起 诉 书
被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码5113231986********，汉族，大学本科文化，户籍所在地四川省成都市高新区，住惠州市**单元**房，此前未受过刑事处罚。因涉嫌犯有非法经营罪，经和平县公安局决定，于2019年4月2日被刑事拘留，经本院批准，同年4月30日被执行逮捕。同年6月28日，经河源市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。
被告人冯某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4416231994********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市连平县，住连平县**镇**村**号，此前未受过刑事处罚。因涉嫌犯有非法经营罪，经和平县公安局批准，于2019年4月2日被刑事拘留，经本院批准，同年4月30日被执行逮捕。同年6月28日，经河源市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。
被告人冯某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4416231992********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市连平县，住连平县**镇**村**。因犯敲诈勒索罪于2011年5月6日被连平县法院判处有期徒刑一年。因犯容留他人吸毒罪于2017年3月1日被连平县法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯有非法经营罪，经和平县公安局决定，于2019年4月2日被刑事拘留，经本院批准，于同年4月30日被执行逮捕。同年6月28日，经河源市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。
被告人冯某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4416231986********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市连平县，住连平县**镇**号，此前未受过刑事处罚。因涉嫌犯有非法经营罪，经和平县公安局决定，于2019年4月2日被刑事拘留，经本院批准，于同年4月30日被执行逮捕。同年6月28日，经河源市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。
被告人刘某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4416231985********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市连平县，住连平县**镇**村**号。因犯盗窃罪，于2005年5月9日被连平县法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯有非法经营罪，经和平县公安局决定，于2019年4月2日被刑事拘留，经和平县公安局决定，于同年4月30日被取保候审，经本院批准，于同年7月29日被执行逮捕。
被告人谢某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4416231986********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市连平县，住连平县**镇**街**号，此前未受过刑事处罚。因涉嫌非法经营罪，经和平公安局决定，于2019年4月2日被刑事拘留，经和平县公安局决定，于2019年4月30日被取保候审。
被告人谢某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4416231995********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市连平县，住连平县**镇**镇村**号，此前未受过刑事处罚。因涉嫌非法经营罪，经和平县公安局决定，于2019年4月2日被刑事拘留，经和平县公安局决定，于2019年4月30日被取保候审。
被告人颜某某，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码4416231999********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市连平县，住连平县**镇**街**号，此前未受过刑事处罚。因涉嫌非法经营罪，经和平县公安局决定，于2019年4月2日被刑事拘留，经和平县公安局决定，于2019年4月30日被取保候审。
被告人刘某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4416231988********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市连平县，住连平县**镇**村村**号，此前未受过刑事处罚。因涉嫌非法经营罪，经和平县公安局决定，于2019年5月22日被取保候审。
被告人黄某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码4416231993********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市连平县，住连平县**镇**村**号，此前未受过刑事处罚。因涉嫌非法经营罪，经和平县公安局决定，于2019年5月22日被取保候审。
