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起诉书(张某某、肖某、李某集资诈骗案)(公开版)_贵州省安顺市西秀区人民检察院

2021-09-24 尘埃 评论0

贵州省安顺市西秀区人民检察院

起 诉 书

西区检职检刑诉〔2019〕95号

被告人张某甲,男,1958年**月**日出生,公民身份号码3702041958********,汉族,初中文化,无业,户籍所在地山东省青岛市市北区**路**号**,现住址同上。因集资诈骗罪嫌疑,于2018年11月8日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留,2018年12月6日经本院批准逮捕,次日由安顺市公安局西秀分局执行逮捕。

被告人李某某,男,1983年**月**日出生,公民身份号码3714251983********,汉族,初中文化,无业,户籍所在地山东省德州市齐河县**镇**村**号,现住安顺市**街**。因集资诈骗罪嫌疑,于2018年10月31日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留,2018年12月6日经本院批准逮捕,次日由安顺市公安局西秀分局执行逮捕。

被告人某某某,男,1989年**月**日出生,公民身份号码3622281989********,汉族,中专文化,户籍所在地江西省宜上高县**乡**村**组**号**号,现住址同上。因集资诈骗罪嫌疑,于2018年12月21日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留,2019年1月21日经本院批准逮捕,同日由安顺市公安局西秀分局执行逮捕。

本案由安顺市公安局西秀分局侦查终结,以被告人张某甲、李某某、某某某涉嫌集资诈骗罪,于2019年1月24日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2019年1月25日已告知被告人有权委托辩护人,于当日告知被害人依法享有的诉讼权利,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。其间,因部分事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查二次(自2019年3月11日至2019年4月10日、自2019年5月23日至2019年6月23日);因案情复杂延长审查起诉期限三次(2019年2月25日至2019年3月11日、2019年5月11日至2019年5月25日、2019年7月24日至2019年8月7日)。

经依法审查查明:

自2014年12月始,被告人张某甲在山东省成立临邑奥润油脂化工有限公司,为向社会公众集资,其先后在全国多地设立分公司。2018年10月,被告人张某甲在安顺市成立临邑奥润油脂化工有限公司安顺分公司,并担任法定代表人,该公司租用安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心A栋24-3号作为办公地点,安排被告人李某某假借“赵晋”身份负责合同签订业务,安排被告人某某某假借“陈旺”身份负责宣传业务。在未经有关部门批准的情况下,虚构资金用途,采取散发传单、名片,赠送红包、礼品并许诺高额利息的方式向社会不特定中老年人进行宣传。张某甲、李某某、某某某在临邑奥润油脂化工有限公司安顺分公司诱骗被害人张某乙、齐某某等36人签订合同,合同金额人民币128万元,扣除返利实际所得人民币115.93万元。被告人张某甲、李某某、某某某将收取的借款,用于支付宣传费用和个人支出,并未实际开展任何公司业务。

同时查明,2018年10月期间,被告人张某甲在山东龙口市采取同样方式,诱骗被害人曲某某、王某甲、张某丙等21人签订合同,合同金额35万元,扣除返利实际所得人民币28.47万元。

2018年10月31日,公安机关在安顺市西秀区黄果树大街汪家山村将李某某抓获。同年11月8日,张某甲在山东青岛市市北区台东八路附近将张某甲抓获。同年12月19日,公安机关在南昌铁路公安处新余车站进站口将某某某抓获。

认定上述事实的证据如下:

1.书证:人员信息、银行流水等;2.证人证言:证人王某乙、王某丙等的证言;3.现场勘验、辨认笔录及照片:张某甲、李某某等的辨认笔录及照片;4.被害人陈述:被害人张某乙、齐某某等的陈述;5.被告人的供述与辩解:被告人张某甲、李某某、某某某的供述与辩解。

