起诉书（张某某、刘某某组织、领导传销活动案）_成都市青羊区人民检察院

成都市青羊区人民检察院

起 诉 书

成青检公诉刑诉〔2020〕21号

被告人张某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码5129211974********，汉族，初中，无业，户籍所在地：四川省南充市**区**村**组**号，2019年7月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年8月30日成都市青羊区人民检察院以其涉嫌盗窃罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

被告人刘某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份证号码：5111211967********，汉族，初中，无业，户籍所在地：四川省眉山市仁寿县**镇**村**组。2019年8月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年8月30日成都市青羊区人民检察院以其涉嫌盗窃罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

本案由四川省成都市公安局青羊区分局侦查终结，以被告人张某某、刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月27日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月26日补查重报；本院于2020年1月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月21日再次补查重报。

经依法审查查明：

成都**电子商务有限公司成立于2018年7月26日，公司住所及经营地：成都市锦江区**路**号**栋**层**号（2019年3月至案发，经营地址变更为本市青羊区**街**号**广场**楼**号）。公司成立时，法定代表人为胥某某（在逃），吴某某（在逃）担任公司**，苏某某（在逃）担任运营**股东为蒲某某、肖某某、覃某某、胡某某、陈某某、孙某某（均在逃），被告人张某某代持孙某某股份，系该公司股东兼董事会成员，并参与管理公司，负责公司技术部门的软件开发，技术部负责人。被告人刘某某系公司行政**，主要负责员工考核，岗位安排，人员接待，并宣传发展下线。2018年12月11日，公司股东变更为覃某某、胡某某、陈某某、蒲某某、孙某某（均在逃）。2019年3月，公司股东变更为江某某（已起诉），并担任法定代表人，江某某为公司实际控制人，全面管理公司的人事、经营、财务等业务。2019年5月1日，江某某任命苏某某担任公司**，负责公司平台建设及营销业务。

**公司采取口口相传、组织培训、集中讲课、召开大型推介会、微信等方式进行宣讲，江某某、张某某、刘某某等人组织公司人员先后通过招商会、宣讲会、上线带下线等方式让投资参与人通过手机号码注册成都**电子商务有限公司旗下的“**”APP、“**”APP（公司下设团队1部、2部、3部、8部、88部专门用于拓展业务）。“**”APP系会员管理系统，用于会员推荐发展下线结算计酬，“**”APP用于会员在平台上购买和出售“桑葚酵素”。投资参与人通过手机注册后需在“**”APP购买11份桑葚酵素（11份称为1手仓单，一份150元，11份共计1650元）才能获得会员资格，桑葚酵素不发生实物交易，仅在平台进行虚拟交易。投资参与人购买桑葚酵素后7天内不能在平台出售（锁仓期），7日后方可以1800元价格将11份桑葚酵素在平台卖出，收益150元。会员每收益达到900元，公司奖励一瓶桑葚酵素。公司发展下线的模式为：第一层级的会员发展一名下一层级（即第二层级）的会员，第一层级的会员享受公司的直推奖100元；第二层级的会员发展一名第三层级的会员，第一层级的会员享受公司的间推奖80元；第三层级的会员发展一名第四层级的会员，第一层级的会员享受公司的辅导奖，金额为下一层级收益的50%，以此类推。

投资参与人钱款流向：所有会员转入平台的资金均进入了江某某的中国工商银行账户（尾号3959）、吴某某（在逃）的交通银行账户（尾号5825）等公司主要负责人的银行账户。

截止2019年7月，经西华交通司法鉴定中心进行鉴定：**电子商务有限公司网络平台上共注册有会员ID114324个；平台结构总层级为83级；平台可用资金为19594.7869万元，入金总额为12782.9101万元，历史体现总额为7091.4783万元，提现中总额125.7945万元；买入总额为176649.8254万元；卖出总额为127138.14万元。

刘某某上级ID为110006；其对应在整个平台处于第3层，下线层级有81级，直接下线有4人，下线总人数为58414人；其可用资金为1811154.62元，入金总额为2元，历史体现为400元，体现中总额为0元，买入总额为31350元，卖出总额为30600元。

2019年3月，张某某从该公司转出462000元。

2019年7月26日，2019年8月3日，张某某、刘某某分别被公安机关挡获。

认定上述事实的证据如下：

视听资料、物证、书证、鉴定意见、证人证言、被告人的供述与辩解等。

本院认为，被告人张某某、刘某某组织、领导传销，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，且情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市青羊区人民法院

检察员：王溦

2020年3月11日

附：

   1.被告人张某某、刘某某现羁押于成都市看守所； 

   2.案卷材料和证据叁册、提讯证贰张、换押证贰张；光盘5张。