起诉书（张某某、周某某诈骗、寻衅滋事案)_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检三部刑诉〔2020〕962号

被告人张某某，男，1979年**月**日生，居民身份号码：3101131979********，汉族，中专文化，户籍在本区**路**弄**号，暂住本区**号**室。2009年因赌博行为被处行政拘留15日，罚款500元。

被告人周某某，男， 1988年**月**日生，居民身份号码：3101131988********，汉族，中专文化，户籍在本区**村**号**室，暂住本区**镇**街**弄**号**室。

上述两名被告人均于2020年1月22日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年2月24日经本院批准并于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人张某某、周某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师及被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人张某某、周某某对本案均同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

诈骗罪

2017年8月28日，被告人张某某伙同周某某趁被害人沈某乙急需用钱之机，在本区罗店镇一农业银行通过银行转账的方式虚走银行流水人民币12万元（以下均为“人民币”），以行规、“砍头息”为由，要求沈某乙取现7万元，并诱骗签订金额为人民币12万元的翻倍借条，后张某某分得6.28万元，周某某分得0.2万元，沈某乙实际到手5.52万元。

2018年3月13日，张某某至宝山区人民法院起诉，要求沈某乙偿还上述12万元借款。同年5月24日，宝山区人民法院判决予以支持（至案发尚未支付）。

寻衅滋事罪

2017年10月至11月间，因沈某乙欠被告人张某某赌债等债务，被告人张某某纠集多人至沈某乙住处以泼油漆、张贴侮辱性海报等方式索要100万元债务，严重影响沈某乙生活。

被告人张某某、周某某于2020年1月22日被抓获到案，后如实供述了犯罪事实。

上述事实有以下证据证明：

第一组证据，证实诈骗事实

1、被害人沈某乙的陈述及辨认笔录证实，2017年8月28日，其通过周某某介绍向张某某借款6万元，张某某转账给其12万元，让其取出7万元，将6.48万元给张某某，其中0.48万元是第一个月利息，并写了12万元的借条。

2、证人陈某某的证言证实，其是张某某的女朋友。2017年8月28日张某某称有人向他借钱，借其12万周转一下。后张某某让周某某来接其到了农业银行，其转给张某某12万，没过多久张某某出门给了其5万多现金，说先还给其，其就存进了银行卡。

3、银行交易明细证实，制造银行流水的事实。

4、《民事起诉状》《借款协议》《财产保全申请书》、《借款协议》、上海市宝山区人民法院《民事裁定书》《民事判决书》、上海市第二中级人民法院《民事裁定书》证实，张某某起诉沈某乙还款获判决支持的事实。

5、被告人张某某、周某某对上述犯罪事实无异议。

第二组证据，证实寻衅滋事的事实

1、被害人沈某乙的陈述及辨认笔录证实，2017年12月至2018年4月间，张某某等人多次在其小区、单位张贴其照片并注明“断子绝孙”等，多次到其家想搬东西，其父亲报警后被制止。

2、证人沈某甲的证言及辨认笔录证实，2017年12月份，张某某带了10多个人到其家，拿了一张100万的借条向沈某乙要债，后张某某将其家水、电都断了，在小区内张贴沈某乙欠债还钱的海报。

3、证人钱某某、杨某某的证言证实，有讨债的人到其小区用油漆在墙壁上写字、泼油漆，张贴辱骂沈某乙的照片。

4、照片证实，沈某乙手持“2017年11月15日向李*借款100万”的借条，下附“欠钱不还、断子绝孙”字样。

5、上海市公安局案件接报回执单二份证实，朱某某于2017年12月22日报警称其老公沈某乙因债务纠纷被人开车带走；2018年1月12日报警称一男子在门外不停敲门，系因债务纠纷。

6、微信聊天截图证实，沈某乙2018年10月8日因张某某委托讨债公司索债120万向他人求助。

7、被告人张某某对上述犯罪事实无异议。

第三组证据，证实到案经过及其他

1、上海市公安局宝山分局出具的《办案说明》证实，被告人张某某、周某某的到案情况及前科劣迹情况。

2、上海市公安局宝山分局出具的《扣押笔录》、《扣押清单》、《发还物品清单》证实，从张某某、周某某处各扣押手机一部，已发还被告人家属。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，张某某自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、周某某相互结伙，虚构事实隐瞒真相骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其二人因意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人周某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人张某某随意辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人张某某在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人张某某、周某某到案后均如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人张某某有期徒刑三年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处被告人张某某有期徒刑八个月，数罪并罚判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：张应林

2020年5月20日

附：

1、被告人张某某、周某某现羁押于宝山区看守所。

2、案卷材料四册。

3、《适用简易程序建议书》一份。

4、《认罪认罚具结书》复印件一份

5、《量刑建议书》一份。

6、相关法律条文。

相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十三条　已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条　判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

第二百六十三条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二百九十三条　有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

……

(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。