起诉书（张某某、李某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_河北省张家口市涿鹿县人民检察院

河北省张家口市涿鹿县人民检察院　

起 诉 书

涿检一部刑诉〔2020〕156号　

　　被告人张某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码5225011987********，汉族，初中，户籍所在地贵州省安顺市西秀区，住泉州市洛江区**镇**小区**楼**号，2020年5月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被涿鹿县公安局刑事拘留,5月4日被监视居住，2020年5月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被涿鹿县公安局刑事拘留； 2020年6月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经我院批准，同日被涿鹿县公安局逮捕。

    被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3505251991********，汉族，初中，户籍所在地福建省泉州市永春县，住泉州市丰泽区**街**号，2020年4月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年5月1日被涿鹿县公安局取保候审；2020年8月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经我院决定，被涿鹿县公安局逮捕。

本案由河北省涿鹿县公安局侦查终结，以被告人张某某、李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料,被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年3、4月份，被告人张某某在明知上游人员从事色情直播、裸聊敲诈等违法犯罪的情况下，仍指使被告人李某某等人提供银行卡账户、微信帐号、支付宝账号帮助其进行转账活动，从而获取佣金，李某某通过其银行账户为张某某转帐共计201186.65元，张某某另有22000元直接转到上游犯罪人员帐户中。

上述事实张某某涉案金额为223186.65元；李某某涉案金额为201186.65元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人张某某、李某某的供述与辩解；

2、被害人宋某某、胡某某、王某甲、牛某某、任某某、吴某某、袁某某、王某乙的陈述；

3、书证：受案登记表、转账记录、手机转帐截图、资金流水记录，银行卡、支付宝、微信账户查询结果单，户籍证明；

4、物证：银行卡、手机；

5、辨认笔录及照片；                                                                                                                                                                                                                                

6、视听资料：李某某手机录像。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、李某某违反国家法律规定，明知上游人员从事违法犯罪活动所得钱款，而帮助转账从而获取佣金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某某、李某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

涿鹿县人民法院　

检  察  官：李金慧

检察官助理：朱雅娴

二０二０年九月一日

附件：

1.被告人张某某、李某某现羁押于涿鹿县看守所

2.案卷材料四册

3.《量刑建议书》两份