起诉书（张某某、文某甲等10人帮助信息网络犯罪活动罪）_河南省杞县人民检察院

河南省杞县人民检察院　

起 诉 书

杞检一部刑诉〔2020〕877号　

    被告人张某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4210871990********，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省松滋市**镇**村**组，租住于广东省深圳市光明区**街道奥园峰荟**座**，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月5日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月29日被杞县公安局逮捕。

被告人文某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4312221993********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省怀化市沅陵县**镇**村**组，租住于广东省深圳市光明区**街道奥园峰荟**座**，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月9日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月29日被杞县公安局逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4312221991********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省怀化市沅陵县**乡**村**组，租住于广东省深圳市光明区**街道******座**，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月5日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准于2020年7月29日被杞县公安局逮捕。

被告人唐某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4312221992********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省怀化市沅陵县**镇**村**组，租住于广东省深圳市龙岗区**，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月5日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月29日被杞县公安局逮捕。

被告人文某乙，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4330221982********，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省怀化市沅陵县**镇**村，租住于广东省深圳市光明区**街道******座**，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月5日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准于2020年7月29日被杞县公安局逮捕。

被告人袁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4312221990********，苗族，小学文化，户籍所在地湖南省怀化市沅陵县**镇**村**组，租住于广东省深圳市光明区**街道******座**，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月5日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准于2020年7月29日被杞县公安局逮捕。

被告人翟某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4312221992********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省怀化市沅陵县**镇**村，租住于广东省深圳市光明区**街道******座**，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月5日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准于2020年7月29日被杞县公安局逮捕。

被告人罗某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4212211990********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省嘉鱼县，住嘉鱼县**镇**村**组**号，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月21日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经本院批准，于2020年8月12日被杞县公安局逮捕。

被告人潘某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4312221992********，苗族，中专文化，户籍所在地湖南省怀化市沅陵县**镇**居委会**组，租住于深圳市石岩街道**村**区**号**，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月21日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经本院批准，于2020年8月12日被杞县公安局逮捕。

被告人董某某，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码360681198********，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市铅山县**区**东**单元**号附，租住于深圳市龙岗区**别墅**阁**栋**，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月18日被杞县公安局刑事拘留，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年9月1日被杞县公安局逮捕。

    本案由开封市杞县公安局侦查终结，以被告人张某某、文某甲、唐某某、李某某、文某乙、翟某某、袁某某、罗某某、潘某某、董某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月28日已告知十被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人和值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年10月份左右，被告人张某某从高某某（另案处理）处购买2套对公账户。

2020年2月份以来，被告人张某某、文某甲以每套2000元左右的价格大量收购银行卡四件套（银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件）出售给境外犯罪分子，用以帮助境外违法犯罪活动走账“洗钱”。经查明，被告人文某甲共收购被告人袁某某5套银行卡、被告人文某乙8套银行卡、被告人唐某某40余套银行卡、被告人翟某某10套银行卡、被告人李某某8套银行卡、被告人潘某某13套银行卡；另被告人唐某某收购被告人罗某某等人银行卡30余套。被告人文某甲将收购的银行卡转卖给被告人张某某。另查明：被告人张某某收购被告人董某某11套银行卡。

认定上述事实的证据如下：

1书证；2.证人证言；3.被告人供述与辩解；4.视听资料等。  

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。十被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、文某甲非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人唐某某、李某某、文某乙、翟某某、袁某某、罗某某、潘某某、董某某明知他人利用信息网络实施违法犯罪，而为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当对被告人唐某某、李某某、文某乙、翟某某、袁某某、罗某某、潘某某、董某某以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人文某甲案发后主动投案，如实供述自已的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。被告人张某某、唐某某、李某某、文某乙、翟某某、袁某某、罗某某、潘某某、董某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款的规定，建议判处被告人张某某有期徒刑四年并处罚金五万元；判处文某甲有期徒刑三年，并处罚金五万元；唐某某有期徒刑一年零六个月，并处罚金二万元；罗某某有期徒刑十个月，并处罚金一万元；潘某某有期徒刑十个月，并处罚金一万元；董某某有期徒刑十个月，并处罚金一万元；翟某某有期徒刑八个月，并处罚金一万元；李兴成有期徒刑八个月，并处罚金一万元；文某乙有期徒刑八个月，并处罚金一万元；袁某某有期徒刑八个月，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杞县人民法院　

检察官：李孝玲

2020年10月27日　

附件：

1.被告人张某某、文某甲、唐某某、李某某、文某乙、翟某某、袁某某、罗某某、潘某某现羁押于杞县看守所；被告人董某某现羁押于开封市看守所；

2.案卷材料和证据四册；

3.《认罪认罚具结书》10份。