起诉书（张某某、刘某某、陆某某开设赌场案）_浙江省台州市黄岩区人民检察院

浙江省台州市黄岩区人民检察院　

起 诉 书

台黄检第一刑诉〔2020〕1228号　

被告人张某某，昵称“**”，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码3506221982********，汉族，文化程度小学，农民，住浙江省苍南县**镇**村。因本案于2019年8月21日被台州市公安局黄岩分局刑事拘留；经本院批准，于2019年9月27日被依法逮捕。

被告人刘某某，昵称“**”，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3506231993********，汉族，文化程度初中，农民，住福建省漳浦县**镇**村**号。因本案于2019年8月21日被台州市公安局黄岩分局刑事拘留；经本院批准，于2019年9月27日被依法逮捕。

被告人陆某某，昵称“**”，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码3424251983********，汉族，文化程度初中，经商，住安徽省舒城县**乡**村**村**。因本案于2019年9月2日被台州市公安局黄岩分局刑事拘留；经本院批准，于2019年9月27日被依法逮捕。

本案由台州市公安局黄岩分局侦查终结，以被告人张某某、刘某某、陆某某涉嫌开设赌场罪，于2019年11月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，于2020年1月10日、2020年3月25日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月10日、2020年4月23日将本案补查重报。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年下半年至2019年8月份期间，被告人张某某、刘某某、陆某某伙同郑某某、黄某某、林某某（均另案处理）等人以营利为目的，先后创建名称以“大中华+日期”、“小金人+日期”等开头的微信、QQ赌博群。为保证赌博群的持续、统一运行，被告人张某某、刘某某、陆某某等人一般按照事前排好的顺序，轮流做庄赌博，并成立消息群，联系、安排赌博事项。赌博群一般每日被解散后次日再被重新建立，并通过网络拉手、自主邀请参赌人员、参赌人员主动申请加入等方式招揽鲍某某、吴某某、陈某某、赖某某等人参与赌博。被告人张某某、刘某某、陆某某等人在各自赌博期间时，独立管理赌博群，使用各自独立的支付宝、银行卡等收取赌资后，再使用专门的机器人软件将收取的赌资计入赌博分值（1元相当于1分），由参赌人员各自下注，进行以抢红包竞猜手气最佳红包尾数的赌博。

2016年下半年至2019年8月期间，被告人张某某在“大中华”、“小金人”等赌博群参与期间，使用支付宝和银行卡等接受赌资人民币（以下币种均为人民币）一千余万元，非法获利十万元；在上述时间内，被告人刘某某在“大中华”、“小金人”等赌博群参与期间，使用支付宝等接受赌资六百余万元，非法获利四千余元；2016年下半年至2019年1月期间，被告人陆某某“大中华”等赌博群参与期间，使用支付宝等接受赌资四百余万元。

2019年8月20日，被告人张某某在福建省漳州市云霄县侨城学府1幢D单元314室被民警抓获，并如实供述主要犯罪事实。同日，被告人刘某某在福建省漳州市云霄县万星广场将民警抓获。2019年9月2日，被告人陆某某在上海市浦东新区花木路1883弄168号被民警抓获。

被告人张某某到案后，另有协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名。 

认定上述事实的证据如下：

1.物证：涉案手机四部；

2.书证：户籍证明，支付宝账户主体信息查询，银行账单，表格制作说明、张某某、刘某某、陆某某之间的支付宝交易明细，参赌人员与张某某、刘某某、陆某某相关账户交易明细情况，微信聊天记录截屏等；

3.证人证言：证人鲍某某、吴某某、赖某某、陈某某的证言，到案经过、情况说明；

4.被告人的供述与辩解：被告人张某某、刘某某、陆某某的供述与辩解，同伙黄某某、郑某某、李某某的供述与辩解；

5.勘验、检查、侦查实验、辨认等笔录：辨认笔录，搜查笔录、扣押决定书、清单，扣押笔录、决定书、清单、发还清单；

6.视听资料、电子数据：协助查询财产通知书、涉案支付宝数据光盘，电子物证检验报告，光盘制作说明、张某某手机证据录制光盘。

上述证据取证程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实，被告人张某某、刘某某、陆某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、刘某某、陆某某相互结伙，以营利为目的，开设赌博场头，组织招引人员参与赌博，妨害社会管理秩序，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张某某、刘某某、陆某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张某某归案后如实供述主要犯罪事实，且有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十八条的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市黄岩区人民法院　

检察官：王欣童

2020年6月3日　

附件：

1.被告人张某某、陆某某现羁押在台州市看守所，被告人刘某某现羁押在黄岩区看守所；

2.案卷材料和证据六册；

3.《认罪认罚具结书》三份；

4.《量刑建议书》一份；

5.涉案手机四部（三星S6手机一部；iphone7 plus手机一部；iphone土豪金手机一部；vivo手机一部）。