起诉书（张某某、张旭帮助信息网络犯罪活动案)_江苏省溧阳市人民检察院

江苏省溧阳市人民检察院　

起 诉 书

溧检二部刑诉〔2021〕35号　

被告人张某某，男，1988年**月**日生，居民身份证号码2201821988********，汉族，初中文化，户籍地吉林省榆树市**镇**村**号**组。被告人张某某因犯盗窃罪于2013年11月被河北省石家庄市桥西区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，2014年10月22日刑满释放。

被告人张某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月15日被溧阳市公安局刑事拘留，于2020年11月18日被本院批准逮捕，同日由溧阳市公安局执行逮捕。

被告人张旭，男，1989年**月**日生，居民身份证号码2102811989********，汉族，初中文化，住辽宁省瓦房店市**路**号**（户籍所在地辽宁省瓦房店市**街道办事处**村**屯**号）。被告人张旭因贩卖毒品罪于2009年10月23日被瓦房店市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，因抢劫罪、故意毁坏财物罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年被辽宁省瓦房店市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元，2019年4月刑满释放。被告人张旭因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日被溧阳市公安局刑事拘留，于2020年12月11日被本院批准逮捕，同日由溧阳市公安局执行逮捕。

本案由溧阳市公安局侦查终结，以被告人张某某、张旭涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2021年1月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年8月，被告人张某某与谷某某（另案处理，）经事先合谋，在明知他人购买四件套（即手机卡、银行卡、u盾、身份证复印件）系利用信息网络实施犯罪活动的情况下，仍决定在网上向他人出售四件套牟利，且两人商定将售出的银行卡事先开通云闪付功能并绑定汇添富基金，一旦有资金进入银行卡账户就转入汇添富基金账户。2020年9月，谷某某约“董某某”、“候某某”三人各办理了一个四件套，由谷某某寄给张某某联系的在网络上贩卖四件套的杨某某（另案处理）指定的买家。

2020年8月左右，被告人张旭在明知他人利用四件套（即手机卡、银行卡、u盾、身份证照片）系利用信息网络实施犯罪活动的情况下，自己出租并介绍尹某某（另案处理）出租四件套牟利，每套卡每月500元租金。2020年9月至10月，被告人张旭帮尹某某领取了1000元租金并交给尹某某。

2020年10月10日，江苏**建设有限公司（位于本市**镇**村委**村**号）会计宋某甲在QQ上被犯罪分子冒充公司法人代表宋某乙，让其以预付款的名义转账473000元至谷某某寄给上述买家的谷某某工商银行账户后发现被骗。谷某某发现自己售出的工商银行卡账户上有现金到账后，立即使用事先开通的云闪付功能分多次将工商银行账户内共计73000元转到其名下汇添富基金账户中，约定取现后谷某某分43000元、张某某分30000元，后因账户被冻结而未能取款。

谷某某卡中的40万元后转至尹某某的卡号为62155834000********中国工商银行卡上，共计8笔，每次5万，共计40万元。后于当日转出至武汉**电子商务有限公司、大连**商贸有限公司、南阳**银行股份有限公司等账户。至案发该账户余额为129078.63元，状态为账户冻结。

认定上述事实的证据如下：

1.溧阳市公安局提取的人口信息、刑事判决书、借记卡账户历史明细清单等书证；

2.证人李某某、尹某某等人证言；

3.被告人张某某、张旭的供述及辩解；

4.被害人宋某甲的陈述；

5.溧阳市公安局提取的手机微信聊天记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、张旭对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、张旭明知他人利用信息网络实施犯罪，而伙同他人提供银行卡，用于支付结算等帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张某某、张旭到案后，能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张某某、张旭认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张旭曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省溧阳市人民法院　

检察官：杨媛

2021年1月22日　

附件：

1.被告人张某某、张旭现均羁押在溧阳市看守所；

2.案卷材料和证据三册；

3.《认罪认罚具结书》二份；

4.《量刑建议书》二份；

5.《认罪认罚制度告知书》二份