起诉书（张某某、刘某某妨害信用卡管理案)_湖北省武汉市江汉区人民检察院

湖北省武汉市江汉区人民检察院

起诉书

武江检公诉刑诉〔2018〕1294号

被告人张某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码4201141976********，汉族，高中文化，无职业，出生地湖北省武汉市，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区**街**路**号，现住武汉市江汉区**小区**栋**单元**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月10日被武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，经武汉市江岸区人民检察院于2018年2月12日批准逮捕，武汉市公安局江岸区分局于次日执行逮捕。

被告人刘某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4209211988********，汉族，大专文化，无职业，出生地湖北省武汉市，户籍所在地湖北省武汉市武昌区**路**号，现住武汉市江汉区**路**号**楼。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月10日被武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，经武汉市江岸区人民检察院于2018年2月12日批准逮捕，武汉市公安局江岸区分局于次日执行逮捕。

本案由武汉市公安局江岸分局侦查终结，以被告人张某某、刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月12日向武汉市江岸区人民检察院移送审查起诉。武汉市江岸区人民检察院于2018年5月7日转至本院审查起诉。本院受理后，已于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查二次（自2018年6月5日至7月5日，自2018年8月5日至9月5日），延长审查起诉期限一次（自2018年10月6日至10月20日）。

经依法审查查明：

2017年10月至2018年1月，被告人张某某、刘某某通过网络推广、熟人介绍等方式宣传为他人办理银行卡刷卡套现业务，后与有刷卡意向的人员联系，并约定时间、地点接收他人交予的大量银行卡。被告人张某某、刘某某先后在位于本市江汉区常青三路常青二垸155号5楼和位于本市江汉区馨苑小区16栋2单元701室的租房内，明知接收的银行卡都不是交卡人本人所有的情况下，仍然用租借的Pos机，为上述银行卡刷卡套现，并收取手续费。

2018年1月9日，被告人张某某、刘某某被公安机关抓获归案。公安机关在本市江汉区常青三路常青二垸155号5楼的租房内查获被告人张某某、刘某某持有的户名为高某某、舒某某等人的银行卡共73张及POS机等物品。

认定上述事实的证据如下：

1.物证照片；2.被告人身份材料、公安机关的抓获经过及破案经过、银行账户流水明细、POS机刷卡明细等书证；3.审计报告；4.证人张某某等人的证言；5.搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录；6.被告人供述和辩解。

本院认为，被告人非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市江汉区人民法院

检察员：姚妍

2018年10月18日

附：

1．被告人张某某、刘某某现羁押于武汉市江汉区看守所；

2．移送案卷肆册；

3.证人名单。