本院认为,被告人张某甲、李某某、某某某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

安顺市西秀区人民法院

检察员:葛彦燕

                                     2019年8月7日贵州省安顺市西秀区人民检察院

起 诉 书

西区检职检刑诉〔2019〕95号

被告人张克训,男,1958年1月15日出生,公民身份号码370204195801150010,汉族,初中文化,无业,户籍所在地山东省青岛市市北区洮南路3号甲2户,现住址同上。因集资诈骗罪嫌疑,于2018年11月8日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留,2018年12月6日经本院批准逮捕,次日由安顺市公安局西秀分局执行逮捕。

被告人李兴,男,1983年9月21日出生,公民身份号码371425198309214374,汉族,初中文化,无业,户籍所在地山东省德州市齐河县祝阿镇訾庄村159号,现住安顺市黄果树大街青瑞宾馆。因集资诈骗罪嫌疑,于2018年10月31日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留,2018年12月6日经本院批准逮捕,次日由安顺市公安局西秀分局执行逮捕。

被告人肖平,男,1989年1月2日出生,公民身份号码362228198901023718,汉族,中专文化,户籍所在地江西省宜上高县上高县蒙山乡肖坊村13组9号附1号,现住址同上。因集资诈骗罪嫌疑,于2018年12月21日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留,2019年1月21日经本院批准逮捕,同日由安顺市公安局西秀分局执行逮捕。

本案由安顺市公安局西秀分局侦查终结,以被告人张克训、李兴、肖平涉嫌集资诈骗罪,于2019年1月24日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2019年1月25日已告知被告人有权委托辩护人,于当日告知被害人依法享有的诉讼权利,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。其间,因部分事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查二次(自2019年3月11日至2019年4月10日、自2019年5月23日至2019年6月23日);因案情复杂延长审查起诉期限三次(2019年2月25日至2019年3月11日、2019年5月11日至2019年5月25日、2019年7月24日至2019年8月7日)。

经依法审查查明:

自2014年12月始,被告人张克训在山东省成立临邑奥润油脂化工有限公司,为向社会公众集资,其先后在全国多地设立分公司。2018年10月,被告人张克训在安顺市成立临邑奥润油脂化工有限公司安顺分公司,并担任法定代表人,该公司租用安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心A栋24-3号作为办公地点,安排被告人李兴假借“赵晋”身份负责合同签订业务,安排被告人肖平假借“陈旺”身份负责宣传业务。在未经有关部门批准的情况下,虚构资金用途,采取散发传单、名片,赠送红包、礼品并许诺高额利息的方式向社会不特定中老年人进行宣传。张克训、李兴、肖平在临邑奥润油脂化工有限公司安顺分公司诱骗被害人张继芳、齐维冬等36人签订合同,合同金额人民币128万元,扣除返利实际所得人民币115.93万元。被告人张克训、李兴、肖平将收取的借款,用于支付宣传费用和个人支出,并未实际开展任何公司业务。

同时查明,2018年10月期间,被告人张克训在山东龙口市采取同样方式,诱骗被害人曲清江、王娟、张成华等21人签订合同,合同金额35万元,扣除返利实际所得人民币28.47万元。

2018年10月31日,公安机关在安顺市西秀区黄果树大街汪家山村将李兴抓获。同年11月8日,张克训在山东青岛市市北区台东八路附近将张克训抓获。同年12月19日,公安机关在南昌铁路公安处新余车站进站口将肖平抓获。

认定上述事实的证据如下:

1.书证:人员信息、银行流水等;2.证人证言:证人王云云、王娅秋等的证言;3.现场勘验、辨认笔录及照片:张克训、李兴等的辨认笔录及照片;4.被害人陈述:被害人张继芳、齐维冬等的陈述;5.被告人的供述与辩解:被告人张克训、李兴、肖平的供述与辩解。 

本院认为,被告人张克训、李兴、肖平以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

安顺市西秀区人民法院

检察员:葛彦燕

2019年8月7日

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