起诉书（张某某、姚某甲等非法吸收公众存款案)_四川省江油市人民检察院

四川省江油市人民检察院

起 诉 书

江检诉刑诉〔2019〕3530号

被告人姚某甲，男，1979年**月**日出生于四川省江油市，公民身份号码5107811979********，汉族，初中文化，农民，住江油市**镇**路**段**号**幢**单元**楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月28日被江油市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年1月25日被逮捕。

被告人雷某某，男，1980年**月**日出生于四川省江油市，公民身份号码5107811980********，汉族，初中文化，公司员工，住江油市**镇**村**组**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月3日被江油市公安局取保候审。

被告单位青川**大鲵养殖有限公司，组织机构代码68043****，单位地址四川省青川县**乡，法定代表人黄某某。

诉讼代表人黄某某，女，1963年**月**日出生，公民身份号码5107211963********，青川**大鲵养殖发展有限公司法定代表人，住江油市**镇**村**组**号。

被告人张某某，男，1963年**月**日出生于四川省江油市，公民身份号码5107211963********，汉族，初中肄业，青川**大鲵养殖发展有限公司总经理，住江油市**镇**村**组**号，因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月被四川省青川县人民法院判处有期徒刑6个月，缓刑1年；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月4日被江油市公安局取保候审。

本案由江油市公安局侦查终结，以被告人张某某、姚某甲、被告单位青川**大鲵养殖发展有限公司、被告人雷某某涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年3月13日、2019年9月18日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人、被告单位有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月25日补查重报；本院于2019年7月10日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月10日补查重报。 本院于2019年4月10日、2019年6月25日、2019年9月10日分别延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2014年4月，被告人姚某甲以姚某乙、罗某某的名字注册成立绵阳**投资有限公司，后其聘请被告人雷某某、王某甲（另案处理）为管理人员、王某乙、徐某某等为业务员，通过散发宣传单等方式向社会公众推介所谓高收益（月利率1.5%至2%）、高保障（借款方双倍固定资产抵押）投资项目，以从事投资居间服务的名义向社会不特定人员吸纳资金。期间，王某甲负责该公司人员招募、业务宣传推广等日常管理，雷某某负责向投资客户开具借款凭证、转利息、退本金及投资资料归集等。

2014年5月初，被告人姚某甲带被告人雷某某、王某甲到江油市**农业开发有限公司考察集资项目。其后一天，王某甲、雷某某组织、带领约20名有投资意向的客户到该处实地考察。2014年5月下旬至8月，绵阳**投资有限公司以给江油市**农业开发有限公司居间借款为名，以王某甲为投资人代表，与十余名投资人签订《借款居间服务合同》，吸收资金共计79万元，前述资金分别进入江油市**农业开发有限公司及该公司法定代表人欧某某个人银行账户后，又被姚某甲悉数掌控。

2008年10月，被告人张某某与黄某某注册成立青川**大鲵养殖发展有限公司，从事大鲵的繁、养、销， 2013年年底，该公司启动养殖基地二期扩建工程。为筹措建设资金，张某某于2014年7月10日代表青川**大鲵养殖发展有限公司与绵阳**投资有限公司一方签订《借款居间服务合同》、《抵押合同》，约定青川**大鲵养殖发展有限公司以大鲵种鱼300余对、大鲵幼苗10000尾为担保，向绵阳**投资有限公司借款，双方口头约定借款利息为每月2.5%，张某某还向对方提供了加盖青川**大鲵养殖发展有限公司印章的空白借款凭证若干张。同月上旬，受姚某甲安排，雷某某组织、带领约30名有投资意向的客户到青川**大鲵养殖发展有限公司实地考察。2014年7月至同年10月，绵阳**投资有限公司以雷某某为投资人代表，与十余名投资人签订《借款居间服务合同》，为青川**大鲵养殖发展有限公司集资共计112万元，青川**大鲵养殖发展有限公司将前述款项用于二期扩建工程，至今未归还本金。

2014年11月至同年12月，绵阳**投资有限公司还以青川**大鲵养殖发展有限公司名义向6名投资人集资19万元，姚某甲将此款项连同前述以江油市**农业开发有限公司名义集资的79万元用于归还个人借款及支付集资款利息、本金等，至今未归还。

认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等。

本院认为，被告人姚某甲、雷某某、被告单位青川**大鲵养殖发展有限公司及被告人张某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中姚某甲、雷某某数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某作为直接负责的主管人员，适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款，应受刑罚处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江油市人民法院

检察员：白振祥

2019年9月19日

附：

1.被告人姚某甲现羁押于江油市看守所，被告人张某某、雷某某现在其住所地取保候审。

2．案卷材料13卷1658页及散件8页,光盘10张。