起诉书（张某某、廖某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_重庆市南川区人民检察院

重庆市南川区人民检察院

起 诉 书

渝南川检刑诉〔2020〕353号

被告人张某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4409031993********，汉族，高中文化，无业，住广东省茂名市茂南区**镇**村**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月14日被重庆市南川区公安局刑事拘留，同年6月18日经本院批准，次日被重庆市南川区公安局执行逮捕。

被告人廖某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4409231998********，汉族，初中文化，无业，住广东省东莞市**镇（户籍所在地广东省茂名市茂南区**镇**村**号），2020年3月19日因吸毒被广东省茂名市公安局茂南分局行政拘留十五日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月19日被重庆市南川区公安局刑事拘留，同年6月18日经本院批准，次日被重庆市南川区公安局执行逮捕。

本案由重庆市南川区公安局侦查终结，以被告人张某某、廖某某掩饰、隐瞒犯罪所得案，于2020年6月30日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年7月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月28日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月至3月期间，被告人张某某在明知戴某某（另案处理）实施违法犯罪活动的情况下，采用戴口罩和帽子伪装的方式，在广东省茂名市各大银行ATM机帮戴某某取款，并按照每天1000元收取费用。张某某另提供自己的微信、支付宝、银行卡给戴某某使用，微信、支付宝按照每天收取金额的3%收取费用，银行卡按照每天每张卡100元收取费用。随后张某某介绍被告人廖某某帮戴某某取款，廖某某在明知对方款项系违法犯罪所得的情况下，以600元的价格提供自己的银行卡给戴某某等人使用，并采用戴口罩和帽子伪装的方式，由张某某开车送其去取款。经查证，张某某、廖某某共计帮戴某某转移赃款23900.6元。

2020年5月13日及5月18日，被告人张某某、廖某某分别被抓获归案。

二被告人到案后如实供述了涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人张某某、廖某某的户籍信息、取款视频观看记录及截图、银行交易流水明细；2.证人证言：证人湛某某、钟某某、梁某某证言；3.被害人陈述：被害人周某某、杜某某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人张某某、廖某某的供述和辩解；5.勘验、辨认等笔录：搜查、扣押笔录及照片、辨认笔录；6.其他证明材料：抓获经过、办案说明、诉讼类证明文书、戴某某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案相关材料、被告人廖某某的前科材料。

本院认为，被告人张某某、廖某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某某、廖某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张某某、廖某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人张某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人廖某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市南川区人民法院

检  察  官 凌云

                              检察官助理 殷艺笈

                              2020年9月27日

                                 

附件：

被告人张某某、廖某某现羁押于重庆市南川区看守所

2. 案卷材料和证据4册

3.《适用简易程序建议书》1份

4.《认罪认罚具结书》2份

5.《量刑建议书》1份