起诉书（张某某、杨某某等非法吸收公众存款案)_镇江市润州区人民检察院

江苏省镇江市润州区人民检察院

起 诉 书

润检二部刑诉〔2020〕29号

被告人张某某，女，1993年**月**日出生，身份证号码3211111993********，汉族，大专文化，曾任镇江**健康咨询有限公司**，住江苏省镇江市润州区**小区**栋**室（户籍地：江苏省镇江市润州区**街道**村**号）。被告人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月8日被镇江市公安局润州分局取保候审，2020年11月12日经本院决定并由该分局执行取保候审。

被告人杨某某，女，1994年**月**日出生，身份证号码3211021994********，汉族，大专文化，曾任镇江**健康咨询有限**，住江苏省镇江市新区**公寓**幢**室（户籍地：江苏省镇江市京口区**小区**幢**室）。被告人杨某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月9日被镇江市公安局润州分局取保候审，2020年11月12日经本院决定并由该分局执行取保候审。

被告人罗某某，女，1983年**月**日出生，身份证号码5108241983********，汉族，初中文化，曾任镇江**健康咨询有限公司**，住江苏省镇江市润州区**小区**幢**单元**室（户籍地：江苏省镇江市丹徒区**镇**街**号）。被告人罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月17日被镇江市公安局润州分局取保候审，2020年11月12日经本院决定并由该分局执行取保候审。

被告人陆某某，女，1993年**月**日出生，身份证号码3211021993********，汉族，大专文化，曾任镇江**健康咨询有限公司**，住江苏省镇江市**区**小区**号**室。被告人陆某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月15日被镇江市公安局润州分局取保候审，2020年11月12日经本院决定并由该分局执行取保候审。

被告人吴某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码3211111994********，汉族，大专文化，曾任镇江**健康咨询有限公司**，住江苏省镇江市京口区**路**号**幢**室。被告人吴某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月20日被镇江市公安局润州分局取保候审，2020年11月12日经本院决定并由该分局执行取保候审。

被告人周某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码3208821992********，汉族，大专文化，曾任镇江**健康咨询有限公司**，住江苏省镇江市润州区**小区**栋**室（户籍地：江苏省淮安市淮安区**镇**村**组**号）。被告人周某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月30日被镇江市公安局润州分局取保候审，2020年11月12日经本院决定并由该分局执行取保候审。

本案由镇江市公安局润州分局侦查终结，以被告人张某某、杨某某、罗某某、陆某某、吴某某、周某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月12日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了各被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。各被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2014年5月以来，曹某某（另案处理）成立江苏**投资股份有限公司、**投资控股（上海）有限公司、江苏**老龄产业发展有限公司、江苏**文化发展有限公司（统称为“**”公司），后违反国家金融管理规定，通过在全国设立关联公司，口口相传等方式，以提供家居服务为名，线下签约缴纳“服务保障金”、承诺按投资金额大小获得8%-13.5%收益的方式,向社会不特定公众吸收资金。其中：

1．被告人张某某于2017年5月至2018年5月期间，担任“**”关联公司镇江**健康咨询有限公司**，组织团队向90名社会公众非法吸收资金3986000元，造成88人实际损失3608974.83元。

2．被告人杨某某于2016年9月至2018年5月期间，担任“**”关联公司镇江**健康咨询有限公司**，向52名社会公众非法吸收资金6010000元，造成50人实际损失5248939元。

3．被告人罗某某于2016年5月至2018年5月期间，担任“**”关联公司镇江**健康咨询有限公司**，组织团队向110名社会公众非法吸收资金5644000元，造成103人实际损失4868486元。

4．被告人陆某某于2017年2月至2018年5月期间，担任“**”关联公司镇江**健康咨询有限公司**，向54名社会公众非法吸收资金2350000元，造成49人实际损失2147115.6元。

5．被告人吴某某于2016年5月至2018年5月期间，担任“**”关联公司镇江**健康咨询有限公司**，组织团队向38名社会公众非法吸收资金2190000元，造成30人实际损失1860253元。

6．被告人周某某于2017年5月至2018年5月期间，担任“**”关联公司镇江**健康咨询有限公司**，向34名社会公众非法吸收资金1097000元，造成34人实际损失993070元。

案发后，被告人张某某、杨某某、罗某某、陆某某、吴某某、周某某主动投案，如实供述其犯罪事实；张某某退出违法所得14579元，陆某某退出违法所得5000元，罗某某退出违法所得2000元，周某某退出违法所得5000元。

认定上述事实的证据如下：

1．工商资料、业绩统计表、投资人数统计表、扣押清单等书证；2．证人谢某某、李某某、鲍某某等人的证言；3．被告人张某某、杨某某、罗某某、陆某某、吴某某、周某某的供述和辩解；4．镇江之源会计师事务所出具的审计报告补充说明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、杨某某、罗某某、陆某某、吴某某、周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、杨某某、罗某某、陆某某、吴某某、周某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某、杨某某、罗某某、陆某某、吴某某、周某某与他人共同故意实施非法吸收公众存款犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人张某某、杨某某、罗某某、陆某某、吴某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某某、杨某某、罗某某、陆某某、吴某某、周某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某某、杨某某、罗某某、陆某某、吴某某、周某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省镇江市润州区人民法院

检察员：刘秀明

2020年12月2日

附：

1．被告人张某某、杨某某、罗某某、陆某某、吴某某、周某某现取保候审于其居住地（联系方式：张某某1834471****、杨某某1776877****、陆某某1586297****、罗某某1518910****、吴某某1505291****、周某某1570617****）；

2．案卷材料和证据3册；

3．《认罪认罚具结书》6份。