起诉书（张某某、贾某某等开设赌场案)_辽阳市白塔区人民检察院

辽阳市白塔区人民检察院

起 诉 书

辽白检公诉刑诉〔2019〕206号

被告人张某某，女，1973年**月**日出生，居民身份证号码：2110021973********，汉族，高中文化，辽阳市人，现住辽阳市白塔区**小区**号楼。因涉嫌开设赌场罪， 2019年4月2日被白塔区公安分局刑事拘留；2019年5月7日经白塔区人民检察院批准， 2019年5月7日被白塔区公安分局逮捕。2019年9月12日被白塔区公安分局取保候审。

被告人贾某某，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码：2110021983********，汉族，初中文化，辽阳市人，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区**街**号。因涉嫌开设赌场罪， 2019年4月2日被白塔区公安分局刑事拘留；2019年5月7日经白塔区人民检察院批准， 2019年5月7日被白塔区公安分局逮捕。2019年9月24日被白塔区人民检察院取保候审。

被告人刘某某，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码：2110021976********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市文圣区**号楼。因涉嫌开设赌场罪， 2019年4月2日被白塔区公安分局刑事拘留；2019年5月7日经白塔区人民检察院批准， 2019年5月7日被白塔区公安分局逮捕。2019年9月24日被白塔区人民检察院取保候审。

被告人杨某某，女性，1971年**月**日出生，居民身份证号码：2110021971********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区**号楼。因涉嫌开设赌场罪， 2019年4月2日被白塔区公安分局刑事拘留；2019年5月7日经白塔区人民检察院批准， 2019年5月7日被白塔区公安分局逮捕。2019年9月24日被白塔区人民检察院取保候审。

被告人温某某，女，1968年**月**日出生，居民身份证号码：2110111968********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区**街**号**。因涉嫌开设赌场罪， 2019年4月2日被白塔区公安分局刑事拘留；2019年5月7日经白塔区人民检察院批准， 2019年5月7日被白塔区公安分局逮捕。2019年6月5日被白塔区公安分局取保候审。

被告人赵某甲，女，1967年**月**日出生，居民身份证号码：2110051967********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市弓长岭区**街**号。因涉嫌开设赌场罪， 2019年4月2日被白塔区公安分局刑事拘留；2019年5月7日经白塔区人民检察院批准， 2019年5月7日被白塔区公安分局逮捕。2019年6月5日被白塔区公安分局取保候审。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码：2110021990********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区**小区**号楼。因涉嫌开设赌场罪， 2019年4月2日被白塔区公安分局刑事拘留。

被告人金某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码：2110221971********，汉族，辽阳灯塔市人，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市灯塔市**镇**村**号，因涉嫌开设赌场罪， 2019年4月2日被白塔区公安分局刑事拘留；2019年5月7日经白塔区人民检察院批准， 2019年5月7日被白塔区公安分局逮捕。2019年9月12日被白塔区公安分局取保候审。

被告人某某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码：2110051988********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市弓长岭区**街**号**单元**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月2日被白塔区公安分局取保候审。

被告人高某甲，女，1969年**月**日出生，居民身份证号码：2110211969********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市宏伟区**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月25日被白塔区公安分局取保候审。

被告人罗某某，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码：2110021962********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市太子河区**街**组**号。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月25日被白塔区公安分局取保候审。

被告人李某某，女，1967年**月**日出生，居民身份证号码：2110031967********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区**街**组**号，因涉嫌开设赌场罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月30日被白塔区公安分局取保候审。

被告人赵某乙，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码：2110111985********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区**街**楼**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月25日被白塔区公安分局取保候审。

被告人高某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码：2110031971********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区**街**组。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月25日被白塔区公安分局取保候审。

被告人高某丙，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码：2110031970********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，受教育状况不详，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区**街**组。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月25日被白塔区公安分局取保候审。

被告人范某某，女，1971年**月**日出生，居民身份证号码：2110021971********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区**胡同**号。辽阳市白塔区新运大街9组。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月26日被白塔区公安分局取保候审。

