起诉书（张某某、杜某某等人非法吸收公众存款案）（自然人犯罪案件）(公开版)_新疆维吾尔自治区奎屯市人民检察院

新疆维吾尔自治区奎屯市人民检察院

起 诉 书

奎检公诉刑诉〔2020〕4号

被告人张某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码6590011974********，回族，初中文化，新疆**咨询有限公司**，户籍所在地新疆石河子市**乡**村**栋，现住奎屯市**栋**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被奎屯市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于同年5月17日由奎屯市公安局执行逮捕。

被告人杜某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码6523231971********，汉族，高中文化，新疆**咨询有限公司**，户籍所在地新疆昌吉回族自治州**县，住奎屯市**栋**号,因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被奎屯市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于同年5月17日由奎屯市公安局执行逮捕。

本案由奎屯市公安局侦查终结，以被告人张某某、杜某某涉嫌非法吸收公众存款罪罪，于2019年8月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年8月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因证据不足退回奎屯市公安局补充侦查二次（自2019年9月16日至2019年11月16日，2019年12月16日至2020年1月16日）。2020年1月16日，该局重新移送审查起诉。因案情重大复杂，本院决定依法延长办案期限十五日。

经依法审查查明：2017年7月5日，被告人张某某成立新疆**咨询有限公司,公司设定法人为张某某,**为被告人杜某某。公司成立后，张某某、杜某某未经有关部门批准，以委托理财、高额利息（月息1.2%-1.5%）为回报，通过发放宣传单、业务员宣传的方式，向不特定群众非法吸收公众存款，吸收资金主要用于高额放贷。自公司成立至2020年1月，先后向124人吸收公众存款3383.95万元，已收到公司支付利息172.2657万元，报案人实际损失1289.7342万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、公司基本信息、营业执照、借款保证合同、借款借据、个人资金使用承诺书、收条、保证书等书证；

2.证人证言：证人杨某某、王某甲、王某乙等人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人张某某、杜某某的供述和辩解；

4.鉴定意见：新疆**会计师事务所司法鉴定意见书；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、杜某某未经有关部门批准，利用新疆**咨询有限公司，以委托理财、高息回报为由，非法吸收124人存款达3383.95万元，数额巨大，扰乱金融管理秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人张某某、杜某某到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可从轻处罚。被告人张某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张某某四年至六年有期徒刑，并处罚金；判处被告人杜某某四年六个月至六年有期徒刑，并处罚金；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院

检察员　：郭小松

2020年1月31日

附：

1．被告人现羁押于奎屯市看守所；

2．案卷材料和证据三十九册；

3．《认罪认罚具结书》一份。