起诉书（张某某、玉某某等诈骗案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检三部刑诉〔2020〕848号

被告人张某某，男，1994年**月**日生，公民身份号码：3213221994********，汉族，初中文化，上海**有限公司业务员，户籍在江苏省**县**镇**村**组**号，住本市浦东新区**路**弄**号**室。2020年6月3日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月10日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人玉某某，男，1991年**月**日生，公民身份号码：3715221991********，汉族，初中文化，上海**有限公司业务员，户籍在山东省**县**乡**村**号，住本市浦东新区**镇**村**号。2020年6月3日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月10日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人王某某，男，1996年**月**日生，公民身份号码：1426011996********，汉族，高中文化，上海**有限公司业务员，户籍在山西省**市**区**镇**村**号，住本市宝山区**区**号**室。2020年6月3日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月10日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人吕某甲，男，1997年**月**日生，公民身份号码：1410331997********，汉族，初中文化，上海**有限公司业务员，户籍在山西省**县**镇**村**号，住本市宝山区**路**弄**号**室。2020年6月3日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月10日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人汤某某，男，1988年**月**日生，公民身份号码：3213221988********，汉族，高中文化，上海**有限公司业务员，户籍在江苏省**县**乡**村**组**号，住本市浦东新区**路****号*室。2020年6月3日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月10日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人詹某某，曾用名占某某，女，1981年**月**日生，公民身份号码：3203231981********，汉族，大专文化，上海**有限公司业务员，户籍在江苏省**市**县**镇**村**组，住本市宝山区**路**弄**号**室。2020年6月3日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月10日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人雷某某，男，1991年**月**日生，公民身份号码：1424311991*********，汉族，中专文化，上海**有限公司业务员，户籍在山西省**市**县**镇**巷**号，住本市**区**号**室。2020年6月3日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月10日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人孙某某，男，1985年**月**日生，公民身份号码：4210231985********，汉族，初中文化，上海**有限公司业务员，户籍在湖北省**市**县**镇**村**号，住本市浦东新区**路**弄**号**室。2020年6月3日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月10日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人吕某乙，男，1997年**月**日生，公民身份号码：1410331997********，汉族，高中文化，上海**有限公司业务员，户籍在山西省**县**镇**村**号，住本市宝山区**区**号**室。2020年6月3日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月10日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

被告人胡某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码：3213221990********，汉族，中专文化，上海**有限公司业务员，户籍在江苏省**县**镇**村**组**号，住本市宝山区**路**弄**号**室。2020年6月3日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月10日经本院批准并由该局依法执行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人张某某、玉某某、王某某、吕某甲、汤某某涉嫌诈骗罪、被告人詹某某、雷某某、孙某某、吕某乙、胡某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年起，季某某（另案处理）伙同亢某某（另案处理）在本市**路**弄**室经营上海**有限公司（以下简称“**公司”）销售“寿叶堂”产品，由季某某、亢某某担任公司经理，由被告人张某某、玉某某、王某某、吕某甲、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某乙、胡某某担任业务员，由季某某、亢某某向上述业务员发放老年客户信息，再让业务员使用话术骗取被害人马某某、谢某某、熊某某等老年客户上门听课，再由沈某某、杨某某（均另案处理）冒充老中医夸大病情，骗取老年人信任，欺骗其购买公司的产品并收取钱款，后按约定比例分成。综上，被告人张某某的参与金额为人民币（以下币种均为人民币）99000元，被告人玉某某的参与金额为7700元，被告人王某某的参与金额为38000元，被告人吕某甲的参与金额为6000元，被告人汤某某的参与金额为27600元，被告人詹某某的参与金额为9972元，被告人雷某某的参与金额为52920元，被告人孙某某的参与金额为9000元，被告人吕某乙的参与金额为5800元，被告人胡某某的参与金额为7000元。

被告人张某某、玉某某、王某某、吕某甲、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某乙、胡某某均于2020年6月2日被公安人员抓获。案发后，被告人张某某、胡某某退赔被害人部分损失并取得其谅解。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人马某某、谢某某、熊某某等人的陈述、辨认笔录及其提供的转账记录等，证实各名被告人使用话术、夸大病情等方式取得被害人信任后骗取其购买公司产品的事实。

2.公安机关调取的工商登记材料，证实**公司的注册登记情况。

3.公安机关出具的《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》，证实公安机关将上述被告人的涉案物品依法予以扣押的事实。

4.同案关系人季某某、亢某某等人的供述，证实各名被告人使用话术、夸大病情等方式取得被害人信任后骗取其购买公司产品的事实。

5.公安机关出具的《工作情况》，证实涉案的寿叶堂产品属于食品类型，并非药品。

6．公安机关出具的《受案登记表》《案发经过》，证实本案案发和各名被告人到案的经过。

7.相关《谅解书》，证实被告人张某某、胡某某退赔被害人部分损失并取得谅解。

8．被告人张某某、玉某某、王某某、吕某甲、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某乙、胡某某的供述及辨认笔录，证实上述被告人对犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、玉某某、王某某、吕某甲、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某乙、胡某某对指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、玉某某、王某某、吕某甲、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某乙、胡某某分别与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取老年人财物，其中被告人玉某某、王某某、吕某甲、汤某某、詹某某、孙某某、吕某乙、胡某某犯罪数额较大，被告人张某某、雷某某犯罪数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪分别追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人张某某、玉某某、王某某、吕某甲、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某乙、胡某某均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。被告人张某某、玉某某、王某某、吕某甲、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某乙、胡某某到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人张某某、玉某某、王某某、吕某甲、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某乙、胡某某均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。建议判处被告人张某某有期徒刑二年六个月，并处罚金，并建议适用缓刑；判处被告人玉某某拘役五个月十五天，并处罚金；判处被告人王某某有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人吕某甲拘役五个月，并处罚金；判处被告人汤某某有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人詹某某拘役六个月，并处罚金；判处被告人雷某某有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人孙某某拘役六个月，并处罚金；判处被告人吕某乙拘役五个月，并处罚金；判处被告人胡某某拘役五个月十五天，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致 

上海市虹口区人民法院

检察官：沈忆佳

2020年9月29日

附：

1．被告人张某某、玉某某、王某某、吕某甲、汤某某、詹某某、雷某某、孙某某、吕某乙、胡某某现均被羁押于上海市虹口区看守所。

2．侦查卷宗四册。

3．《认罪认罚具结书》十份、《情况说明》五份。

4. 相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。　

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。