起诉书（张某某、王某某掩饰隐瞒犯罪所得）(公开版)_山东省沂源县人民检察院

山东省沂源县人民检察院

起 诉 书

源检一部刑诉〔2020〕226号

被告人张某某，男，1960年**月**日出生，居民身份证号码5107021960********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省绵阳市涪城区，住四川省绵阳市涪城区**大楼**单元**室，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经沂源县公安局决定，于2019年8月26日被沂源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经沂源县公安局决定，于2019年9月27日被沂源县公安局取保候审，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月28日被本院取保候审。

被告人王某某，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码5107241962********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址四川省绵阳市安州区**镇**村，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经沂源县公安局决定，于2019年8月26日被沂源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经沂源县公安局决定，于2019年9月27日被沂源县公安局取保候审，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月28日被本院取保候审。

本案由沂源县公安局侦查终结，以被告人王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1、2019年6月2日公某某被人以消除中国银行信用卡不良记录，需要提供验证码的方式，骗取其信用卡内79362.09元。经侦查，发现公某某被骗资金中有49990.09元被他人通过POS机消费，将该笔资金转入到开户名为何某某的中国邮政储蓄银行卡中，同时发现2019年6月1日解某某被诈骗款中的4999.00元、2019年6月2日胡某某被诈骗款中的2600.00元、2019年6月施某某被诈骗款中的18964.00元通过移动支付消费转入到开户名为何某某的中国邮政储蓄银行卡（银行卡：62179765900********）内。2019年6月2日20时许，何某某银行卡内123900元分7次转入被告人张某某、王某某持有的开户名为景某某和罗某某的7张银行卡内，被告人张某某、王某某在2019年6月2日21时许，到绵阳市的多家银行通过ATM取款，全部取现。

2、2019年6月10日，赵某某被人以消除中国银行信用卡不良记录，需要提供验证码的方式，骗取其信用卡内20000.00元。通过交易流水，发现赵某某被骗资金被他人通过POS机消费，将该笔资金转入到开户名为徐某某的中国银行卡（卡号：62178531000********）和开户名为张某某的中国银行卡（卡号：62156831000********）中，经侦查，发现徐某某和张某甲中国银行卡内资金被被告人张某某、王某某持卡在绵阳市的银行通过ATM取款，全部取现。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：办案说明、户籍证明、扣押物品清单、发还清单、资金流向证明、银行监控录像照片、收到条等；2.抓获经过、发破案经过；3.被害人公某某、胡某某、施某某、赵某某等人的陈述；4.被告人张某某、王某某的供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为张某某、王某某明知是犯罪所得，而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某某、王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人张某某、王某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人张某某积极赔偿被害人的损失，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沂源县人民法院

检察官：崔慧

2020年9月11日

附件：

1.被告人张某某现取保候审在四川省绵阳市涪城区**大楼**单元**室，被告人王某某现取保候审在四川省绵阳市北川羌族自治县**镇**路**段**号。

2.案卷材料和证据三册。

3.《认罪认罚具结书》二份。

4.《量刑建议书》一份。

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