被告人许某某，女，1969年**月**日出生，居民身份证号码：2110021969********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区**街**组**号。辽阳市白塔区新运大街9组。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月26日被白塔区公安分局取保候审。

被告人陈某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码：2110211988********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市辽阳县**镇**村**。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月10日被白塔区公安分局取保候审。

本案由辽阳市公安局白塔区分局侦查终结，以被告人张某某、贾某某、刘某某、杨某某、温某某、赵某甲、王某某、金某某、某某某、高某甲、罗某某、李某某、赵某乙、高某乙、高某丙、范某某、许某某、陈某甲涉嫌开设赌场罪，于2019年7月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月19日补查重报。本院于2019年8月6日、2019年10月20日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：被告人张某某以营利为目的，在2018年5月至2019年2月期间，假借香港“****”的名称和开奖号码，利用自己的手机微信聊天软件接受其下线人员金某某、赵某甲、杨某某、罗某某、高某乙、范某某、王某某、许某某的“****”投注，以微信转账、现金或银行转账的方式****，截留所接受的赌资归为己有。被告人张某某通过被告人杨某某获取“****”赌博网站的网址、账号和密码，在2019年2月至2019年4月2日期间，张某某假借香港“****”的名称和开奖号码，利用自己的手机微信聊天软件接受其下线人员金某某、赵某甲、杨某某、罗某某、高某乙、范某某、王某某、许某某的“****”投注，以微信转账、现金或银行转账的方式接受上述人****，被告人陈某甲受其雇佣，将张某某所接受的“****”投注向该赌博网站进行投注，张某某通过杨某某与该赌博网站结算赌资，张某某从该赌博网站获得抽头渔利，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人张某某共接受赌资1199647元人民币。

被告人贾某某、刘某某以营利为目的，在2018年1月至2019年4月2日期间，假借香港“****”的名称和开奖号码，利用各自的手机微信聊天软件接受其下线人员李某某、赵某乙、温某某、高某甲的“****”投注，以微信转账的方式接受上述人****，其二人截留并平分所接受的赌资归为己有，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人贾某某、刘某某二人共接受赌资283674元人民币。

被告人赵某甲以营利为目的，在2018年7月至2019年4月2日期间，假借香港“****”的名称和开奖号码，发展下线参赌人员6人，利用自己的手机微信聊天软件接受其下线参赌人员的“****”投注，以微信转账的方式****，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人赵某甲共接受赌资332307元人民币。

被告人某某某以营利为目的，在2018年7月至2019年4月2日期间，假借香港“****”的名称和开奖号码，发展下线参赌人员4人，利用自己的手机微信聊天软件接受其下线参赌人员的“****”投注，以微信转账的方式****，使用微信聊天软件将其所接受的投注报给其上****，以微信转账或现金的方式与赵春玲****，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人某某某共接受赌资316307元人民币。

被告人金某某以营利为目的，在2018年3月至2019年4月2日期间，假借香港“****”的名称和开奖号码，发展下线参赌人员9人，利用自己的手机微信聊天软件接受其下线参赌人员的“****”投注，以微信转账、现金或银行转账的方式****，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人金某某共接受赌资300000元人民币。

被告人杨某某以营利为目的，在2018年9月至2019年4月2日期间，假借香港“****”的名称和开奖号码，发展下线参赌人员15人，利用自己的手机微信聊天软件接受其下线参赌人员的“****”投注，以微信转账的方式****，我局侦查员从杨某某住处搜查出可证实其犯罪发生的账本。2019年2月，杨某某向张某某提供“****”赌博网站的网址、账号和密码，其为张某某与该赌博网站结算赌资，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人杨某某共接受赌资185931元人民币。

被告人高某甲以营利为目的，在2018年4月至2019年4月2日期间，假借香港“****”的名称和开奖号码、中国福彩3D的名称和开奖号码，发展下线参赌人员7人，利用自己的手机微信聊天软件接受其下线参赌人员的“****”投注和“黑3D”投注，以微信转账的方式****，通过微信聊天软件将其所接受的“****”投注上报给刘某某、将“黑3D”投注上报给微信名为“顺风”的女子，通过微信转账分别与刘某某、“顺风”结算赌资，经核实，犯罪活动发生期间内，高某甲共接受赌资170000元人民币。

