起诉书（张某某、杨某某等掩饰隐瞒犯罪所得案）_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕676号

被告人张某某，男，1994年**月**日生，身份证号码2311211994********，汉族，初中文化，无业，出生于黑龙江省嫩江县，住贵州省贵阳市**路**花园（户籍所在地：黑龙江嫩江县**街**委**组**巷**号）。被告人张某某因涉嫌诈骗罪，于2020年5月11日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年6月16日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日生，身份证号码5225241998********，汉族，初中文化，**足疗养生会所服务员，出生于贵州省安顺市，住贵州省贵阳市白云区**村（户籍所在地：贵州省安顺市**镇**社区居委会**号附**号）。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，同年8月13日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院取保候审。

被告人杨某某，男，1993年**月**日生，身份证号码5224251993********，汉族，初中文化，无业，出生于贵州省织金县，住贵州省贵阳市白云区**路**花园**幢**单元**号（户籍所在地：贵州省织金县**路**号**单元**号）。被告人杨某某因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，同年8月13日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院取保候审。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人张某某、李某某、杨某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知三被告人有权委托辩护人，告知被害人王某某有权委托诉讼代理人，依法讯问了三被告人，听取被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年2月15日被害人王某某在网上认识一名自称能出售大量口罩的人，后王某某将12万元口罩订金转账到对方提供的平安银行账户。被告人张某某收到上家“高明”的转账指令后立即联系李某某，李某某喊来杨某某。根据张某某的安排，李某某、杨某某通过无卡取款、存款、转账、支付宝口令红包、扫码支付等多种方式将平安银行账户内的7.535万元资金转出，剩余资金由张某某转移至联通支付账户及其他对公账户。张某某收得6200元好处费，李某某、杨某某收得6650元好处费。

2020年4月15日，被告人李某某、杨某某在贵阳市被民警抓获归案。2020年5月10日，被告人张某某经公安机关电话传唤到案。三被告人到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、受案登记表、案发到案经过、手机聊天记录截屏、转账记录、银行交易流水、IP地址查询信息等书证；

2.证人贺某某的证言；

3.被害人王某某的陈述；

4.被告人张某某、李某某、杨某某的供述和辩解；

5.辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、检查笔录；

6.ATM取钱监控截屏、监控录像。

本院认为，被告人张某某、李某某、杨某某明知是犯罪所得而予以转移，其中张某某系情节严重，三人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某某、李某某、杨某某共同转移赃款，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：徐燕群

检察官助理：杨帆

2020年9月11日

附：

1.被告人张某某现羁押于南京市第三看守所，被告人李某某、杨某某现取保候审于各自住处（李某某联系方式：1888493****，杨某某联系方式：1518516****）。

2.全部案件材料。

3.适用认罪认罚简易程序审理建议书一份、认罪认罚具结书三份。