起诉书（张某某、刘某某掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_河南省夏邑县人民检察院

河南省夏邑县人民检察院

起 诉 书

夏检一部刑诉〔2020〕116号

被告人刘某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码3712032000********，汉族，专科文化（在校学生），户籍所在地山东省济南市，住钢城区里**事处**村**巷**号，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月12日被夏邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月17日经夏邑县检察院批准逮捕，次日被夏邑县公安局执行逮捕。

被告人张某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码3712032001********，汉族，专科文化（在校学生），户籍所在地山东省济南市，住钢城区颜庄镇**村**巷**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年12月12日被夏邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月17日，经经本院审查认为：构成犯罪，无社会危险性，不予批准逮捕，次日被夏邑县公安局取保候审。

本案由商丘市夏邑县公安局侦查终结，以被告人张某某、刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有权委托辩护人、认罪认罚从宽制度及其所要承担的法律后果，2020年3月20日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

被告人刘某某在2019年9月中旬利用其山东**大学学生身份在军训期间，找到被告人张某某办理银行卡、手机卡、U盾共计二套，被告人张某某、刘某某在明知犯罪嫌疑人是将该银行卡、手机卡、U盾是用于实施违法行为的情况下，仍将办理的银行卡、手机卡、U盾交予许某某（另案），被告人张某某获利300元。被告人张某某、刘某某为他人实施电信网络诈骗提供帮助。

1、2019年10月16日17时许，犯罪嫌疑人冒充公检法工作人员以需要查看孟某某在上海**保款项为由，骗取被害人孟某某的信任，后又骗孟某某在支付宝上借款至孟某某的银行卡，在骗取孟某某所收到的验证码后，通过网络将孟某某所借款项转走。孟某某共计被骗取现金40000元。后经查实，孟某某被骗40000元现金被转移至被告人张某某名下银行卡；

2、2019年10月17日15时左右，被害人潘某某在江苏省苏州市**开发区**厂，被人通过电话以洗钱为由实施诈骗，共计被骗金额102200元，其中有28000元转账至被告人张某某名下银行卡 

认定上述事实的主要证据如下：

1、书证；2、证人许某某等人的证言；3、被害人孟某某、潘某某的陈述；4、被告人刘某某、张某某的供述与辩解；5、视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人刘某某、张某某对指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、张某某明知他人实施违法犯罪而提供银行账户等信息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，而被告人系共同犯罪。被告人刘某某、张某某认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉法》第十五之规定可以从轻处罚，建议判处二被告人各二年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

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此致

夏邑县人民法院

检察员：贾朝勋

崔亚辉

2020年4月17日

附：

    1.被告人刘某某现押于夏邑县看守所，被告人张某某现取保候审于家中。

2.案卷材料和证据2册。

3.认罪认罚具结书