起诉书（张某某、刘某等合同诈骗案）_上海市青浦区人民检察院

上海市青浦区人民检察院

起 诉 书

沪青检三部刑诉〔2020〕792号

被告人何某甲，女，1985年**月**日生，公民身份号码：5108211985********，汉族，小学文化，原系上海**电子科技有限公司话务员，户籍在四川省广元市旺苍县**镇**村二社。2020年3月23日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延长至三十天。2020年4月23日经本院批准，同日由上海市公安局青浦分局执行逮捕。

被告人张某某，男，1998年**月**日生，公民身份号码：4115271998********，汉族，中专文化，原系上海**电子科技有限公司业务员，户籍在河南省信阳市淮滨县**乡**村**队。2020年3月20日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延长至三十天。2020年4月23日经本院批准，同日由上海市公安局青浦分局执行逮捕。

被告人阙某某，女，1992年**月**日生，公民身份号码：4127281992********，汉族，中专文化，原系上海**电子科技有限公司话务员，户籍在河南省周口市沈丘县**乡**村**村**号。2020年3月20日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延长至三十天。2020年4月23日经本院批准，同日由上海市公安局青浦分局执行逮捕。2020年5月9日由上海市公安局青浦分局变更强制措施为取保候审。

被告人刘某某，男，1999年**月**日生，公民身份号码：3412251999********,汉族，中专文化，原系上海**电子科技有限公司业务员，户籍在安徽省阜阳市阜南县**乡**村**组**号。2020年3月20日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延长至三十天。2020年4月23日经本院批准，同日由上海市公安局青浦分局执行逮捕。2020年5月9日由上海市公安局青浦分局变更强制措施为取保候审。

本案由上海市公安局青浦分局侦查终结，以被告人何某甲、张某某、阙某某、刘某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月19日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年6月22日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人何某甲、张某某、阙某某、刘某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年起，曹某甲先后雇佣曹某乙为经理、何某乙为主管、李某某为财务（均已起诉，另案处理），以上海**电子科技有限公司（曾用名上海**电子科技有限公司）、上海**通讯技术服务有限公司等名义招聘被告人何某甲、阙某某等人担任话务员，被告人张某某、刘某某等人担任业务员，冒用中国**及其代理商名义，隐瞒中国**“***”套餐中已有的每月话费返还的优惠活动，虚构办理该套餐需要预存话费后再24期返还并赠送手机或固话1部的事实，共计骗取被害单位人民币（以下币种均为人民币）1千余万元。其中2018年12月16日，被告人何某甲等人采用上述方式，骗取被害单位上海市青浦区**镇***路****号***-*号**店2,899元。

经审计，各被告人涉案金额如下：

1.被告人何某甲涉案金额为960,762元。

2.被告人张某某涉案金额为859,299元。

3.被告人阙某某涉案金额为307,104元。

4.被告人刘某某涉案金额为261,582元。

被告人何某甲犯罪后自动投案并如实供述了本人主要犯罪事实。被告人张某某、阙某某、刘某某到案后如实供述了本人主要犯罪事实。被告人阙某某、刘某某到案后已退出本人部分违法所得。

上述事实，有以下证据证明：

1.上海市公安局青浦分局搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片等证据证实，2019年1月8日，公安机关对上海市宝山区**路***弄**号***室进行搜查、扣押相关涉案物品的情况。

2.上海市青浦区发展和改革委员会价格鉴定结论书证实，本案涉案手机的实际价值情况。

3.上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、上海市**事务所有限公司司法鉴定专项审计报告等证据证实，本案相关电子数据提取、固定及各被告人涉案金额情况。

4.案发与抓获经过、归案情况说明等证据证实，本案案发及各被告人到案经过等情况。

5.户籍资料证实，各被告人的身份情况。

6.被害单位证人黄某某、王某某、赵某某、陶某某、黄某某、凌某某、秦某某、杨某某、王某某、陈某某等人的证言及其提供的《中国**股份有限公司上海**公司2018天翼领航旺铺通4G全业务套餐登记表格（HFF）A》、支付凭证、发票等证据证实，相关被害单位工作人员被骗取钱款的情况。

7.被告人何某甲、张某某、阙某某、刘某某的供述及辨认笔录，证人曹某乙、何某乙、李某某、殷某某、王某某等人的供述及辨认笔录，证人戴某某等人的证言及其提供的《合作协议》、《中国**股份有限公司上海**公司实体网点业务代理合同》、《合作经营协议》等证据证实，被告人何某甲、张某某、阙某某、刘某某实施了上述合同诈骗行为。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人何某甲、张某某、阙某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何某甲、张某某、阙某某、刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人何某甲、张某某、阙某某、刘某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人何某甲、张某某、阙某某、刘某某在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人何某甲犯罪后自动投案并如实供述了本人主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人张某某、阙某某、刘某某到案后如实供述了本人主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人阙某某、刘某某到案后已退出本人部分违法所得，酌情可以从轻处罚。建议对被告人何某甲判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；对被告人张某某判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；对被告人阙某某判处有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币三万元；对被告人刘某某判处有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市青浦区人民法院

检察官：施红

检察官：乔青

检察官助理：王瑞

2020年7月17日

附：

1.被告人何某甲、张某某现羁押于上海市青浦区看守所，被告人阙某某、刘某某现取保候审。

2.公安侦查卷宗五册,光盘一张。

3.《认罪认罚具结书》四份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.其他需附注的事项。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十四条　有下列情形之一，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

……

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。