起诉书（张某某、胡某某等3人非法吸收公众存款案)_湖南省长沙市岳麓区人民检察院

湖南省长沙市岳麓区人民检察院

起 诉 书

长岳检刑诉〔2019〕610号

被告人贾某某，男，1975年**月**日出生，公民身份证号码4309031975********，汉族，大学专科文化，湖南省益阳市人，无职业，现住长沙市雨花区井湾子街道办事处三湘社区韶山南路**号**小区**栋**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月27日被长沙市公安局高新区分局取保候审。

被告人张某某，男，1979年9月16出生，公民身份证号码：4307251979********，汉族，大学专科文化，湖南省长沙市人，无职业，现住长沙市岳麓区**栋**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年11月21日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，同年12月27日经本院批准逮捕，次日由长沙市公安局高新区分局执行逮捕。

被告人胡某某，男，1971年**月**日出生，公民身份证号码：4301111971********，汉族，初中文化，湖南省长沙市人，无职业，现住长沙市芙蓉区**乡**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年12月17日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，同年12月27日经本院批准逮捕，次日由长沙市公安局高新区分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局高新区分局侦查终结，以被告人贾某某、张某某、胡某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年2月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限三次（自2019年3月23日至2019年4月6日；2019年5月20日至2019年6月13日；自2019年8月12日至2019年8月26日）；退回公安机关补充侦查二次（自2019年4月30日至2019年5月29日；自2019年7月12日至2019年8月11日）。

经依法审查查明：2015年8月24日，谌娟（另案处理，已起诉）在长沙市高新区麓谷企业广场科技金融大厦5楼注册成立湖南**电子商务有限公司（简称大岸电商公司），并担任法定代表人和董事长。2016年3月，谌娟、王翼（另案处理）及郑美荣、周慧灵四人共同出资筹建打造库库云猫电商平台。库库云猫电商平台的经营模式，系扫描上线二维码并缴纳人民币880元既可以获得推广新会员的资格，公司按照推广层级发放奖励。后因库库云猫电商平台效益不佳，公司股东王翼及郑美荣、周慧灵三人于2016年9月20日与谌娟正式签订退股协议。

2016年9月底，王翼、谌娟，在原库库云猫的基础上找朱辉开发了像“得一容易”、“天蓬网”一样的投资返利模式的库库云猫消费增值项目（后更名库库云猫消费宝），并找到余祺（另案处理，2016年5月成为库库云猫电商平台的会员）进行市场推广，大岸公司将营业额的17%给余祺做分红。后余祺、谌娟、王翼、黄中（另案处理）、朱文祥（另案处理）共同研究讨论，最终确定了库库云猫消费增值项目主要靠发展新人员来计算报酬的投资返利模式。2016年10月1日，由谌娟、余祺等人打造的湖南**电子商务有限公司库库云猫消费宝正式上线运营。其中黄中（化名黄一洺）担任大岸公司库库云猫执行总经理，负责公司内部管理，除按月拿取工资外，并获取公司收益0.5%的提成，王翼系公司的总顾问，负责对会员上课洗脑，从中获取公司收益6%的提成。

为吸引广大投资者到大岸公司库库云猫消费宝投资，大岸电商公司制作各种虚假宣传资料，并由谌娟、余祺、黄中、朱文祥等人进行宣传，还安排专人每周三、周六在大岸公司召开《库库云猫消费金融主题交流会》等招商会，通过建立微信群、以老会员打电话、发微信宣传介绍，招揽投资人到大岸公司听课、参加招商会，对外大肆宣传大岸公司从事的是金融外汇高频量化交易、政府PPP工程、国际双边贸易投资等，有十大盈利能力，包装谌娟是专业做金融几十年，称在大岸公司投资可以获得高回报，吸引投资者投资。

库库云猫消费宝主要以充值购买远远高于商品本身价值的商品（茅台白金中华蜜酒、康佰思特3D磁疗枕、大岸金茯、水光针、三七粉等）(分库库消费宝普通套餐、库库消费宝黑茶水光针三七粉套餐、库库消费宝“文山三七粉”套餐、库库消费宝茶酒套餐、库库消费宝茯砖黑茶套餐、库库消费宝黑茶红酒套餐等），享受积分返利。以购买1万元消费增值产品为例，投资者不但可以拿到公司价值1万元的消费增值产品，还可享受积分返利，公司会以阶段性的时间按比例赠送电子积分200次给投资者：分72×50次、92×50次、96×50次、140×50次、一共返还2万电子积分（1积分等于1人民币），这些积分投资者可以提现18000元，另外2000积分可在库库云猫商城购物消费。公司规定：1、国家法定节假日期间不赠送积分。2、赠送积分200次，期间没有一次兑换即可得到2万积分，如期间有任一兑换行为则按每次72积分赠送72*200=1.44万。即满期兑换：72×50次+92×50次+96×50次+140×50次等于2万积分。随机兑换：72×200次等于1.44万积分赠送。

