起诉书（张某某、孙某甲非法吸收公众存款案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕290号

被告人张某某，男，1968年**月**日生，公民身份号码：3411271968********，汉族，小学文化，上海**投资管理有限公司（以下简称“*甲公司”）法定代表人，户籍在安徽省明光市桥头镇**村**组**号。2004年3月因犯盗窃罪被安徽省明光市人民法院判处有期徒刑一年。2019年3月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）刑事拘留，同年4月22日由静安分局取保候审。

被告人孙某甲，女，1990年**月**日生，公民身份号码：3411241990********，汉族，大专文化，*甲公司团队经理，户籍在安徽省合肥市庐阳区**路**号。2019年4月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪由静安分局刑事拘留，同年5月16日由静安分局取保候审。

本案由静安分局侦查终结，以被告人张某某、孙某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月3日移送本院审查起诉。本院受理后，于同月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年2月18日将本案退回补充侦查，同年3月16日静安分局重新移送审查起诉。被告人张某某、孙某甲对本案均同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

上海**资产管理有限公司（以下简称*乙公司）、*甲公司均由何某某（另案处理）实际控制。2016年9月至2018年8月，何某某虚构*乙公司持有盐城奥华家居有限公司的债权，以*乙公司为债权转让方、*甲公司为中介公司，通过业务员向不特定公众推销债权转让，承诺支付固定利息并且保证本金，非法集资。经审计，何某某以上述两家公司名义吸收公众资金共计人民币（以下币种均为“人民币”）1.06亿元，未兑付资金5032万余元。

被告人张某某在何某某授意下注册成立*甲公司并担任法定代表人，提供个人身份证、银行卡、手机号码帮助*甲公司结算资金及办理工商、税务登记，牟取个人利益。

被告人孙某甲于2017年5月担任*甲公司团队长，负责管理团队销售业绩并领取提成，其任职期间共计吸收资金233万余元，未兑付资金233万余元。

2019年3月20日，被告人张某某被公安机关抓获归案；2019年4月10日，被告人孙某甲被公安机关抓获归案。两名被告人到案后，均能够如实供述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人李某乙、黄某某、林某某等证言、投资人信息登记表、《*甲集团管理服务转让协议》、《定向投资管理服务债权转让协议》、《债权回购保证承诺书》、付款凭证等书证，证实投资经过和具体金额。

2.同案犯何某某、李某丙的供述及证人谢某某、孙某乙、赵某某的证言、辨认笔录，证实被告人张某某、孙某甲在*甲公司的任职情况。

3.上海复兴明方会计师事务所有限公司《关于上海*甲投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的专项审计报告》《补充说明》，协助查询财产通知书及回执、调取证据通知书、银行流水等书证，证实非法集资的金额及部分资金去向。

4被告人张某某、孙某甲的供述，证实其二人对上述犯罪事实供认不讳。

5.*甲公司、*乙公司工商注册登记情况、被告人户籍资料及静安分局出具的《工作情况》，证实涉案公司基本情况和被告人主体身份情况、到案经过。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、孙某甲对基本犯罪事实无异议，被告人张某某自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、孙某甲违反国家有关规定，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款, 犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人张某某、孙某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张某某、孙某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人张某某三年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检　察　官 张冬莹

检察官助理 谭 骁

2020年4月16日

附：

1、被告人张某某、孙某甲现取保候审，联系方式：张某某13215501556；孙某甲13329127393。

2、侦查卷宗十四册、审计报告三册（含光盘），补充材料一份。

3、《适用简易程序建议书》一份，《认罪认罚具结书》一份

4、相关法律条文。