起诉书（张某某、胡某某非法吸收公众存款)_衡阳市石鼓区人民检察院

衡阳市石鼓区人民检察院

起 诉 书

石检公诉刑诉〔2020〕62号

被告人张某某，男，1969年7月12日出生，居民身份证号码4304111969****，汉族，初中文化，群众，原衡阳市**公司法定代表人、实际控制人，户籍所在地衡阳市蒸湘区***室，现暂住山西省晋中市****号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月13日被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留，2019年9月19日经本院批准逮捕，同日由衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。

被告人胡某某，女，1975年12月9日出生，居民身份证号码4304221975****，汉族，中专文化，群众，原衡阳市****公司股东、出纳，户籍所在地衡阳市珠晖区****户，现暂住江西省泰和县****宿舍。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月31日被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留；2019年11月12日经本院批准逮捕，同日由衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。因患有严重疾病，于2019年12月4日变更强制措施为监视居住。

本案由衡阳市公安局石鼓分局侦查终结，以被告人张某某、胡某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

期间，因部分事实不清、证据不足，本院于2019年12月18日、2020年3月2日先后二次将本案退回侦查机关补充侦查；因案情重大、复杂，本院于2020年2月11日、2020年4月24日先后二次决定延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2015年5月12日，被告人张某某在衡阳市石鼓区解放路66号****号成立衡阳市****公司，担任公司法定代表人，负责全面工作，系实际控制人。2015年7月11日，被告人胡某某成为公司股东之一，并担任公司出纳，负责公司资金的出入。该公司依托“湖北****交易所”、“湖南文化***交易所”的平台，面向社会公众开展“沙漠邮资封”、“锡林郭勒草原”两种邮票的投资活动。为获取资金，期间，被告人张某某通过招聘业务员，向社会公众宣传公司炒作的两种邮票，并以承诺利息或者分红的方式，吸引集资参与人到公司，由业务员发放宣传资料，宣传投资方式及收益模式，并与投资者签订“项目合作协议书”，并要求投资者将账户和密码交由公司控制和管理。

经鉴定，自2015年11月6日至2016年6月13日，被告人张某某、胡某某共吸收投资参与人资某某、王某某、赵某某等168人的资金共计2467.05万元。

认定上述事实的证据如下：

1.接报案登记表、抓获经过、常住人口基本信息表、项目合作协议书等书证；2.证人邹某某、资某某、李某某等人的证言；3.被告人张某某、胡某某的供述与辩解；4.鉴定意见。

本院认为，被告人张某某、胡某某违反国家金融管理法规，未经国家有关部门的批准，通过业务员向社会公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息，给予高额回报，向社会不特定公众吸收存款，扰乱国家金融管理秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款。本案系共同犯罪，被告人张某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人张某某、胡某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

衡阳市石鼓区人民法院

检察官：尹素琪

2020年5月14日

附：

1、被告人张某某现羁押在衡阳市看守所；被告人胡某某现监视居住在169公安监管医院。

2、案卷材料和证据拾叁册。

3、证人、鉴定人名单壹份。