起诉书（张某某、戴某某非法吸收公众存款案）_兴化市人民检察院

兴化市人民检察院　

起 诉 书

兴检诉刑诉〔2020〕70号　

被告人张某某，男，1968年**月**日出生，身份证号码3210831968********，汉族，初中文化，原系****信息技术服务有限公司兴化分公司负责人，住江苏省兴化市**巷**号。被告人张某某曾因犯故意毁坏财物罪，于1995年12月29日被兴化市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。被告人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月29日被兴化市公安局取保候审，因取保期限届满，于2020年1月30日经本院决定，同日交由该局执行取保候审。

被告人戴某某，女，1967年2月10日出生，身份证号码321083196702104546，汉族，初中文化，原系****信息技术服务有限公司兴化分公司**职务，住江苏省兴化市**花园别墅**幢**室。被告人戴某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日被兴化市公安局取保候审。

本案由兴化市公安局侦查终结，以被告人张某某、戴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月9日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问被告人，听取被告人及其辩护人、值班律师的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。因事实不清、证据不足，分别于2019年10月21日、12月30日退回公安机关补充侦查，并于2019年11月15日、2020年1月30日重新受案。其间，因案情复杂，分别于2019年10月7日、12月16日和2020年3月1日依法延长审查起诉期限十五天。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2015年6月4日，****信息技术服务有限公司（下称****）成立。2016年2月24日，被告人张某某、戴某某经他人介绍，共同筹备成立****兴化分公司，其中张某某任兴化分公司负责人，戴某某任兴化分公司**职务。

2016年1月至2017年4月间，被告人张某某、戴某某在明知****公司及兴化分公司未经国家金融管理部门批准的情况下，仍以****兴化分公司名义，通过业务员招揽、发放宣传册、召开年会等方式，对外公开宣传销售“江苏******项目”股权转让等理财产品，以承诺年化收益8%至12%的高额利息为诱饵，吸收不特定社会公众参与投资，所吸收资金均通过POS机刷卡或银行转账的方式支付到****或其指定的**联合资产管理有限公司（下称**联合公司）、**金控融资租赁有限公司（下称**金控公司）等账户，资金使用人李某某（另案处理）实际控制的**联合公司、**金控公司账户定期向集资参与人的银行账户转入约定的利息。2017年6月，**联合公司、**金控公司停止向集资参与人兑付本息，被告人张某某自筹资金继续向投资人支付利息至2017年7月。截至2017年7月底，被告人张某某、戴某某以****兴化分公司名义共向匡某某等70余人非法吸收公众存款计人民币9580000元，支付利息共计人民币724746元，造成实际损失共计人民币8855254元。

案发后，被告人张某某、戴某某自动投案，并如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.兴化市公安局提取的户籍信息等书证。

2.证人匡某某、王某某、刘某某等人的证言。

3.被告人张某某、戴某某的供述与辩解；

4.兴化市公安局提取的银行转账电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、戴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、戴某某违反国家金融法律规定，非法向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人张某某、戴某某自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以减轻处罚。被告人张某某、戴某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

兴化市人民法院　

检察员：周少华

2020年3月12日　

附：

1．被告人张某某、戴某某均取保候审于其住所。

2．卷宗二十册，证据材料一份共七十三页。

3．《认罪认罚具结书》二份。

4．附集资参与表一份。