起诉书（张某某、刘某甲等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_贵州省黔西县人民检察院

贵州省黔西县人民检察院　

起 诉 书

黔县检刑诉〔2020〕172号　

被告人张某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4228221991********，土家族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州建始县，住**乡**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月12日被黔西县公安局刑事拘留，2020年1月17日经本院批准逮捕，次日被黔西县公安局执行逮捕。

被告人刘某甲（曾用名刘某乙），男，1991年**月**日出生，公民身份号码4228221991********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州建始县，住湖北省恩施土家族苗族自治州建始县**镇七里**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月12日被黔西县公安局刑事拘留，2020年1月17日经本院批准逮捕，次日被黔西县公安局执行逮捕。

被告人刘某丙，女，1968年**月**日出生，公民身份号码4224281968********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省省直辖行政单位天门市，住**巷**小区**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月27日被黔西县公安局刑事拘留，2020年1月17日经本院批准逮捕，次日被黔西县公安局执行逮捕。

本案由黔西县公安局侦查终结，以被告人张某某、刘某甲、刘某丙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年4月17日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于2020年5月14日退回黔西县公安局补充侦查，黔西县公安局于2020年6月12日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2019年10月至11月，被告人张某某、刘某甲与黄某某（另案处理）相互邀约，多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡，帮助唐某某（另案处理）等人将诈骗所得的钱频繁的在多个银行账户之间划转并取现，后根据唐某某的指示将诈骗所得的钱存入指定账户，从中获取报酬。被告人刘某丙根据唐某某的指示，多次将唐某某提供的银行卡内的钱取出并交付在指定位置，共取款133000元人民币，从中获取报酬。

1.2019年10月28日至29日，被害人李某甲被诈骗35000元人民币，被告人张某某及黄某某明知是犯罪所得，仍使用黄某某、杨某某的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

2.2019年11月5日，被害人母某某被诈骗8000元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用刘某甲的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

3.2019年11月8日，被害人潘某某被诈骗8000元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用张某某、杨某某等人的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

4.2019年10月9日至11日，被害人应某某被诈骗16562元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用刘某甲、黄某某、谢某某的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。  

5.2019年11月9日至10日，被害人胡某某被诈骗14666.6元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用黄某某、冉某甲、向某乙等人的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

6.2019年11月10日至11日，被害人王某甲被电信网络诈骗17500元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用冉某甲、向某乙的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

7.2019年11月11日，被害人陈某甲被诈骗7500元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用黄某某、冉某乙的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

8.2019年11月11日至13日，被害人肖某某被电信网络诈骗22500元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用黄某某、向某乙、李某某的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

9.2019年11月12日，被害人赵某甲被诈骗12500元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用向某乙的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

10.2019年11月12日，被害人张某某被诈骗12500元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用刘某甲、向某乙的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

11.2019年11月13日，被害人王某乙被电信网络诈骗7500元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用黄某某的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

12.2019年11月15日，被害人高某某被诈骗8046元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用刘某甲的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

13.2019年11月15日至16日，被害人马某某被诈骗5000元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用向某乙、冉某乙的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

14.2019年11月15日至16日，被害人赖某某被诈骗55148元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用张某某、黄某某等人的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

15.2019年11月17日至18日，被害人甘某某被诈骗12500元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用刘某甲的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

16.2019年11月21日至23日，被害人宋某某被诈骗12500元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用刘某甲、冉某甲的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

17.2019年11月22日，被害人赵某乙被诈骗13000元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用周某某、冉某甲、向某乙的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

18.2019年11月23日，被害人梁某某被诈骗10000元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用黄某某、向某乙的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

19.2019年11月23日，被害人李某乙被诈骗7050元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用张某某、冉某甲、向某乙的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

20.2019年11月23日至24日，被害人曾某某被诈骗27500元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用黄某某、冉某乙等人的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

21.2019年11月24日，被害人于某某被电信网络诈骗10000元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用谢某某的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

22.2019年11月24日，被害人陈某乙被诈骗2500元人民币，被告人张某某、刘某甲及黄某某明知是犯罪所得，仍使用向某乙、冉某乙的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某某指定的银行账户，从中获取报酬。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、羁押证明、提取笔录及微信聊天记录、扣押决定书、银行交易记录、户籍证明等书证；2.证人黄某某、杨某某、向某甲、刘某某、向某乙等人的证言；3.被害人梁某某、肖某某等人陈述；4.被告人张某某、刘某甲、刘某丙的供述与辩解；5.辨认笔录；6.视频光盘14张、U盘1个。

本院认为，被告人张某某、刘某甲、刘某丙多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡，帮助他人转账、取现。其中，被告人张某某帮助转账325472.6元人民币，被告人刘某甲帮助转账290472.6元人民币，被告人刘某丙帮助取现133000元人民币，情节严重，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

黔西县人民法院　

检  察  官 易德荣

                                               检察官助理 赵琴

                                               

2020年7月8日　

                                     

附件：1.被告人张某某、刘某甲、刘某丙现羁押于黔西县看守所。

2.案卷材料和证据7册。

3.《认罪认罚具结书》1份

4.视频光碟14张，U盘1个。