起诉书（张某某、徐某某、冯某某、李某某、范某某非法吸收公众存款案）_沈丘县人民检察院

沈丘县人民检察院

起 诉 书

沈检公诉刑诉〔2019〕209号

被告人张某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份证号码4116021975********，汉族，中专，户籍所在地河南省周口市川汇区，住周口市**区**路**小区**号楼**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经周口市人民检察院批准，于2018年12月7日被周口市公安局逮捕。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经沈丘县人民检察院决定，于2019年3月22日被周口市公安局取保候审。

徐某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份证号码4127231982********，汉族，中专，户籍所在地河南省周口市商水县，住周口市**区**路**小区**号楼**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2018年11月26日被周口市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经周口市公安局决定，于2018年12月28日被周口市公安局取保候审。

冯某某，曾用名冯某某涵，女性，1966年**月**日出生，居民身份证号码4127271966********，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省周口市淮阳县，住**县**镇**街**号**号楼**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经周口市公安局决定，于2018年9月7日被周口市公安局取保候审。

李某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份证号码4127011975********，汉族，高中，户籍所在地河南省周口市川汇区，住周口市**区**小区**号楼**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经周口市公安局决定，于2018年9月14日被周口市公安局取保候审。

范某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份证号码4127011974********，汉族，初中，户籍所在地河南省周口市**区，住周口市**区**路**小区**号楼**单元**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经周口市公安局决定，于2018年9月7日被周口市公安局取保候审。

本案由周口市公安局侦查终结，以被告人张某某、徐某某、冯某某、李某某、范某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年2月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月22日补查重报。

经依法审查查明：

1、2014年至2016年期间，杨某某（另案处理）明知****公司未经金融主管部门依法批准，不具有金融机构法人许可证和金融业务许可证，仍向公司员工下达从外界拉存款任务，向社会不特定对象公开宣传，以月息1.5-2分不等的利息非法吸收资金。被告人张某某、冯某某、李某某、范某某等杨某某公司经理，各自向不特定人员吸收存款交给公司财务。被告人徐某某明知杨某某非法吸收公众存款，以提供个人银行卡、同意在借款合同中签名的方式提供帮助。

案发前，张某某在****集团共非法吸收公众存款119万元；范某某在****集团共非法吸收公众存款360万元；冯某某在****集团共非法吸收公众存款1387万元；李某某在****集团共非法吸收公众存款35万元。

案发前，****公司与集资参与人签订的借款合同，其中签订有徐某某姓名的借款合同共计174份、涉及集资参与人员73人，涉案金额为3679万元。

2、2015年3月，被告人杨某某在筹****机构过程中，要求****集团所有员工投资入股，并积极动员员工宣传、拉拢亲朋好友等人员投资入股，采取对入股人员没有限制、入股起点10000元/股，入股在20万元以上的，入股多少就赠送多少，每年年底分红一次（分红标准最低不低于月息1分）的方式对外吸收资金。案发时，已到公安机关登记的入股人员计45人，入股资金本金计357万元。

案发前，张某某在****医院共非法吸收公众存款16万元；范某某在****医院共非法吸收公众存款20万元；李某某在****医院共非法吸收公众存款2万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人张某甲、张某乙等人的证言；3.被害人胡某某、陈某某等人陈述；4.被告人张某某、徐某某等人的供述与辩解；5.鉴定意见。

本院认为，被告人张某某、徐某某、冯某某、范某某、李某某非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沈丘县人民法院

检察员：陈新彬、李晓东

2019年4月22日

附：

    1.5名被告人均取保候审于各自家中。

2.案卷材料和证据8册。