人吸收资金人民币200万元，*乙工贸公司先后向**公司支付利息和居间服务费共计人民币509,800元。审查起诉期间，*乙工贸公司还款人民币20万元。

6、2014年10月，被告人蔡某某向**公司提出融资人民币170万元，由**公司提供居间服务向社会公众融资。**公司以项目推荐形式向14名投资人吸收资金人民币163万元，蔡某某先后向**公司支付利息和居间费共计人民币183,200元。

7、2013年7月，被告人张某某向**公司提出融资人民币75万元，由**公司提供居间服务向社会公众融资。**公司以项目推荐形式向19名投资人吸收资金人民币132万元，张某某实际吸收资金75万元，先后向**公司支付利息和居间服务费共计人民币171,034.83元。

认定上述事实的证据如下：

1.工商设立资料、合同资料等书证；2.证人席某某、陈某某的证言；3.被告人吴某某、万某甲、黄某甲、赖某某、康某某、蔡某某、张某某的供述和辩解；4.鉴定意见等。

本院认为，被告单位米易县**有限责任公司、攀枝花市*甲工贸有限责任公司、攀枝花市**汽车销售服务有限公司、攀枝花市**有限公司、攀枝花市*乙工贸有限责任公司、被告人吴某某、万某甲、黄某甲、赖某某、康某某、蔡某某、张某某非法吸收公众存款，其中被告单位米易县**有限责任公司非法吸收公众存款人民币560万元，数额巨大，被告人万某甲系该单位直接负责的主管人员；被告单位攀枝花市*甲工贸有限责任公司非法吸收公众存款人民币181万元、攀枝花市**汽车销售服务有限公司非法吸收公众存款人民币135万元，数额较大，被告人黄某甲系该单位直接负责的主管人员；被告单位攀枝花市**有限公司非法吸收公众存款人民币287万元，数额较大，被告人赖某某系该单位直接负责的主管人员；被告单位攀枝花市*乙工贸有限责任公司非法吸收公众存款人民币200万元，数额较大，被告人康某某系该单位直接负责的主管人员；被告人吴某某非法吸收公众存款人民币997万元，数额巨大；被告人蔡某某非法吸收公众存款人民币163万元，数额巨大；被告人张某某非法吸收公众存款人民币75万元，数额较大。上述被告单位和被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省攀枝花市东区人民法院

检察员：冉春晴

2019年5月29日

附：1.被告人吴某某（1388235****）、万某甲（1398034****）、黄某甲（1355095****）、赖某某（1519650****）、康某某（1390814****）、蔡某某（1351841****）、张某某（1325822****）现被取保候审；

2．侦查卷41册、鉴定文书1册；

3．证人名单一份；

4．涉案财物处置意见书1份。