本案由和平县公安局侦查终结，以被告人张某某、李某某、冯某甲、冯某某、冯某乙、刘某甲涉嫌非法经营罪于2019年7月31日向本院移送审查起诉；以被告人谢某甲、谢某乙、刘某乙、黄某甲、颜某某涉嫌非法经营罪，于同年10月31日向本院移送审查起诉。本院受理后将两案合并审查，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间本院退回公安机关补充侦查两次，延长审查起诉期限一次。
经依法审查查明：
被告人张某某根据绰号“猴子”（谢某丙，具体身份不详）指示组织、召集了被告人冯某甲、谢某甲、谢某乙、冯某某、冯某乙、刘某甲、颜某某、刘某乙、黄某甲等人，以***电商平台为依托开设网络店铺，利用开设的网络店铺接受上游客户的交易资金并虚构商品交易，张某某等人提取一定比例的费用后，再通过银行账户或**支付平台等方某某指定付款方支付货币资金。同时被告人李某某还按照“猴子”的指示参与张某某等人的非法经营活动。其中李某某负责提供网络技术支持；谢某甲、谢某乙为财务人员，负责统计店铺营业额和利润、转账及缴交店铺保证金等工作；冯某甲负责利用他人的身份信息及银行卡在***电商平台开设店铺；冯某某、冯某乙、刘某甲等人有收集他人及提供本人身份证、银行卡用于开设店铺及银行取现等工作；颜某某、刘某乙、黄某甲为客服，主要负责店铺在交易过程中的协调和客户订单处理。
被告人张某某、李某某、冯某甲、冯某某、冯某乙、刘某甲、谢某甲、谢某乙、刘某乙、黄某甲、颜某某等人为防止案发，还专门配备了工作手机以及香港电话卡，并要求所有工作事宜均在工作手机中境外聊天软件进行联系。
经会计审计，自2019年3月8日至2019年3月31日，被告人张某某、李某某、冯某甲、冯某某、冯某乙、刘某甲、谢某甲、谢某乙、刘某乙、黄某甲、颜某某等人在***平台开设店铺接受上游客户并进行虚构交易的金额共36507432.01元，其中已提现35865770元，在平台未提现420651.42元，提现留存2645176.10元(在所注册店铺绑定银行卡账户，已冻结)及中转卡账户余额（李某甲6220340000********账号，已冻结）的811480.59元（未提现、提现留存及中转卡账户余额三项合计3877308.11元）。
被告人张某某、李某某、冯某甲、谢某甲、谢某乙、冯某某、冯某乙、刘某甲、颜某某于2019年4月1日被抓获归案。被告人黄某甲、刘某乙于2019年5月22日自动投案。
另外，在张某某等人被抓获归案后，仍有其他非法资金5877494.34元非法利息收入转入张某某等人提供的银行账户中，该资金已冻结在案。所注册的违规店铺及留存资金已在***平台清退中。
认定上述事实的证据如下：
1.物证：OPPO、红米、苹果、荣耀、三星、VIVO、华为、小米、魅族牌手机26部；华硕、联想、惠普、戴尔牌电脑6部；银行卡56张；
2.书证：指定管辖函、立案决定书、户籍证明、无犯罪记录证明、刑事判决书、抓获经过说明、银行流水、协助冻结财产通知书、微信聊天记录截图、购车合同及支付票据、房屋租赁合同书、收款收据、微信支付截图、结算账单、开支记录笔记本、情况说明、购房合同及凭证、先锋支锋流水；
3.证人张某丙、谢某丁、卓某某、江某甲、李某丙、周某某、江某乙、冯某丁、李某丁、郑某某、张某丁、刘某丙、曾某甲、于某某、卓某某、曾某乙、朱某某、曾某丙、曾某丁、程某某、沈某某、赵某某、王某某、黄某丙的证言；
4.被告人张某某、李某某、冯某甲、冯某某、冯某乙、刘某甲、谢某甲、谢某乙、刘某乙、黄某甲、颜某某的供述与辩解；
5.会计审计报告；
6.勘验、检查、辨认笔录；
7.视听资料、电子数据。
本院认为，被告人张某某、李某某、冯某甲、冯某某、冯某乙、刘某甲、谢某甲、谢某乙、刘某乙、黄某甲、颜某某的违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，数额达3600多万元（其中未遂部分3877308.11元），情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项某某规定及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第四条第（一）项某某规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其十一人的刑事责任。被告人冯某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在五年内又犯应判处有期徒刑以上的刑罚，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人刘某乙、黄某甲自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人冯某甲、冯某某、冯某乙、谢某甲、谢某乙、刘某甲、刘某乙、黄某甲、颜某某在全案中起辅助作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人冯某甲、冯某某、冯碧丙、谢某甲、谢某乙、刘某乙、黄某甲、颜某某归案后如实供述，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
广东省和平县人民法院
检察员：张佩玲
附：1.被告人张某某、李某某、冯某甲、冯某某、冯碧丙、刘某甲现羁押在和平县看守所；被告人谢某甲、谢某乙、颜某某、刘某乙、黄某甲取保候审在家。
2.案卷材料和证据13册。
3.有关涉案物品随案移送（详见移送清单）。
4.认某某具结书（冯某甲、冯某某、冯某乙、谢某甲、谢某乙、刘某乙、黄某甲、颜某某）。
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