为吸引投资，公司还规定库库云猫消费宝老会员通过推荐发展新会员来获得返利，具体如下：1、分享奖（秒结）：一级10%，二级8%。意思是投资者推荐发展下线会员来公司投资，可以获得向下2级的分享收益，直推会员有10%的分享收益，同时可获得你直推会员的下线会员8%的分享收益；2、共享奖（每月5日前）；（1）2×3万，4%【任意一个部门每次累积消费达到3万，其余部门累积消费也达到3万，享受一次公司全球业绩4%的加权分红】；(2)2×10万，2%【任意一个部门每次累积消费达到10万，其余部门累积消费也达到10万，享受一次公司全球业绩2%的加权分红】;(3)2×50万，2%【任意一个部门每次累积消费达到50万，其余部门累积消费也达到50万，享受一次公司全球业绩2%的加权分红。】

公司还先后推出了红旗轿车奖励、免费香港游、“百人VIP客户”、尊享会员名额等促销政策。

红旗轿车奖励的条件是：直接推荐发展（分享）十名（后改为六名）下线会员投资，任意一个部门消费累积达到80万，其余部门累积达到80万，奖励30万轿车首付（五万元）；两年内一个部门消费达到800万，其余部门累积达到800万，其余部门累计达到800万，奖全款（限前20名）。

免费香港游条件是：凡在2017年1月1日-3月31日晚24点前，直接推荐6名消费增值客户的，即可获得公司“3天2晚香港豪华金融之旅”奖励名额一个！费用全免！

“百人VIP客户”条件是：投资20万元。公司赠送：10万元原始股+价值938元的干两饼一块+价值938元的法国波尔多干红葡萄酒一对+价值880元的水光针一盒+价值880元的大岸金茯一块。同时公司会在200个工作日内（9个月之内）分200次返还总共价值400000元人民币的电子积分，积分可以申请提现，在扣掉税费后可返还360000元到个人银行账户；另外如果每个月发展一个下线扫描自己的微信二维码分享投资成功，还可以享受公司全球业绩2%提成（就是在公司全部新增会员投资里面提成），不发展没有。

公司在香港游期间又推出了10万尊享会员名额20名：现场参与10万“库库消费宝”，赠送5万元原始股。截止日期：2017年4月20日之前；现场交1万订金，在一个星期内补齐全款，可以预留一个名额；如过期没有补齐的，则退还一万元订金。

大岸公司经过上述虚假宣传和介绍的投资返利模式，库库云猫消费宝会员迅速增加，并以此形成了以谌娟为顶层、余祺、黄中等人为第二层及被告人贾某某、张某某、胡某某等主要推广团队的层级结构。2017年3、4月，王翼、黄中离开大岸电商公司。2017年5月后，库库云猫消费宝发展会员较少，之前的会员投资后不能及时获得公司承诺的返利，与大岸电商公司引发矛盾。至7月份，大岸电商公司被迫关停。

自2016年10月至2017年7月期间，大岸公司公发展会员1000余人，接收会员资金共计4000余万元。其中被告人贾某某、张某某、胡某某团队分别发展下线81人、79人、51人，各自团队分别接收会员资金约880万元、800万元、480万元。被告人贾某某、张某某、胡某某分别从大岸公司获得提现及团队人员推广奖约70万元、40多万元、60万元。

2018年11月21日、11月27日，被告人张某某、贾某某先后到公安机关主动到案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。2018年12月13日，被告人胡某某被公安机关抓获归案，其到案后能如实供述自己的主要犯罪事实。2018年5月21日，公安机关扣押被告人胡某某所退赃款人民币1万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人户籍证明、到案经过、扣押物品文件清单、库库云猫消费宝订单汇总表、层级结构图、银行转账记录、工商登记资料等相关书证：2.证人彭某某、朱某某、罗某某的证言；3.被告人贾亦岚、张某某、胡某某及同案谌娟、余祺、王翼、黄中、朱文祥的供述与辩解；4.鉴定意见；5.视听资料。

本院认为，被告人贾某某、张某某、胡某某以推销商品为名，要求参与者以缴纳份额费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，且系情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市岳麓区人民法院

检察员：谭小丹

2019年8月22日

附：

1.被告人张某某、胡某某羁押于长沙市第二看守所；被告人贾某某被取保候审在家，联系电话为1897312****。

2.案卷材料和证据二十九册及光碟七张。

_