被告人罗某某以营利为目的，在2018年5月至2019年4月2日期间，假借香港“****”的名称和开奖号码，发展下线参赌人员12人，利用自己的手机微信聊天软件接受其下线参赌人员的“****”投注，以微信转账的方式****，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人罗某某共接受赌资136510元人民币。

被告人李某某以营利为目的，在2018年4月至2019年4月2日期间，假借香港“****”的名称和开奖号码，发展下线参赌人员7人，利用自己的手机微信聊天软件接受其下线参赌人员的“****”投注，以微信转账的方式****，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人李某某在共接受赌资108580元人民币。

被告人赵某乙以营利为目的，在2018年3月至2019年4月2日期间，假借香港“****”的名称和开奖号码，发展下线参赌人员6人，利用自己的手机微信聊天软件接受其下线参赌人员的“****”投注，以微信转账的方式****，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人赵某乙共接受赌资103980元人民币。

被告人高某乙、高某丙以营利为目的，在2018年3月至2019年4月2日期间，其二人假借香港“****”的名称和开奖号码，发展下线参赌人员8人，利用各自的手机微信聊天软件接受其下线参赌人员的“****”投注，其二人均以微信转账的方式****，二人将各自接受的投注和赌资汇总后，由高某乙或高某丙使用高某乙的手机微信聊天软件将投注上报****，以微信转账或银行转账的方式将赌资上报****，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人高某乙、高某丙二人共接受赌资95864元人民币。

被告人温某某以营利为目的，在2018年3月至2019年4月2日期间，温某某假借香港“****”的名称和开奖号码，发展下线参赌人员6人，利用自己的手机微信聊天软件接受其下线参赌人员的“****”投注，以微信转账的方式****，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人温某某共接受赌资91114元人民币。

被告人范某某以营利为目的，在2018年3月至2019年4月2日期间，假借香港“****”的名称和开奖号码，发展下线参赌人员8人，利用自己的手机微信聊天软件接受其下线参赌人员的“****”投注，以微信转账的方式****，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人范某某共接受赌资83555元人民币。

被告人王某某以营利为目的，在2018年4月至2019年4月2日期间，假借香港“****”的名称和开奖号码，发展下线参赌人员3人，利用自己的手机微信聊天软件或拨打电话的方式接受其下线参赌人员的“****”投注，以微信转账或现金结算的方式****，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人王某某共接受赌资64000元人民币。

被告人许某某以营利为目的，在2018年4月至2019年4月2日期间，假借香港“****”的名称和开奖号码，发展下线参赌人员6人，利用自己的手机微信聊天软件接受其下线参赌人员的“****”投注，以微信转账的方式****，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人许某某共接受赌资62480元人民币。

被告人陈某甲以营利为目的，明知张某某从事“****”犯罪活动，在2019年2月21日至2019年4月2日期间，依然受张某某雇佣为其向“****”赌博网站投注，经核实，犯罪活动发生期间内，被告人陈某甲获利非法所得3千元人民币。

认定上述事实的证据如下：

案件来源、抓捕经过等书证；

证人证言：证人陈某乙、宋某某等人的证言；

被告人的供述与辩解：被告人张某某等人的供述与辩解；

鉴定意见；

勘验、检查、辨认笔录：。

本院认为，被告人张某某、贾某某、刘某某、杨某某、温某某、赵某甲、王某某、金某某、某某某、高某甲、罗某某、李某某、赵某乙、高某乙、高某丙、范某某、许某某、陈某甲利用网络伙同他人担任代理聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第是三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王某某犯故意伤害被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽阳市白塔区人民法院

检  察  员：  黄福宏
    宋志强

2019年10月21日

附：

1.被告人王某某羁押于辽阳市看守所、被告人张某某、贾某某、刘某某、杨某某、温某某、赵某甲、金某某、某某某、高某甲、罗某某、李某某、赵某乙、高某乙、高某丙、范某某、许某某、陈某甲取保候审于居住地。

2.案卷材料和证据8册。