起诉书（张某某、林某某帮助信息网络犯罪案）_陆川县人民检察院

陆川县人民检察院

起 诉 书

陆检二部刑诉〔2021〕10号

被告人张某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4509221992********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县，住广西陆川县**镇**村**队**号，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日被陆川县公安局刑事拘留；同年12月4日经本院批准逮捕，次日由陆川县公安局执行逮捕。

被告人林某甲，曾用名林某乙，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码4525271973********，汉族，本科文化，**，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县，住广西陆川县**镇**路**号，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日被陆川县公安局刑事拘留；同年12月4日经本院批准逮捕，次日由陆川县公安局执行逮捕。

本案由陆川县公安局侦查终结，以被告人张某甲、林某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易审理。

经依法审查查明：

2020 年 4月份，被告人张某甲在明知银行卡不能出租、出借、出卖情况下，仍办理了两张银行卡（中国建设银行6217003420026******、中国农业银行6228480848871******）及配套的U盾、手机卡以每套800元的价格出卖给被告人林某甲，获利1600元。后他人利用被告人张某甲出卖的银行卡实施网络诈骗犯罪，其中通过被告人张某甲出卖的中国建设银行收取缪某某、董某某等五人被诈骗金额共计465400元。经核对、查证上述农行账户进项流水2847720元，建行账户进项流水999665元。另查明，2021年1月12日被告人张某甲的亲属代其退缴赃款1600元。

2019年11月至2020年4月，被告人林某甲明知他人购买银行卡用于违法犯罪活动，仍然收购张某甲、陈某某等七人共13套银行卡出卖给“陈总”，获利4600元。后他人利用被告人林某甲转卖的张某甲、陈某某银行卡收取缪某某、苟某某等人被诈骗金额共计465400元。另查明，2020年11月3日，被告人林某甲在接到公安机关通知后，主动到陆川县公安局马坡派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：书证；证人证言；被告人供述；辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、林某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、林某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，张某甲仍出售自己的银行卡为他人支付结算提供帮助，林某甲仍收购并转卖他人的银行卡为他人支付结算提供帮助，被帮助对象实施的犯罪造成严重后果，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，被告人张某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，被告人林某甲尚未受到讯问、未被采取强制措施时，经公安机关通知后，主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某甲、林某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区陆川县人民法院

检察官：范丽娟

2021年1月15日

附件：

1. 被告人林某甲现羁押在陆川县看守所；被告人张某甲取保候审在广西陆川县**镇**村**队**号，联系电话1877662****、1517756****（保证人张某乙）

2.案卷材料和证据两册277页

3.张某甲、林某甲《认罪认罚具结书》各一份、《量刑建议书》各三份

4.张某甲退缴违法所得1600元。随文移送。